Galaxy Digital enfrenta un acuerdo de $200M por su participación en LUNA

La oficina del Fiscal General de Nueva York (AG) ha iniciado una investigación sobre Galaxy Digital con un acuerdo de $200 millones por su participación en la criptomoneda LUNA. La criptomoneda se desplomó junto con la Blockchain de Terra impulsada por Terraform Labs y llevó a la eliminación de más de $40 mil millones en fondos de inversores.

El colapso de la blockchain de Terra, cuya token nativa, LUNA, impulsaba el Terra USD, una stablecoin algorítmica, fue probablemente uno de los mayores sacudones reportados en el espacio de las criptomonedas en 2022, solo superado por FTX en términos de escala, volumen y alcance. 

Do Kwon, el fundador de Terraform Labs, está actualmente a la espera de su extradición a EE. UU. para enfrentar cargos de fraude y violación de valores. Logró atraer a Galaxy Digital al tren de Luna mientras buscaba una mayor penetración en el mercado occidental. 

El impacto financiero y las consecuencias legales del colapso de Luna persisten

El fiscal alega que Galaxy Digital contribuyó al crecimiento de un token poco conocido, aumentando su precio de $0.31 en octubre de 2020 a $119.18 en abril de 2022, mientras obtenía ganancias de cientos de millones de dólares. 

Luna, junto con la mayor parte de lo que queda de la blockchain de Terra, se desplomó en mayo de 2022, lo que llevó a una serie de eventos que eliminaron más de $40 mil millones de valor de mercado en solo unos pocos días, afectando a inversores en todo el mundo, incluyendo Nueva York. 

Se informó que Galaxy Digital había salido casi de todas sus posiciones de Luna antes del colapso. 

Por lo tanto, el acuerdo estipula que Galaxy Digital pagará $200 millones a lo largo de tres años, siendo el primer pago de $40 millones debido en aproximadamente dos semanas. Además de la penalización monetaria, Galaxy Digital se compromete a una serie de políticas para prevenir futuras ocurrencias de naturaleza similar, como conflictos de interés y emisión de declaraciones promocionales. También se les obliga a realizar análisis legales de todos los acuerdos de tokens de ahora en adelante.

Galaxy Digital no es la única plataforma que paga por su asociación con Terraform y Luna. Una filial de Jump Crypto acordó con la SEC por $113 millones, mientras que el principal culpable, Terraform, ahora en bancarrota, fue multada con 4.7 mil millones de dólares por sus actividades fraudulentas y violaciones regulatorias.

El papel de Galaxy Digital en el auge de LUNA

De acuerdo con la información contenida en el documento de aseguramiento de discontinuación de la AG, Galaxy Digital compró a su vez 18.5 millones de Luna de Terraform en octubre de 2020 a $0.22 por token, obteniendo un descuento de casi el 30% sobre el precio de mercado de Luna en ese momento de $0.31 y comenzó a impulsar la moneda activamente. 

Se informó que Michael Novogratz, fundador y director ejecutivo de Galaxy, dijo que su empresa, Galaxy Digital, ayudó a impulsar el interés en Luna gracias a sus esfuerzos de marketing. Parte de estos esfuerzos incluyó publicar sobre Luna y Terraform Labs en su plataforma de redes sociales. Esto llevó a un aumento en el precio y el volumen de negociación de Luna. 

Otro indicio que apuntaba a la participación de Galaxy con Luna fueron los eventos que ocurrieron el 26 de marzo de 2021, donde Novogratz publicó en redes sociales que se haría un tatuaje de LUNA si el precio alcanzaba $100. En ese momento, el token se negociaba a $18. 

Aproximadamente nueve meses después, el 24 de diciembre de 2021, Luna alcanzó $100.84, y en enero del año siguiente, Novogratz compartió una foto de su nuevo tatuaje, un lobo aullando a la luna, etiquetando a Do Kwon mientras se llamaba a sí mismo un "lunático", un término utilizado por los holders del token LUNA. 

Acusaciones contra Galaxy Digital

Sin embargo, según los hallazgos de la AG de Nueva York, mientras Novogratz y su organización estaban promocionando LUNA, estaban vendiendo millones del mismo token a precios superiores a su costo inicial en varios intervalos, y nunca revelaron que estaban vendiendo. 

Como parte de su impulso para Terraform Labs y su blockchain, Galaxy Digital supuestamente envió un comunicado de prensa a Bloomberg declarando: “Terra ahora tiene el tercer número más alto de transacciones de todas las blockchains (después de BTC y Ethereum) y está generando 13M USD en tarifas anualmente. Terra KRW hoy impulsa CHAI, una de las carteras de comercio electrónico más grandes en Corea, que alberga a más de 2 millones de usuarios y genera $1.2 mil millones en volumen de transacciones anualizado.”

Sin embargo, según los fiscales, la información era falsa ya que CHAI no estaba impulsada por la blockchain de Terraform y sus transacciones se liquidaban en wones coreanos en lugar de la stablecoin de Terraform TerraKWN. 

Se informó que Galaxy Digital compartió ese lanzamiento basándose en la información que obtuvieron de Do Kwon y Terraform. Sin embargo, no verificaron la información. Bloomberg publicó posteriormente una historia que afirmaba que Novogratz había invertido en Terra. 

Este anuncio, que también fue reportado por publicaciones líderes de criptomonedas, hizo que el precio del token Luna subiera. Unos días después de esta información, se informó que Galaxy Digital vendió otro lote de millones de tokens Luna sin divulgación pública.