La Fiscalía General de Nueva York ha iniciado una investigación sobre Galaxy Digital, con un acuerdo de 200 millones de dólares por su participación en la criptomoneda LUNA. Esta criptomoneda se desplomó junto con Terra Blockchain, impulsada por Terraform Labs, y provocó la pérdida de más de 40 000 millones de dólares en fondos de inversores.
La caída de la cadena de bloques Terra, cuyo token nativo, LUNA, impulsó Terra USD, una moneda estable algorítmica, fue posiblemente uno de los cambios más grandes reportados en el espacio criptográfico en 2022, solo superado por FTX en términos de escala, volumen y alcance.
Do Kwon, fundador de Terraform Labs, se encuentra actualmente a la espera de su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude y violación de valores. Logró que Galaxy Digital se uniera al tren Luna mientras buscaba una mayor penetración en el mercado occidental.
El impacto financiero y las consecuencias legales del colapso de Luna persisten
El fiscal alega que Galaxy Digital contribuyó al crecimiento de un token poco conocido, aumentando su precio de 0,31 dólares en octubre de 2020 a 119,18 dólares en abril de 2022, mientras obtenía ganancias de cientos de millones de dólares.
Luna, junto con la mayor parte de lo que queda de la cadena de bloques Terra, colapsó en mayo de 2022, lo que provocó una serie de eventos que borraron más de $40 mil millones de valor de mercado en solo unos días, lo que afectó a inversores de todo el mundo, incluida Nueva York.
Según se informa, Galaxy Digital casi había abandonado todas sus posiciones en Luna antes del accidente.
El acuerdo estipula que Galaxy Digital pagará 200 millones de dólares en un plazo de tres años, siendo el primer pago de 40 millones de dólares con vencimiento en aproximadamente dos semanas. Además de la sanción monetaria, Galaxy Digital se comprometerá a aplicar una serie de políticas para prevenir futuros incidentes similares, como conflictos de intereses y la emisión de declaraciones promocionales. También se le obliga a realizar análisis legales de todas las transacciones de tokens en el futuro.
Galaxy Digital no es la única plataforma que paga por su asociación con Terraform y Luna. Una subsidiaria de Jump Crypto llegó a un acuerdo con la SEC por 113 millones de dólares, mientras que el principal responsable, Terraform, ahora en quiebra, recibió una multa de 4.700 millones de dólares por sus actividades fraudulentas e infracciones regulatorias.
El papel de Galaxy Digital en el revuelo por LUNA
Según la información contenida en el de garantía de discontinuación del Procurador General , Galaxy Digital compró a su vez 18,5 millones de Luna de Terraform en octubre de 2020 a $ 0,22 por token, obteniendo un descuento de casi el 30% sobre el precio de mercado de Luna en ese momento de $ 0,31 y comenzó a impulsar la moneda activamente.
Se informó que Michael Novogratz, fundador y director ejecutivo de Galaxy, afirmó que su empresa, Galaxy Digital, contribuyó a generar interés en Luna gracias a sus estrategias de marketing. Parte de estas iniciativas incluyeron publicaciones sobre Luna y Teraform Labs en sus redes sociales. Esto condujo a un aumento en el precio y el volumen de operaciones de Luna.
Otra pista que apuntaba a la participación de Galaxy en Luna fueron los sucesos del 26 de marzo de 2021, cuando Novogratz publicó en redes sociales que se haría un tatuaje de LUNA si el precio alcanzaba los $100. En ese momento, el token se cotizaba a $18.
Aproximadamente nueve meses después, el 24 de diciembre de 2021, Luna alcanzó los $100,84 y, en enero del año siguiente, Novogratz compartió una foto de su nuevo tatuaje, un lobo aullando a la luna, etiquetando a Do Kwon mientras se llamaba a sí mismo "lunático", un término utilizado por los poseedores del token LUNA.
Acusaciones contra Galaxy Digital
Sin embargo, según los hallazgos del Fiscal General de Nueva York, mientras Novogratz y su organización estaban alardeando de LUNA, estaban vendiendo millones del mismo token a precios más altos que su costo inicial en varios intervalos, y nunca revelaron que estaban vendiendo.
Como parte de su impulso a Terraform Labs y su blockchain, Galaxy Digital envió un comunicado de prensa a Bloomberg: «Terra ahora ocupa el tercer lugar en número de transacciones entre todas las blockchains (después de BTC y Ethereum) y genera 13 millones de dólares en comisiones anuales. Terra KRW impulsa actualmente CHAI, una de las billeteras de comercio electrónico más grandes de Corea, que alberga a más de 2 millones de usuarios y genera un volumen de transacciones anualizado de 1200 millones de dólares»
Sin embargo, según los fiscales, la información era falsa ya que CHAI no funcionaba con la cadena de bloques de Terraform y sus transacciones se liquidaban en wones coreanos en lugar de la moneda estable TerraKWN de Terraform.
Según se informa, Galaxy Digital compartió dicho comunicado basándose en la información obtenida de Do Kwon y Terraform. Sin embargo, no la verificaron. Bloomberg publicó posteriormente un artículo que afirmaba que Novogratz había invertido en Terra.
Este anuncio, también reportado por importantes publicaciones de criptomonedas, provocó un aumento en el precio del token Luna. Unos días después, Galaxy Digital supuestamente vendió otro lote de millones de tokens Luna sin divulgación pública.
