Galaxy Digital droht eine Entschädigungszahlung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar wegen der Beteiligung von LUNA

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Galaxy Digital eingeleitet und eine Zahlung von 200 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Kryptowährung LUNA geleistet. LUNA stürzte zeitgleich mit der von Terraform Labs betriebenen Terra-Blockchain ab, was zum Verlust von über 40 Milliarden US-Dollar an Anlegergeldern führte.

Der Zusammenbruch der Terra-Blockchain, deren nativer Token LUNA die Grundlage für den algorithmischen Stablecoin Terra USD bildete, war wohl eine der größten gemeldeten Erschütterungen im Kryptobereich im Jahr 2022 und stand in Bezug auf Ausmaß, Volumen und Reichweite nur hinter FTX. 

Do Kwon, der Gründer von Terraform Labs, wartet derzeit auf seine Auslieferung in die USA, wo ihm Betrug und Verstöße gegen Wertpapiergesetze vorgeworfen werden. Er konnte Galaxy Digital für das Luna-Projekt gewinnen, um seine Marktpräsenz im Westen auszubauen. 

Die finanziellen Auswirkungen und rechtlichen Konsequenzen des Zusammenbruchs von Luna bestehen fort

Die Staatsanwaltschaft wirft Galaxy Digital vor, zum Wachstum eines wenig bekannten Tokens beigetragen und dessen Preis von 0,31 US-Dollar im Oktober 2020 auf 119,18 US-Dollar im April 2022 gesteigert zu haben, während das Unternehmen dabei Hunderte von Millionen Dollar Gewinn erzielte. 

Luna brach im Mai 2022 zusammen, ebenso wie der größte Teil der verbliebenen Terra-Blockchain. Dies führte zu einer Reihe von Ereignissen, die innerhalb weniger Tage über 40 Milliarden Dollar an Marktwert vernichteten und Investoren auf der ganzen Welt, einschließlich New York, beeinträchtigten. 

Berichten zufolge hatte Galaxy Digital kurz vor dem Absturz fast alle seine Luna-Positionen aufgegeben. 

Die Einigung sieht vor, dass Galaxy Digital innerhalb von drei Jahren 200 Millionen US-Dollar zahlt, wobei die erste Rate von 40 Millionen US-Dollar in etwa zwei Wochen fällig ist. Zusätzlich zur Geldstrafe verpflichtet sich Galaxy Digital zu einer Reihe von Maßnahmen, um künftig ähnliche Vorfälle zu verhindern, wie beispielsweise Interessenkonflikte und die Abgabe von Werbeaussagen. Das Unternehmen ist außerdem verpflichtet, künftig alle Token-Transaktionen rechtlich prüfen zu lassen.

Galaxy Digital ist nicht die einzige Plattform, die für ihre Verbindung zu Terraform und Luna zahlen muss. Eine Tochtergesellschaft von Jump Crypto zahlte 113 Millionen US-Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC, während der Hauptverantwortliche, Terraform, mittlerweile insolvent, Geldstrafe von 4,7 Milliarden US-Dollar verurteilt wegen betrügerischer Machenschaften und Verstößen gegen regulatorische Bestimmungen zu einer

Die Rolle von Galaxy Digital im LUNA-Hype

Laut den Angaben in der Zusicherung der AG über die Einstellung des Geschäfts kaufte Galaxy Digital im Oktober 2020 wiederum 18,5 Millionen Luna von Terraform zu einem Preis von 0,22 US-Dollar pro Token und erhielt damit einen Rabatt von fast 30 % auf den damaligen Marktpreis von Luna von 0,31 US-Dollar. Anschließend begann Galaxy Digital, die Kryptowährung aktiv zu vermarkten. 

Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy, erklärte, sein Unternehmen Galaxy Digital habe durch seine Marketingaktivitäten maßgeblich zum gestiegenen Interesse an Luna beigetragen. Dazu gehörte unter anderem die Veröffentlichung von Beiträgen über Luna und Teraform Labs in den sozialen Medien. Dies führte zu einem Anstieg des Luna-Kurses und des Handelsvolumens. 

Ein weiteres Indiz für Galaxys Beteiligung an Luna waren die Ereignisse vom 26. März 2021, als Novogratz in den sozialen Medien verkündete, er würde sich ein LUNA-Tattoo stechen lassen, falls der Preis 100 US-Dollar erreichen sollte. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Token für 18 US-Dollar gehandelt. 

Rund neun Monate später, am 24. Dezember 2021, erreichte Luna einen Kurs von 100,84 US-Dollar, und im Januar des darauffolgenden Jahres teilte Novogratz ein Foto seines neuen Tattoos, eines Wolfes, der den Mond anheult, und verlinkte Do Kwon, während er sich selbst als „Verrückten“ bezeichnete, ein Begriff, der von Inhabern des LUNA-Tokens verwendet wird. 

Vorwürfe gegen Galaxy Digital

Nach den Erkenntnissen der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft verkauften Novogratz und seine Organisation, während sie die LUNA-Initiative lautstark bewarben, in regelmäßigen Abständen Millionen derselben Token zu Preisen, die über den ursprünglichen Kosten lagen, ohne dies offenzulegen. 

Im Zuge ihrer Bemühungen um Terraform Labs und dessen Blockchain-Technologie sandte Galaxy Digital laut Berichten eine Pressemitteilung an Bloomberg, in der es heißt: „Terra verzeichnet nun die dritthöchste Anzahl an Transaktionen aller Blockchains (nach Bitcoin und Ethereum) und generiert jährlich Gebühren in Höhe von 13 Millionen US-Dollar. Terra KRW ist heute die Basis von CHAI, einer der größten E-Commerce-Wallets in Korea mit über 2 Millionen Nutzern und einem jährlichen Transaktionsvolumen von 1,2 Milliarden US-Dollar.“

Laut Staatsanwaltschaft waren die Informationen jedoch falsch, da CHAI nicht auf der Blockchain von Terraform basierte und seine Transaktionen in koreanischen Won und nicht in Terraforms Stablecoin TerraKWN abgewickelt wurden. 

Galaxy Digital veröffentlichte diese Meldung angeblich auf Grundlage von Informationen von Do Kwon und Terraform. Die Informationen wurden jedoch nicht verifiziert. Bloomberg berichtete später, dass Novogratz in Terra investiert habe. 

Diese Ankündigung, über die auch führende Krypto-Publikationen berichteten, ließ den Kurs des Luna-Tokens steigen. Wenige Tage später verkaufte Galaxy Digital Berichten zufolge weitere Millionen Luna-Token ohne öffentliche Bekanntgabe.