Gate.io è a corto di fondi? L'audit dell'exchange cripto solleva bandiere rosse

Gate.io si è unita all'elenco degli exchange in fretta per pubblicare la loro proof of reserves, un'analisi più approfondita dei loro libri e audit suggerisce tuttavia una narrazione diversa.

La fretta è stata necessaria per ripristinare la fiducia degli investitori negli exchange di criptovalute dopo il crollo dell'exchange FTX e della sua società sorella Alameda Research. Prima del crollo, FTX era classificata come il terzo più grande exchange di criptovalute per volume di scambio. Un fiasco durato una settimana si è concluso con la piattaforma che ha cercato protezione dal fallimento negli Stati Uniti.

Altri exchange che hanno pubblicato le loro riserve includono Crypto.com, Binance e Coinbase.

Audit della 'Proof-of-reserves' di Gate.io

Una rapida ricerca su Gate.io per la 'proof of reserves' porta gli utenti curiosi a un report scaricabile sul sito web della piattaforma. Oltre al report, c'è una rapida panoramica delle riserve dell'exchange che suggerisce un rapporto di riserva BTC del 108%, un hash radice dell'albero di Merkle e un rapporto di riserva ETH del 104%.

Il rapporto datato 28 ottobre 2022, supposto un audit di Armamino, si rivela essere un 'Rapporto di Procedure Concordate' e non un vero audit. 

Un rapporto di procedure concordate è un rapporto delineato da un'azienda o cliente quando assume una parte esterna per eseguire un audit su un test specifico o processo aziendale. Chiamati anche standard di audit, sono progettati e concordati dall'entità che conduce l'audit, nonché da eventuali terze parti appropriate.

Su Twitter, Gate.io ha ribadito il rapporto come un audit di Armamino che ha catturato parte delle riserve dell'exchange.

Il rapporto ha catturato l'attenzione degli analisti cripto e uno in particolare, Bitcoin Vs Gold, ha analizzato l'audit che è "molto sospetto per non dire altro".

Armanino è la stessa società che ha auditato il fallito FTX.

Altre bandiere rosse sollevate dall'analista includono un rapporto incompleto limitato a Bitcoin ed Ethereum, lasciando da parte le stablecoin. È probabile che l'azienda abbia usato le loro garanzie per "prestitare BTC ed ETH al momento dell'audit". Un giorno prima dell'audit, il 20 ottobre 2022, Crypto.com avrebbe inviato 320K ETH a Gate.io per 'errore'. 

Il rapporto è inconclusivo e non fornisce gli indirizzi BTC ed ETH effettivi utilizzati per compilare il rapporto, sollevando preoccupazioni che transazioni "send-to-self" potrebbero essere avvenute tra il 20 e il 28 ottobre.

Conclusione: Chiedo qui la pubblicazione da parte di @ArmaninoLLP e @gate_io degli ID delle transazioni 'send-to-self' e dell'elenco degli indirizzi dei wallet utilizzati per questa 'audit'. Al momento questa 'audit' è più che inutile, è incriminante.

Bitcoin Vs Gold su Twitter

Gate.io mantiene comunque la sua posizione di una riserva solida, ecco un link a uno dei loro indirizzi pubblicati https://etherscan.io/address/0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071. All'ora di stampa, il valore dei fondi detenuti dall'indirizzo ammontava a 206 milioni di dollari. Il wallet detiene 29 milioni di token GateChain (token nativi) del valore di oltre 110 milioni di dollari.

Cosa succederà agli exchange cripto?

Novembre è stato uno dei mesi di turbolenza nel settore cripto, macchiato da appropriazione indebita di fondi, problemi di liquidità degli exchange e crollo dei prezzi delle criptovalute.

Le statistiche on-chain indicano un aumento dei fondi ritirati dagli exchange, segnalando una preferenza per wallet non custodial come Trust e Math wallet. Il trend è stato confermato dalla crescente popolarità di token di wallet custodial come Trust Wallet Token (TW), che è aumentato di oltre il 100% nel mezzo del caos.

In una recente sessione AMA, Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha notato che la complessità dei wallet cripto non custodial e la mancanza di educazione e consapevolezza sono tra i colli di bottiglia che limitano l'adozione di DeFi e blockchain. Secondo lui, il DeFi sarà enorme se ci fosse un mezzo più semplice per le persone di memorizzare in modo sicuro i propri fondi. Ha anche ribadito l'importanza che gli exchange siano trasparenti sulle loro riserve.

La fiducia degli investitori negli exchange sta diminuendo, spetta ora agli exchange assicurare ai loro clienti sicurezza e protezione in modo trasparente.