Gate.io ha pochi fondi? L'audit dell'exchange di criptovalute solleva segnali d'allarme

Gate.io si è unito alla lista degli exchange che hanno fretta di pubblicare la loro prova di riserve; tuttavia, un'analisi più approfondita dei loro libri contabili e della loro verifica contabile suggerisce una narrazione diversa.

La corsa all'acquisto si è resa necessaria per ripristinare la fiducia degli investitori negli exchange di criptovalute dopo il crollo dell'exchange FTX e della sua consociata Alameda Research. Prima del crollo, FTX si classificava al terzo posto tra gli exchange di criptovalute per volume di scambi. Un fiasco durato una settimana si è concluso con la richiesta di protezione fallimentare della piattaforma negli Stati Uniti.

Altri exchange che hanno pubblicato le loro riserve includono Crypto.com, Binancee Coinbase.

Audit "Proof-of-reserve" di Gate.io

Una rapida ricerca su Gate.io con la dicitura "prova delle riserve" conduce gli utenti più curiosi a un report scaricabile dal sito web della piattaforma. Oltre al report, è presente una breve panoramica delle riserve dell'exchange, che indica un rapporto di riserva BTC del 108%, un hash radice dell'albero Merkle e un rapporto di riserva ETH del 104%.

Il rapporto del 28 ottobre 2022, presumibilmente un audit di Armamino, risulta essere un "rapporto sulle procedure concordate" e non un audit vero e proprio. 

Un rapporto sulle procedure concordate è un rapporto redatto da un'azienda o da un cliente quando incarica un soggetto esterno di eseguire un audit su uno specifico test o processo aziendale. Detti anche standard di audit, sono progettati e concordati dall'ente che conduce l'audit, nonché da eventuali terze parti appropriate.

Su Twitter, Gate.io ha ribadito che il rapporto è stato un audit effettuato da Armamino che ha catturato parte delle riserve dell'exchange.

Il rapporto ha attirato l'attenzione degli analisti di criptovalute e uno in particolare, Bitcoin Vs Gold, ha analizzato attentamente l'audit, che è "molto losco, per usare un eufemismo"

Si dice che Armanino sia la stessa società che ha effettuato la revisione contabile della FTX, ora in bancarotta.

Altri segnali d'allarme sollevati dall'analista includono un report incompleto limitato a Bitcoin ed Ethereum, che tralascia le stablecoin. È probabile che la società abbia utilizzato le proprie garanzie per "prendere in prestito BTC ed ETH al momento dell'audit". Un giorno prima dell'audit, il 21 ottobre 2022, Crypto.com avrebbe inviato 320.000 ETH a Gate.io per "errore". 

Il rapporto non è conclusivo e non fornisce gli indirizzi BTC ed ETH effettivi utilizzati per compilarlo, sollevando preoccupazioni sul fatto che le transazioni "invia a te stesso" potrebbero essersi verificate tra il 20 e il 28 ottobre.

Conclusione: Chiedo pertanto a @ArmaninoLLP e @gate_io gli ID delle transazioni "send-to-self" e l'elenco degli indirizzi dei wallet utilizzati per questa "verifica". Al momento, questa "verifica" è più che inutile, è compromettente.

Bitcoin contro oro su Twitter

Gate.io, tuttavia, mantiene la sua posizione di riserva solida. Ecco un link a uno dei loro indirizzi pubblicati : https://etherscan.io/address/0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071. Al momento della stampa, il valore dei fondi detenuti dall'indirizzo ammontava a 206 milioni di dollari. Il portafoglio contiene 29 milioni di token GateChain (token nativi) per un valore di oltre 110 milioni di dollari.

Quale futuro per gli exchange di criptovalute?

Novembre è stato un mese di turbolenze nel settore delle criptovalute, segnato dall'appropriazione indebita di fondi, dai problemi di liquidità degli exchange e dal crollo dei prezzi delle criptovalute.

Le statistiche onchain indicano un aumento dei fondi prelevati dagli exchange, segnalando una preferenza per i wallet non-custody come Trust e Math. Questa tendenza è stata confermata dalla crescente popolarità dei token custody wallet come Trust Wallet Token (TW), che hanno registrato un'impennata di oltre il 100% in mezzo al caos.

In una recente sessione AMA, Changpeng Zhao, CEO di Binance ha osservato che la complessità dei wallet di criptovalute non-custody e la mancanza di formazione e consapevolezza sono tra i colli di bottiglia che limitano DeFi e blockchain . Secondo lui, DeFi avrebbe un enorme successo se ci fosse un mezzo più semplice per consentire alle persone di conservare i propri fondi in modo sicuro. Ha anche ribadito l'importanza della trasparenza delle riserve da parte degli exchange.

La fiducia degli investitori nelle borse sta diminuendo; ora spetta alle borse garantire ai propri clienti sicurezza e protezione in modo trasparente.