Galaxy Digital сталкивается с урегулированием на сумму $200M из-за участия в LUNA

Офис Генерального прокурора Нью-Йорка (AG) начал расследование в отношении Galaxy Digital с урегулированием на сумму $200 млн из-за его участия в криптовалюте LUNA. Криптовалюта рухнула вместе с блокчейном Terra, работающим на базе Terraform Labs, что привело к стиранию более $40 млрд средств инвесторов.

Краш блокчейна Terra, нативным токеном которого был LUNA, обеспечивающий Terra USD, алгоритмический стейблкоин, был, пожалуй, одним из крупнейших задокументированных потрясений в криптопространстве в 2022 году, уступая только FTX по масштабу, объему и охвату. 

До Квон, основатель Terraform Labs, в настоящее время ожидает экстрадиции в США, чтобы предстать перед судом по обвинениям в мошенничестве и нарушении законов о ценных бумагах. Ему удалось привлечь Galaxy Digital к «поезду Luna», поскольку он искал более глубокое проникновение на рынок Запада. 

Финансовое влияние и юридические последствия краха Luna сохраняются

Прокурор утверждает, что Galaxy Digital способствовала росту малоизвестного токена, увеличив его цену с $0,31 в октябре 2020 года до $119,18 в апреле 2022 года, при этом получив прибыль в сотни миллионов долларов. 

Luna, наряду с большей частью оставшегося блокчейна Terra, рухнула в мае 2022 года, что привело к серии событий, стерших более $40 млрд рыночной стоимости всего за несколько дней, затронув инвесторов по всему миру, включая Нью-Йорк. 

Сообщается, что Galaxy Digital почти полностью вышла из всех своих позиций по Luna перед крахом. 

Таким образом, урегулирование предусматривает, что Galaxy Digital выплатит $200 млн в течение трех лет, первый платеж в размере $40 млн должен быть произведен примерно через две недели. Помимо денежного штрафа, Galaxy Digital обязуется внедрить ряд политик для предотвращения будущих подобных случаев, таких как конфликты интересов и выпуск рекламных заявлений. Им также предписано проводить юридический анализ всех сделок с токенами в будущем.

Galaxy Digital — не единственная платформа, платящая за свою связь с Terraform и Luna. Дочерняя компания Jump Crypto урегулировала дело с SEC на сумму $113 млн, в то время как главный виновник, Terraform, теперь банкрот, был была оштрафована на $4.7 млрд за свои мошеннические действия и нарушения регулирования.

Роль Galaxy Digital в хайпе вокруг LUNA

Согласно информации, содержащейся в документе об assurance of discontinuance AG , Galaxy Digital приобрела 18,5 млн Luna у Terraform в октябре 2020 года по цене $0,22 за токен, получив скидку почти в 30% к тогдашней рыночной цене Luna в $0,31, и начала активно продвигать монету. 

Сообщалось, что Майкл Новогратц, основатель и генеральный директор Galaxy, сказал, что его компания, Galaxy Digital, помогла стимулировать интерес к Luna благодаря своим маркетинговым усилиям. Часть этих усилий включала публикацию постов о Luna и Terraform Labs на своей социальной платформе. Это привело к увеличению цены Luna и объема торгов. 

Еще одним свидетельством участия Galaxy в делах с Luna стали события 26 марта 2021 года, когда Новогратц опубликовал в социальных сетях, что сделает татуировку LUNA, если цена достигнет $100. В то время токен торговался по $18. 

Примерно через девять месяцев, 24 декабря 2021 года, Luna достигла отметки $100,84, а в январе следующего года Новогратц опубликовал фото своей новой татуировки — волка, воющего на луну, отметив До Квона и назвав себя «лунатиком» (lunatic), термином, используемым держателями токена LUNA. 

Обвинения в адрес Galaxy Digital

Однако, согласно выводам Генеральной прокуратуры Нью-Йорка, пока Новогратц и его организация расхваливали LUNA, они продавали миллионы тех же токенов по ценам выше первоначальной стоимости на различных этапах, никогда не раскрывая информацию о своих продажах. 

В рамках продвижения Terraform Labs и ее блокчейна, Galaxy Digital, как сообщается, направила пресс-релиз в Bloomberg со словами: «Теперь у Terra третье по количеству транзакций место среди всех блокчейнов (после BTC и Ethereum), и она генерирует 13 млн долларов США комиссионных ежегодно. Terra KRW сегодня обеспечивает работу CHAI, одного из крупнейших электронных кошельков для электронной коммерции в Корее, который обслуживает более 2 миллионов пользователей и генерирует $1,2 млрд годового объема транзакций».

Однако, по мнению прокуроров, эта информация была ложной, так как CHAI не работал на блокчейне Terraform, а его транзакции рассчитывались в южнокорейских вонах, а не в стейблкоине TerraKWN от Terraform. 

Galaxy Digital, как сообщается, распространила этот релиз на основе информации, полученной от До Квона и Terraform. Однако они не проверили достоверность этой информации. Позже Bloomberg опубликовал материал, в котором говорилось, что Новогратц инвестировал в Terra. 

Это объявление, также освещенное ведущими криптоизданиями, привело к росту цены токена Luna. Спустя несколько дней после этой информации Galaxy Digital, как сообщается, продала еще одну партию миллионов токенов Luna без публичного раскрытия информации.