Galaxy Digital affronta un accordo di risarcimento di $200M per il coinvolgimento in LUNA

L'ufficio del Procuratore Generale di New York (AG) ha avviato un'indagine su Galaxy Digital con un accordo di risarcimento di 200 milioni di $ per il suo coinvolgimento nella criptovaluta LUNA. La criptovaluta è crollata insieme alla Blockchain Terra alimentata da Terraform Labs e ha portato alla cancellazione di oltre 40 miliardi di $ di fondi degli investitori.

Il crollo della blockchain Terra, la cui token nativa, LUNA, alimentava Terra USD, una stablecoin algoritmica, è stato probabilmente uno dei più grandi sconvolgimenti segnalati nello spazio crittografico nel 2022, secondo solo a FTX in termini di scala, volume e portata. 

Do Kwon, il fondatore di Terraform Labs, è attualmente in attesa di estradizione negli Stati Uniti per affrontare accuse di frode e violazione dei titoli. È riuscito a coinvolgere Galaxy Digital nel treno di Luna mentre cercava una maggiore penetrazione di mercato in Occidente. 

L'impatto finanziario e le conseguenze legali del crollo di Luna persistono

Il procuratore sostiene che Galaxy Digital ha contribuito alla crescita di un token poco conosciuto, aumentandone il prezzo da 0,31 $ nell'ottobre 2020 a 119,18 $ nell'aprile 2022, guadagnando centinaia di milioni di dollari. 

Luna, insieme alla maggior parte di ciò che rimane della blockchain Terra, è crollata nel maggio 2022, portando a una serie di eventi che hanno cancellato oltre 40 miliardi di $ di valore di mercato in pochi giorni, influenzando gli investitori in tutto il mondo, incluso New York. 

Galaxy Digital avrebbe quasi liquidato tutte le sue posizioni in Luna prima del crollo. 

Pertanto, l'accordo stabilisce che Galaxy Digital pagherà 200 milioni di $ nel corso di tre anni, con il primo pagamento di 40 milioni di $ dovuto in circa due settimane. Oltre alla penalità monetaria, Galaxy Digital si impegnerà a una serie di politiche per prevenire futuri eventi di natura simile, come conflitti di interesse e l'emissione di dichiarazioni promozionali. È anche obbligata a effettuare analisi legali di tutti i deal sui token in futuro.

Galaxy Digital non è l'unica piattaforma a pagare per la sua associazione con Terraform e Luna. Una filiale di Jump Crypto ha concordato con la SEC un risarcimento di 113 milioni di $, mentre il principale colpevole, Terraform, ora in bancarotta, è stato multato di $4.7 miliardi per le sue attività fraudolente e violazioni normative.

Il ruolo di Galaxy Digital nell'hype di LUNA

Secondo le informazioni contenute nel documento di assicurazione di discontinuazione dell'AG , Galaxy Digital ha acquistato a sua volta 18,5 milioni di Luna da Terraform nell'ottobre 2020 a 0,22 $ per token, ottenendo uno sconto di quasi il 30% rispetto al prezzo di mercato allora di Luna di 0,31 $ e ha iniziato a spingere attivamente la moneta. 

Michael Novogratz, fondatore e amministratore delegato di Galaxy, avrebbe dichiarato che la sua azienda, Galaxy Digital, ha contribuito a guidare l'interesse per Luna grazie ai suoi sforzi di marketing. Parte di questi sforzi includeva la pubblicazione di post su Luna e Terraform Labs sulla sua piattaforma di social media. Ciò ha portato a un aumento del prezzo e del volume di trading di Luna. 

Un altro briciolo che indicava il coinvolgimento di Galaxy con Luna erano gli eventi verificatisi il 26 marzo 2021, quando Novogratz ha pubblicato sui social media che si sarebbe fatto un tatuaggio di LUNA se il prezzo avesse raggiunto i 100 dollari. A quel tempo, il token era scambiato a 18 dollari. 

Circa nove mesi dopo, il 24 dicembre 2021, Luna ha raggiunto i 100,84 dollari e, nel gennaio dell'anno successivo, Novogratz ha condiviso una foto del suo nuovo tatuaggio, un lupo che ulula alla luna, taggando Do Kwon e definendosi un "lunatico", termine usato dai detentori del token LUNA. 

Accuse contro Galaxy Digital

Tuttavia, secondo le indagini dell'Attorney General di New York, mentre Novogratz e la sua organizzazione pubblicizzavano LUNA, vendevano milioni di questi stessi token a prezzi superiori al loro costo iniziale a intervalli variabili, senza mai divulgare l'operazione. 

Come parte della loro spinta a favore di Terraform Labs e della sua blockchain, Galaxy Digital avrebbe inviato un comunicato stampa a Bloomberg affermando: "Terra ora ha il terzo numero più alto di transazioni tra tutte le blockchain (dopo BTC ed Ethereum) e genera 13 milioni di USD in commissioni annualmente. Terra KRW oggi alimenta CHAI, uno dei più grandi portafogli e-commerce in Corea, che ospita oltre 2 milioni di utenti e genera un volume di transazioni annualizzato di 1,2 miliardi di dollari".

Tuttavia, secondo i procuratori, le informazioni erano false poiché CHAI non era alimentato dalla blockchain di Terraform e le sue transazioni erano regolate in won coreani anziché nella stablecoin TerraKWN di Terraform. 

Galaxy Digital avrebbe condiviso tale rilascio basandosi sulle informazioni ottenute da Do Kwon e Terraform. Tuttavia, non hanno verificato le informazioni. Bloomberg ha successivamente pubblicato una storia in cui si affermava che Novogratz aveva investito in Terra. 

Questo annuncio, riportato anche dalle principali pubblicazioni crypto, ha causato un aumento del prezzo del token Luna. A pochi giorni da queste informazioni, Galaxy Digital avrebbe venduto un altro lotto di milioni di token Luna senza divulgazione pubblica.