Gate.io manque-t-elle de fonds ? Un audit d'échange de cryptomonnaies soulève des drapeaux rouges

Gate.io a rejoint la liste des échanges qui se sont précipités pour publier leur preuve de réserve, mais un examen plus approfondi de leurs livres et de leur audit suggère toutefois un récit différent.

Cette précipitation était nécessaire pour restaurer la confiance des investisseurs dans les échanges de cryptomonnaies suite à l'effondrement de l'échange FTX et de sa société sœur Alameda Research. Avant son crash, FTX était classé comme le troisième plus grand échange de cryptomonnaies en volume de transactions. Un fiasco d'une semaine s'est terminé par la demande de protection contre la faillite de la plateforme aux États-Unis.

D'autres échanges qui ont publié leurs réserves incluent Crypto.com, Binance et Coinbase.

Audit de la « preuve de réserve » de Gate.io

Une recherche rapide sur la « preuve de réserve » de Gate.io conduit les utilisateurs curieux vers un rapport téléchargeable sur le site web de la plateforme. En plus du rapport, il y a un aperçu rapide des réserves de l'échange qui suggère un ratio de réserve BTC de 108 %, une racine de hachage d'arbre de Merkle et un ratio de réserve ETH de 104 %.

Le rapport daté du 28 octobre 2022, supposément un audit par Armamino, s'avère être un « Rapport de procédures convenues » et non un véritable audit. 

Un rapport de procédures convenues est un rapport établi par une entreprise ou un client lorsqu'il engage une partie externe pour effectuer un audit sur un test ou un processus commercial spécifique. Également appelé normes d'audit, ils sont conçus et convenus par l'entité qui effectue l'audit, ainsi que par toute tierce partie appropriée.

Sur Twitter, Gate.io a réitéré que le rapport était un audit par Armamino qui a capturé une partie des réserves de l'échange.

Le rapport a attiré l'attention des analystes de cryptomonnaies et l'un d'eux, en particulier Bitcoin Vs Gold, a disséqué l'audit qui est « très louche pour le moins ».

Armanino serait la même firme qui a audité FTX, désormais en faillite.

D'autres drapeaux rouges soulevés par l'analyste incluent un rapport incomplet limité au Bitcoin et à l'Ethereum, laissant de côté les stablecoins. Il est probable que l'entreprise ait utilisé sa collatéralisation pour « emprunter du BTC et de l'ETH au moment de l'audit ». Un jour avant l'audit, le 20 octobre 2022, Crypto.com aurait envoyé 320 K ETH à Gate.io par « erreur ». 

Le rapport est concluant et ne fournit pas les adresses BTC et ETH réelles utilisées pour compiler le rapport, ce qui soulève des préoccupations selon lesquelles des transactions « envoi à soi-même » auraient pu avoir lieu entre le 20 et le 28 octobre.

Conclusion : Je demande par la présente la publication par @ArmaninoLLP et @gate_io des identifiants de transaction « envoi à soi-même » et de la liste des adresses de portefeuille utilisées pour cet « audit ». À l'heure actuelle, cet « audit » est plus qu'inutile, il est accablant.

Bitcoin Vs Gold sur Twitter

Gate.io maintient toutefois sa position d'une réserve solide, voici un lien vers l'une de leurs adresses publiées https://etherscan.io/address/0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071. Au moment de la rédaction, la valeur des fonds détenus par l'adresse s'élevait à 206 M$. Le portefeuille détient 29 M de jetons GateChain (jetons natifs) d'une valeur de plus de 110 M$.

Que réserve l'avenir aux échanges de cryptomonnaies ?

Novembre a été l'un des mois de troubles dans l'industrie des cryptomonnaies, entaché par l'appropriation indue de fonds, les problèmes de liquidité des échanges et la chute des prix des cryptomonnaies.

Les statistiques on-chain indiquent une augmentation des fonds retirés des échanges, ce qui signe une préférence pour les portefeuilles non gardiens comme Trust et Math Wallet. Cette tendance a été confirmée par la montée en popularité des jetons de portefeuilles gardiens tels que le Trust Wallet Token (TW), qui a bondi de plus de 100 % au milieu du chaos.

Lors d'une récente session AMA, Changpeng Zhao, PDG de Binance, a noté que la complexité des portefeuilles cryptographiques non gardiens et le manque d'éducation et de sensibilisation font partie des goulets d'étranglement limitant l'adoption de la DeFi et de la blockchain. Selon lui, la DeFi sera énorme s'il existe un moyen plus simple pour les gens de stocker en toute sécurité leurs propres fonds. Il a également réitéré l'importance pour les échanges d'être transparents sur leurs réserves.

La confiance des investisseurs dans les échanges diminue, il incombe désormais aux échanges d'assurer à leurs clients la sécurité et la sûreté de manière transparente.