La oficina del Fiscal General de Nueva York (AG) ha comenzado una investigación sobre Galaxy Digital con un acuerdo de $ 200 millones sobre su participación en la criptomoneda de Luna. La criptografía se estrelló junto a Terra Blockchain impulsada por Terraform Labs y condujo a la eliminación de más de $ 40 mil millones en fondos de inversores.
El choque de la Terra Blockchain, cuya ficha nativa, Luna, impulsó el Terra USD, una establo algorítmica, fue posiblemente una de las mayores sacudidas reportadas en el espacio criptográfico en 2022, segundo solo a FTX en términos de escala, volumen y alcance.
Do Kwon, el fundador de Terraform Labs, está esperando la extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude y violación de valores. Pudo obtener Galaxy Digital a bordo del tren Luna mientras buscaba más penetración del mercado en Occidente.
El impacto financiero y las consecuencias legales del colapso de Luna persisten
El fiscal alega que Galaxy Digital contribuyó al crecimiento de una ficha poco conocida, aumentando su precio de $ 0.31 en octubre de 2020 a $ 119.18 en abril de 2022, mientras se beneficia en cientos de millones de dólares.
Luna, junto con la mayor parte de lo que queda de la Terra Blockchain, colapsó en mayo de 2022, lo que llevó a una serie de eventos que borraron más de $ 40 mil millones de valor de mercado en solo unos días, lo que afectó a los inversores en todo el mundo, incluida Nueva York.
Según los informes, Galaxy Digital casi había salido de todas sus posiciones de luna antes del accidente.
Por lo tanto, el acuerdo estipula que Galaxy Digital pagará $ 200 millones en el transcurso de tres años, el primer pago es de $ 40 millones en aproximadamente dos semanas. Además de la penalización monetaria, Galaxy Digital es comprometerse con una serie de políticas para evitar futuras ocurrencias de naturaleza similar, como conflictos de intereses y emitir declaraciones promocionales. También tienen el mandato de llevar a cabo análisis legales de todos los tokens que avanzan.
Galaxy Digital no es la única plataforma que paga por su asociación con Terraform y Luna. Una subsidiaria de Jump Crypto se estableció con la SEC por $ 113 millones, mientras que el principal culpable, Terraform, ahora en quiebra, recibió una multa de $ 4.7 mil millones por sus actividades fraudulentas y violaciones regulatorias.
El papel de Galaxy Digital en Luna Hype
Según la información contenida en la garantía de la AG de documento de interrupción, Galaxy Digital compró a su vez 18.5 millones de luna de Terraform en octubre de 2020 a $ 0.22 por token, obteniendo un descuento de casi el 30% al precio del mercado de Luna de $ 0.31 y comenzó a impulsar la moneda activamente.
Se informó que Michael Novogratz, fundador y director ejecutivo de Galaxy, dijo que su compañía, Galaxy Digital, ayudó a generar interés en Luna gracias a sus esfuerzos de marketing. Parte de estos esfuerzos incluyó publicar sobre Luna y Teraform Labs en su plataforma de redes sociales. Esto condujo a un aumento en el precio y el volumen de negociación de Luna.
Otra miga que señaló la participación de Galaxy con Luna fueron los eventos que ocurrieron el 26 de marzo de 2021, donde Novogratz publicó en las redes sociales que se haría un tatuaje de Luna si el precio alcanzara los $ 100. En ese momento, el token se cotizaba por $ 18.
Aproximadamente nueve meses después, el 24 de diciembre de 2021, Luna alcanzó los $ 100.84, y en enero del año siguiente, novogratz compartió una foto de su nuevo tatuaje, un lobo aullando en la luna, etiquetando a Kwon mientras se llamaba a sí mismo un "lunático", un término utilizado por los titulares de la token de Luna.
Acusaciones contra Galaxy Digital
Sin embargo, según los hallazgos de la Nueva York AG, mientras que Novogratz y su organización estaban volando la trompeta de Luna, estaban vendiendo millones de la misma token a precios superiores a su costo inicial a varios intervalos, y nunca revelaron que estaban vendiendo.
Como parte de su impulso por Terraform Labs y su blockchain, Galaxy Digital, según los informes, envió un comunicado de prensa a Bloomberg indicando: “Terra ahora tiene el tercer número más alto de transacciones de todas las cadenas de bloques (después de BTC y Ethereum) y está generando 13M USD en tarifas anuales. Terra KRW Today Today Chai, una de las ballestas más grandes de las billeteras de las billeteras de Borea en Korea. en el volumen de transacciones anualizadas ".
Sin embargo, según los fiscales, la información era falsa ya que Chai no estaba impulsada por la cadena de bloques de Terraform y sus transacciones se resolvieron en coreano ganados en lugar de Stablecoin Terrakwn de Terraform.
Según los informes, Galaxy Digital compartió esa versión basada en la información que obtuvieron de Do Kwon y Terraform. Sin embargo, no pudieron verificar la información. Más tarde, Bloomberg publicó una historia que decía que Novogratz había invertido en Terra.
Este anuncio, que también fue reportado por las principales publicaciones criptográficas, causó que el precio del token de Luna aumente. Unos días después de esta información, Galaxy Digital vendió otro lote de millones de tokens de luna sin divulgación pública.
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