¿Le faltan fondos a Gate.io? La auditoría del intercambio de criptomonedas levanta banderas rojas

Gate.io se unió a la lista de intercambios apresurándose a publicar su prueba de reservas, una mirada más profunda a sus libros y auditoría, sin embargo, sugiere una narrativa diferente.

La prisa fue necesaria para restaurar la confianza de los inversores en los intercambios de criptomonedas después del colapso del intercambio FTX y su empresa hermana Alameda Research. Antes de su caída, FTX se clasificaba como el tercer mayor intercambio de criptomonedas por volumen de negociación. Un fiasco de una semana terminó con la plataforma buscando protección por bancarrota en Estados Unidos.

Otras bolsas que han publicado sus reservas incluyen Crypto.com, Binance y Coinbase.

Auditoría de 'Prueba de Reservas' de Gate.io

Una búsqueda rápida en la sección de 'prueba de reservas' de Gate.io lleva a los usuarios curiosos a un informe descargable en el sitio web de la plataforma. Además del informe, hay una breve descripción de las reservas del intercambio que sugiere una ratio de reserva de BTC del 108 %, una raíz hash de árbol de Merkle y una ratio de reserva de ETH del 104 %.

El informe fechado el 28 de octubre de 2022, supuestamente una auditoría de Armamino, resulta ser un 'Informe de Procedimientos Concertados' y no una auditoría real. 

Un informe de procedimientos concertados es un informe delineado por una empresa o cliente cuando contrata a una parte externa para realizar una auditoría en una prueba específica o proceso empresarial. También conocidos como estándares de auditoría, son diseñados y acordados por la entidad que realiza la auditoría, así como por cualquier parte tercera adecuada.

En Twitter, Gate.io reiteró el informe como una auditoría realizada por Armamino que capturó parte de las reservas del exchange.

El informe llamó la atención de los analistas de criptomonedas y uno, en particular, Bitcoin Vs Gold, analizó la auditoría, la cual es «muy sospechosa por decir lo menos».

Armanino es, según se informa, la misma firma que auditó la ahora quebrada FTX.

Otras señales de alerta planteadas por el analista incluyen un informe incompleto limitado a Bitcoin y Ethereum, dejando atrás las stablecoins. Es probable que la empresa utilizara su colateral para «tomar prestados BTC y ETH en el momento de la auditoría». Un día antes de la auditoría, el 20 de octubre de 2022, Crypto.com supuestamente envió 320K ETH a Gate.io por «error». 

El informe es inconcluso y no proporciona las direcciones reales de BTC y ETH utilizadas para compilar el informe, lo que genera preocupaciones de que pudieran haber ocurrido transacciones de «envío a sí mismo» entre el 20 y el 28 de octubre.

Conclusión: Por la presente solicito la liberación por parte de @ArmaninoLLP y @gate_io de los IDs de transacción 'enviado-a-sí-mismo' y la lista de direcciones de billetera utilizadas para esta 'auditoría'. En la actualidad, esta 'auditoría' es más que inútil, es incriminatoria.

Bitcoin Vs Gold en Twitter

Gate.io, sin embargo, mantiene su postura de una reserva sólida, aquí hay un enlace a una de sus direcciones publicadas https://etherscan.io/address/0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071. Al cierre de la publicación, el valor de los fondos retenidos por la dirección ascendía a 206 millones de dólares. La billetera contiene 29 millones de tokens GateChain (tokens nativos) por un valor superior a 110 millones de dólares.

¿Qué sigue para los exchanges de criptomonedas?

Noviembre ha sido uno de los meses de turbulencia en la industria de las criptomonedas, ensombrecido por la malversación de fondos, problemas de liquidez en los exchanges y la caída de los precios de las criptomonedas.

Las estadísticas on-chain indican un aumento de la cantidad de fondos que se retiran de los intercambios, lo que señala una preferencia por billeteras no custodias como Trust y Math Wallet. La tendencia fue reflejada por la creciente popularidad de tokens de billeteras custodias como Trust Wallet Token (TW), que aumentó más del 100 % en medio del caos.

En una reciente sesión de AMA, Changpeng Zhao, CEO de Binance, señaló que la complejidad de las billeteras de criptomonedas no custodias y la falta de educación y conciencia son entre los cuellos de botella que limitan la adopción de DeFi y blockchain. Según él, DeFi será enorme si hubiera un medio más fácil para que las personas almacenen de forma segura sus propios fondos. También reiteró la importancia de que los intercambios sean transparentes con sus reservas.

La confianza de los inversores en los exchanges está disminuyendo; ahora depende de los exchanges asegurar a sus clientes su seguridad y protección de manera transparente.