O gabinete do Procurador-Geral de Nova York iniciou uma investigação sobre a Galaxy Digital, que concordou em pagar US$ 200 milhões para resolver a situação devido ao seu envolvimento com a criptomoeda LUNA. A criptomoeda entrou em colapso juntamente com a Terra Blockchain, plataforma da Terraform Labs, resultando na perda de mais de US$ 40 bilhões em fundos de investidores.
O colapso da blockchain Terra, cujo token nativo, LUNA, alimentava o Terra USD, uma stablecoin algorítmica, foi indiscutivelmente uma das maiores turbulências relatadas no espaço cripto em 2022, perdendo apenas para a FTX em termos de escala, volume e alcance.
Do Kwon, fundador da Terraform Labs, aguarda atualmente extradição para os EUA para responder por acusações de fraude e violação das leis de valores mobiliários. Ele conseguiu que a Galaxy Digital aderisse ao projeto Luna em sua busca por maior penetração no mercado ocidental.
O impacto financeiro e as consequências legais do colapso da Luna persistem
O promotor alega que a Galaxy Digital contribuiu para o crescimento de um token pouco conhecido, aumentando seu preço de US$ 0,31 em outubro de 2020 para US$ 119,18 em abril de 2022, enquanto lucrava centenas de milhões de dólares.
Luna, juntamente com a maior parte do que restou da blockchain Terra, entrou em colapso em maio de 2022, desencadeando uma série de eventos que eliminaram mais de US$ 40 bilhões em valor de mercado em apenas alguns dias, impactando investidores em todo o mundo, incluindo Nova York.
Segundo relatos, a Galaxy Digital havia praticamente se desfeito de todas as suas posições na Luna antes da queda.
Assim, o acordo estipula que a Galaxy Digital pagará US$ 200 milhões ao longo de três anos, sendo o primeiro pagamento de US$ 40 milhões, com vencimento em aproximadamente duas semanas. Além da multa, a Galaxy Digital se compromete com uma série de políticas para evitar ocorrências futuras de natureza semelhante, como conflitos de interesse e a emissão de declarações promocionais. A empresa também está obrigada a realizar análises jurídicas de todas as suas futuras negociações com tokens.
A Galaxy Digital não é a única plataforma a pagar por sua associação com a Terraform e a Luna. Uma subsidiária da Jump Crypto fez um acordo com a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) no valor de US$ 113 milhões, enquanto a principal culpada, a Terraform, agora falida, foi multada em US$ 4,7 bilhões por suas atividades fraudulentas e violações regulatórias.
O papel da Galaxy Digital na criação do hype em torno do LUNA
De acordo com as informações contidas no de garantia de descontinuação do Procurador-Geral , a Galaxy Digital comprou, por sua vez, 18,5 milhões de Luna da Terraform em outubro de 2020 a US$ 0,22 por token, obtendo um desconto de quase 30% em relação ao preço de mercado da Luna na época, de US$ 0,31, e começou a promover a moeda ativamente.
Michael Novogratz, fundador e CEO da Galaxy, teria afirmado que sua empresa, a Galaxy Digital, ajudou a impulsionar o interesse em Luna graças aos seus esforços de marketing. Parte desses esforços incluiu publicações sobre Luna e a Teraform Labs em suas redes sociais. Isso levou a um aumento no preço e no volume de negociações de Luna.
Outro indício do envolvimento da Galaxy com a Luna foram os eventos ocorridos em 26 de março de 2021, quando Novogratz publicou nas redes sociais que faria uma tatuagem da LUNA se o preço atingisse US$ 100. Naquela época, o token estava cotado a US$ 18.
Aproximadamente nove meses depois, em 24 de dezembro de 2021, a Luna atingiu US$ 100,84 e, em janeiro do ano seguinte, Novogratz compartilhou uma foto de sua nova tatuagem, um lobo uivando para a lua, marcando Do Kwon e se autodenominando um "lunático", termo usado pelos detentores do token LUNA.
Alegações contra a Galaxy Digital
No entanto, de acordo com as conclusões do Procurador-Geral de Nova York, enquanto Novogratz e sua organização promoviam a LUNA, eles vendiam milhões do mesmo token a preços superiores ao seu custo inicial em vários momentos, e nunca divulgaram que estavam vendendo.
Como parte de sua estratégia para promover a Terraform Labs e sua blockchain, a Galaxy Digital teria enviado um comunicado à imprensa para a Bloomberg afirmando: “A Terra agora possui o terceiro maior número de transações entre todas as blockchains (depois do BTC e Ethereum) e gera US$ 13 milhões em taxas anualmente. A Terra KRW hoje alimenta a CHAI, uma das maiores carteiras de comércio eletrônico da Coreia, que possui mais de 2 milhões de usuários e gera US$ 1,2 bilhão em volume de transações anualizado.”
No entanto, segundo os promotores, a informação era falsa, pois a CHAI não era alimentada pela blockchain da Terraform e suas transações eram liquidadas em won coreano, ao contrário da stablecoin da Terraform, a TerraKWN.
A Galaxy Digital teria compartilhado esse comunicado com base em informações obtidas de Do Kwon e da Terraform. No entanto, eles não conseguiram verificar as informações. Posteriormente, a Bloomberg publicou uma matéria afirmando que Novogratz havia investido na Terra.
Este anúncio, também noticiado por importantes publicações sobre criptomoedas, fez com que o preço do token Luna subisse. Poucos dias depois, a Galaxy Digital teria vendido outro lote de milhões de tokens Luna sem divulgação pública.
