Компания Galaxy Digital должна выплатить 200 миллионов долларов в качестве компенсации за участие компании LUNA

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении компании Galaxy Digital, заключив с ней соглашение о выплате 200 миллионов долларов в связи с ее участием в криптовалюте LUNA. Криптовалюта рухнула вместе с Terra Blockchain, разработанной Terraform Labs, что привело к потере более 40 миллиардов долларов средств инвесторов.

Крах блокчейна Terra, чей собственный токен LUNA обеспечивал работу Terra USD, алгоритмического стейблкоина, стал, пожалуй, одним из крупнейших потрясений в криптопространстве в 2022 году, уступая по масштабу, объему и охвату только FTX. 

До Квон, основатель Terraform Labs, в настоящее время ожидает экстрадиции в США по обвинениям в мошенничестве и нарушении законодательства о ценных бумагах. Ему удалось привлечь Galaxy Digital к сотрудничеству с Luna, стремясь расширить свое присутствие на западном рынке. 

Финансовые и юридические последствия краха компании Luna сохраняются

Прокурор утверждает, что Galaxy Digital способствовала росту малоизвестного токена, увеличив его цену с 0,31 доллара в октябре 2020 года до 119,18 доллара в апреле 2022 года, получив при этом прибыль в сотни миллионов долларов. 

В мае 2022 года Luna, наряду с большей частью оставшейся блокчейн-сети Terra, рухнула, что привело к серии событий, в результате которых за несколько дней рыночная капитализация упала более чем на 40 миллиардов долларов, затронув инвесторов по всему миру, включая Нью-Йорк. 

По имеющимся данным, компания Galaxy Digital до катастрофы практически полностью вышла из состава акционеров Luna. 

Таким образом, соглашение предусматривает, что Galaxy Digital выплатит 200 миллионов долларов в течение трех лет, при этом первый платеж в размере 40 миллионов долларов должен быть произведен примерно через две недели. В дополнение к денежному штрафу, Galaxy Digital обязуется соблюдать ряд правил для предотвращения подобных инцидентов в будущем, таких как конфликты интересов и распространение рекламных заявлений. Компания также обязана проводить юридический анализ всех будущих сделок с токенами.

Galaxy Digital — не единственная платформа, расплачивающаяся за связь с Terraform и Luna. Дочерняя компания Jump Crypto заключила мировое соглашение с SEC на сумму 113 миллионов долларов, а главный виновник, Terraform, ныне обанкротившаяся компания, была оштрафована на 4,7 миллиарда долларов за мошеннические действия и нарушения нормативных требований.

Роль Galaxy Digital в ажиотаже вокруг LUNA

Согласно информации, содержащейся в генерального прокурора о прекращении деятельности , в октябре 2020 года Galaxy Digital приобрела у Terraform 18,5 миллионов токенов Luna по цене 0,22 доллара за токен, получив скидку почти в 30% по сравнению с тогдашней рыночной ценой Luna в 0,31 доллара, и начала активно продвигать эту монету. 

Сообщается, что основатель и генеральный директор Galaxy Майкл Новограц заявил, что его компания, Galaxy Digital, помогла привлечь интерес к Luna благодаря своим маркетинговым усилиям. Частью этих усилий было размещение информации о Luna и Teraform Labs на своих страницах в социальных сетях. Это привело к росту цены и объема торгов Luna. 

Ещё одним намёком на причастность Galaxy к Luna стали события 26 марта 2021 года, когда Новограц опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что сделает татуировку с надписью LUNA, если цена токена достигнет 100 долларов. В то время токен торговался по цене 18 долларов. 

Примерно девять месяцев спустя, 24 декабря 2021 года, курс Luna достиг отметки в 100,84 доллара, а в январе следующего года Новограц поделился фотографией своей новой татуировки — волка, воющего на луну, — отметив До Квона и назвав себя «лунатиком» — термином, используемым держателями токена LUNA. 

Обвинения в адрес Galaxy Digital

Однако, согласно выводам генерального прокурора Нью-Йорка, пока Новограц и его организация расхваливали LUNA, они продавали миллионы таких же токенов по ценам выше их первоначальной стоимости в разные периоды времени, и никогда не раскрывали факт продажи. 

В рамках продвижения Terraform Labs и её блокчейна, компания Galaxy Digital, как сообщается, направила в Bloomberg пресс-релиз, в котором говорится: «Terra в настоящее время занимает третье место по количеству транзакций среди всех блокчейнов (после BTC и Ethereum) и ежегодно генерирует 13 миллионов долларов США в виде комиссий. Terra KRW сегодня обеспечивает работу CHAI, одного из крупнейших электронных кошельков в Корее, который обслуживает более 2 миллионов пользователей и генерирует 1,2 миллиарда долларов США годового объема транзакций»

Однако, по утверждению прокуратуры, эта информация была ложной, поскольку CHAI не использовала блокчейн Terraform, а расчеты по ее транзакциям производились в корейских вонах, а не в стейблкоине TerraKWN от Terraform. 

По сообщениям, компания Galaxy Digital распространила этот пресс-релиз, основываясь на информации, полученной от До Квона и Terraform. Однако проверить эту информацию им не удалось. Позже Bloomberg опубликовал статью, в которой утверждалось, что Новограц инвестировал в Terra. 

Это объявление, о котором также сообщили ведущие криптоиздания, привело к росту цены токена Luna. Через несколько дней после этой информации компания Galaxy Digital, как сообщается, продала еще одну партию из миллионов токенов Luna без публичного раскрытия информации.