Galaxy Digital steht vor einer Vergleichszahlung von 200 Millionen US-Dollar wegen Beteiligung an LUNA
- Galaxy Digital bewarb LUNA aktiv und verkaufte Berichten zufolge heimlich Millionen Token zu höheren Preisen, wodurch Anleger über die wahre Beteiligung getäuscht wurden.
- Die Untersuchung der New Yorker Staatsanwaltschaft führte zu einer Vergleichszahlung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar sowie weiteren Compliance-Anforderungen.
- Galaxy Digital schließt sich einer Reihe von Vergleichen mit Aufsichtsbehörden seit dem Zusammenbruch von Terra Luna an.
Das Büro des Attorney General von New York (AG) hat eine Untersuchung gegen Galaxy Digital eingeleitet; als Ergebnis wurde ein Vergleich über 200 Millionen US-Dollar wegen ihrer Beteiligung an der Kryptowährung LUNA geschlossen. Der Kurs der Kryptowährung stürzte zusammen mit der von Terraform Labs betriebenen Terra-Blockchain ab und führte zum Verlust von über 40 Milliarden US-Dollar an Anlegerkapital.
Der Zusammenbruch der Terra-Blockchain, deren nativer Token LUNA den algorithmischen Stablecoin Terra USD unterstützte, war wohl einer der größten gemeldeten Schocks im Krypto-Bereich im Jahr 2022, was Ausmaß, Volumen und Reichweite betrifft, nur übertroffen von FTX.
Do Kwon, der Gründer von Terraform Labs, wartet derzeit auf seine Auslieferung in die USA, um sich wegen Betrugs und Verstößen gegen Wertpapiergesetze zu verantworten. Es gelang ihm, Galaxy Digital für das „Luna-Projekt
Finanzielle Auswirkungen und rechtliche Konsequenzen des Zusammenbruchs von Luna bestehen weiterhin
Der Staatsanwalt wirft Galaxy Digital vor, zum Wachstum eines wenig bekannten Tokens beigetragen zu haben, dessen Preis von 0,31 USD im Oktober 2020 auf 119,18 USD im April 2022 stieg, während das Unternehmen Gewinne in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar erzielte.
Luna brach zusammen mit dem Großteil des verbleibenden Terra-Blockchain-Netzwerks im Mai 2022 ein und löste eine Reihe von Ereignissen aus, die innerhalb weniger Tage über 40 Milliarden US-Dollar an Marktwert vernichteten und Investoren weltweit, einschließlich in New York, betroffen machten.
Berichten zufolge hatte Galaxy Digital fast alle seine Luna-Positionen vor dem Crash verkauft.
Die Einigung sieht daher vor, dass Galaxy Digital über einen Zeitraum von drei Jahren 200 Millionen US-Dollar zahlt; die erste Rate von 40 Millionen US-Dollar ist in etwa zwei Wochen fällig. Neben der Geldstrafe verpflichtet sich Galaxy Digital zu einer Reihe von Richtlinien, um zukünftige Vorkommnisse ähnlicher Art wie Interessenkonflikte oder werbende Aussagen zu verhindern. Zudem sind sie verpflichtet, für alle künftigen Token-Geschäfte rechtliche Analysen durchzuführen.
Galaxy Digital ist nicht die einzige Plattform, die für ihre Verbindung zu Terraform und Luna zur Kasse gebeten wird. Eine Tochtergesellschaft von Jump Crypto hat sich mit der SEC für 113 Millionen US-Dollar geeinigt, während der Hauptverantwortliche, Terraform, mittlerweile insolvent, mit einer Strafe von 4.7 Milliarden US-Dollar für betrügerische Aktivitäten und Verstöße gegen regulatorische Vorschriften belegt wurde.
Die Rolle von Galaxy Digital bei der LUNA-Hype-Welle
Gemäß den Informationen in der Zusage des Generalstaatsanwalts zur Einstellung des Verfahrens Dokument, Galaxy Digital kaufte im Oktober 2020 18,5 Millionen Luna von Terraform zu 0,22 USD pro Token, erzielte damit einen fast 30-prozentigen Rabatt auf den damaligen Marktpreis von Luna in Höhe von 0,31 USD und begann, die Coin aktiv zu bewerben.
Michael Novogratz, Gründer und Chief Executive Officer von Galaxy, soll erklärt haben, dass sein Unternehmen, Galaxy Digital, dank seiner Marketingbemühungen das Interesse an Luna gesteigert habe. Zu diesen Bemühungen gehörten Beiträge über Luna und Teraform Labs auf der Social-Media-Plattform des Unternehmens. Dies führte zu einem Anstieg des Kurses und des Handelsvolumens von Luna.
Ein weiterer Hinweis auf Galaxys Beteiligung an Luna waren die Ereignisse am 26. März 2021, als Novogratz in den sozialen Medien postete, er würde sich ein LUNA-Tattoo stechen lassen, falls der Kurs 100 USD erreichen würde. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Token für 18 USD gehandelt.
Rund neun Monate später erreichte Luna am 24. Dezember 2021 mit 100,84 USD den 100-Dollar-Schwellenwert, und im Januar des folgenden Jahres teilte Novogratz ein Foto seines neuen Tattoos – eines Wolfs, der zum Mond heult –, wobei er Do Kwon taggte und sich selbst als „Lunatic
Vorwürfe gegen Galaxy Digital
Laut Erkenntnissen der New York Attorney General bliesen Novogratz und seine Organisation jedoch die LUNA-Hupe, während sie gleichzeitig Millionen derselben Token zu verschiedenen Zeitpunkten zu Preisen verkauften, die über den ursprünglichen Kosten lagen, ohne offenzulegen, dass sie verkauften.
Im Rahmen ihres Einsatzes für Terraform Labs und dessen Blockchain soll Galaxy Digital angeblich eine Pressemitteilung an Bloomberg gesendet haben: „Terra hat nun die drittgrößte Anzahl an Transaktionen aller Blockchains (nach BTC und Ethereum) und generiert jährlich 13 Mio. USD an Gebühren. Terra KRW treibt heute CHAI an, eines der größten E-Commerce-Wallets in Korea, das über 2 Millionen Nutzer verfügt und ein jährliches Transaktionsvolumen von 1,2 Milliarden USD generiert.”
Den Anklägern zufolge waren diese Angaben jedoch falsch, da CHAI nicht von der Blockchain von Terraform betrieben wurde und seine Transaktionen in koreanischen Won abgewickelt wurden, nicht in der Stablecoin TerraKWN von Terraform.
Galaxy Digital soll diese Mitteilung basierend auf Informationen geteilt haben, die sie von Do Kwon und Terraform erhalten hatten. Sie versäumten es jedoch, die Informationen zu überprüfen. Später veröffentlichte Bloomberg einen Bericht, wonach Novogratz in Terra investiert hatte.
Diese Ankündigung, die auch von führenden Krypto-Publikationen berichtet wurde, führte zu einem Anstieg des Luna-Token-Preises. Wenige Tage später verkaufte Galaxy Digital angeblich weitere Millionen von Luna-Token ohne öffentliche Offenlegung.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
