Galaxy Digital rischia un risarcimento da 200 milioni di dollari per il coinvolgimento in LUNA

L'ufficio del Procuratore Generale di New York ha avviato un'indagine su Galaxy Digital, con un risarcimento di 200 milioni di dollari per il suo coinvolgimento nella criptovaluta LUNA. La criptovaluta è crollata insieme alla blockchain Terra, gestita da Terraform Labs, e ha portato alla cancellazione di oltre 40 miliardi di dollari di fondi degli investitori.

Il crollo della blockchain Terra, il cui token nativo, LUNA, alimentava Terra USD, una stablecoin algoritmica, è stato probabilmente uno dei più grandi sconvolgimenti registrati nel settore delle criptovalute nel 2022, secondo solo a FTX in termini di scala, volume e portata. 

Do Kwon, il fondatore di Terraform Labs, è attualmente in attesa di estradizione negli Stati Uniti per rispondere di accuse di frode e violazione dei titoli. È riuscito a convincere Galaxy Digital a unirsi al progetto Luna, mentre cercava di penetrare maggiormente il mercato occidentale. 

Persistono le conseguenze finanziarie e legali del crollo di Luna

Il pubblico ministero sostiene che Galaxy Digital ha contribuito alla crescita di un token poco conosciuto, aumentandone il prezzo da 0,31 dollari nell'ottobre 2020 a 119,18 dollari nell'aprile 2022, realizzando al contempo profitti per centinaia di milioni di dollari. 

Luna, insieme a gran parte di ciò che resta della blockchain Terra, è crollata nel maggio 2022, dando origine a una serie di eventi che hanno cancellato oltre 40 miliardi di dollari di valore di mercato in pochi giorni, con ripercussioni sugli investitori di tutto il mondo, tra cui New York. 

Secondo quanto riferito, la Galaxy Digital aveva quasi abbandonato tutte le sue posizioni sulla Luna prima dell'incidente. 

Pertanto, l'accordo prevede che Galaxy Digital paghi 200 milioni di dollari nell'arco di tre anni, con il primo pagamento di 40 milioni di dollari dovuto tra circa due settimane. Oltre alla sanzione pecuniaria, Galaxy Digital si impegna a rispettare una serie di politiche volte a prevenire futuri episodi di natura simile, come conflitti di interesse e dichiarazioni promozionali. È inoltre tenuta a condurre analisi legali su tutte le future transazioni di token.

Galaxy Digital non è l'unica piattaforma a pagare per la sua associazione con Terraform e Luna. Una sussidiaria di Jump Crypto ha raggiunto un accordo con la SEC per 113 milioni di dollari, mentre il principale responsabile, Terraform, ora in bancarotta, è stato multato per 4,7 miliardi di dollari per le sue attività fraudolente e violazioni normative.

Il ruolo di Galaxy Digital nell'hype di LUNA

Secondo le informazioni contenute nel di garanzia di cessazione dell'attività del Procuratore Generale , Galaxy Digital ha acquistato a sua volta 18,5 milioni di Luna da Terraform nell'ottobre 2020 a 0,22 dollari per token, ottenendo uno sconto di quasi il 30% rispetto al prezzo di mercato di Luna di allora, pari a 0,31 dollari, e ha iniziato a promuovere attivamente la criptovaluta. 

Michael Novogratz, fondatore e amministratore delegato di Galaxy, avrebbe affermato che la sua azienda, Galaxy Digital, ha contribuito ad alimentare l'interesse per Luna grazie alle sue iniziative di marketing. Tra queste, la pubblicazione di post su Luna e Teraform Labs sulla sua piattaforma social. Ciò ha portato a un aumento del prezzo e del volume di scambi di Luna. 

Un altro indizio del coinvolgimento di Galaxy con Luna è stato l'evento del 26 marzo 2021, quando Novogratz ha pubblicato sui social media che si sarebbe fatto tatuare LUNA se il prezzo avesse raggiunto i 100 dollari. A quel tempo, il token veniva scambiato a 18 dollari. 

Circa nove mesi dopo, il 24 dicembre 2021, Luna ha raggiunto i 100,84 dollari e, nel gennaio dell'anno successivo, Novogratz ha condiviso una foto del suo nuovo tatuaggio, un lupo che ulula alla luna, taggando Do Kwon e definendosi un "lunatico", un termine usato dai detentori del token LUNA. 

Accuse contro Galaxy Digital

Tuttavia, secondo le conclusioni del New York AG, mentre Novogratz e la sua organizzazione suonavano la tromba di LUNA, vendevano milioni dello stesso token a prezzi superiori al costo iniziale a intervalli diversi, senza mai rivelare di aver venduto. 

Nell'ambito della loro promozione di Terraform Labs e della sua blockchain, Galaxy Digital avrebbe inviato un comunicato stampa a Bloomberg in cui affermava: "Terra ha ora il terzo numero più alto di transazioni tra tutte le blockchain (dopo BTC ed Ethereum) e genera 13 milioni di dollari di commissioni all'anno. Terra KRW oggi alimenta CHAI, uno dei più grandi wallet di e-commerce in Corea, che ospita oltre 2 milioni di utenti e genera 1,2 miliardi di dollari di volume di transazioni annualizzato"

Tuttavia, secondo i pubblici ministeri, le informazioni erano false poiché CHAI non era basata sulla blockchain di Terraform e le sue transazioni venivano regolate in won coreani, a differenza della stablecoin TerraKWN di Terraform. 

Galaxy Digital avrebbe condiviso il comunicato stampa basandosi sulle informazioni ottenute da Do Kwon e Terraform. Tuttavia, non ha verificato le informazioni. Bloomberg ha successivamente pubblicato un articolo in cui affermava che Novogratz aveva investito in Terra. 

Questo annuncio, riportato anche dalle principali testate specializzate in criptovalute, ha fatto salire il prezzo del token Luna. Pochi giorni dopo questa informazione, Galaxy Digital avrebbe venduto un altro lotto di milioni di token Luna senza divulgare pubblicamente la notizia.