تواجه شركة Galaxy Digital تسوية بقيمة 200 مليون دولار بسبب تورطها في قضية LUNA

بدأ مكتب المدعي العام لولاية نيويورك تحقيقًا مع شركة "غالاكسي ديجيتال" وتوصل إلى تسوية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بسبب تورطها في عملة "لونا" الرقمية. وقد انهارت هذه العملة بالتزامن مع انهيار منصة "تيرا بلوك تشين" التي طورتها شركة "تيرافورم لابز"، مما أدى إلى ضياع أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من أموال المستثمرين.

كان انهيار سلسلة كتل Terra، التي كانت عملتها الأصلية، LUNA، تدعم عملة Terra USD، وهي عملة مستقرة خوارزمية، بمثابة واحدة من أكبر الاضطرابات التي تم الإبلاغ عنها في مجال العملات المشفرة في عام 2022، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد FTX من حيث الحجم والنطاق والانتشار. 

ينتظر دو كوون، مؤسس شركة Terraform Labs، حاليًا تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال وانتهاكات الأوراق المالية. وقد تمكن من ضم شركة Galaxy Digital إلى مشروع Luna سعيًا منه لزيادة حصته السوقية في الغرب. 

لا تزال التأثيرات المالية والعواقب القانونية لانهيار لونا مستمرة

يزعم المدعي العام أن شركة Galaxy Digital ساهمت في نمو رمز غير معروف، مما أدى إلى زيادة سعره من 0.31 دولار في أكتوبر 2020 إلى 119.18 دولار في أبريل 2022، مع تحقيق أرباح بمئات الملايين من الدولارات. 

انهارت لونا، إلى جانب معظم ما تبقى من سلسلة كتل تيرا، في مايو 2022، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث التي محت أكثر من 40 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون أيام قليلة فقط، مما أثر على المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك. 

وبحسب ما ورد، فقد كادت شركة جالاكسي ديجيتال أن تخرج من جميع مواقعها على منصة لونا قبل الحادث. 

وبناءً على ذلك، تنص التسوية على أن تدفع شركة جالاكسي ديجيتال 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، على أن تكون الدفعة الأولى 40 مليون دولار مستحقة خلال أسبوعين تقريبًا. وإلى جانب الغرامة المالية، تلتزم جالاكسي ديجيتال بتطبيق سلسلة من السياسات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، كحالات تضارب المصالح وإصدار البيانات الترويجية. كما يُلزمها القانون بإجراء تحليلات قانونية لجميع صفقات الرموز الرقمية مستقبلًا.

ليست منصة Galaxy Digital الوحيدة التي تدفع ثمن ارتباطها بشركتي Terraform وLuna. فقد توصلت إحدى الشركات التابعة لـ Jump Crypto إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مقابل 113 مليون دولار، بينما غُرِّمت الشركة الرئيسية المتورطة، Terraform، التي أعلنت إفلاسها الآن، 4.7 مليار دولار بسبب أنشطتها الاحتيالية وانتهاكاتها للوائح التنظيمية.

دور شركة Galaxy Digital في الضجة الإعلامية حول جهاز LUNA

وفقًا للمعلومات الواردة في ضمان التوقف الصادرة عن المدعي العام ، اشترت شركة Galaxy Digital بدورها 18.5 مليون Luna من Terraform في أكتوبر 2020 بسعر 0.22 دولارًا للرمز المميز، وحصلت على خصم يقارب 30٪ على سعر السوق آنذاك البالغ 0.31 دولارًا وبدأت في الترويج للعملة بنشاط. 

نُقل عن مايكل نوفوغراتز، مؤسس شركة غالاكسي ورئيسها التنفيذي، قوله إن شركته، غالاكسي ديجيتال، ساهمت في زيادة الاهتمام بمنصة لونا بفضل جهودها التسويقية. وشملت هذه الجهود نشر معلومات عن لونا وشركة تيرافورم لابز على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر لونا وحجم تداولها. 

ومن الأدلة الأخرى التي تشير إلى تورط شركة غالاكسي في مشروع لونا، الأحداث التي وقعت في 26 مارس 2021، حيث نشر نوفوغراتز على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيحصل على وشم لونا إذا وصل سعرها إلى 100 دولار. في ذلك الوقت، كان سعر العملة 18 دولارًا. 

بعد حوالي تسعة أشهر، في 24 ديسمبر 2021، وصل سعر عملة لونا إلى 100.84 دولار، وفي يناير من العام التالي، شارك نوفوغراتز صورة لوشمه الجديد، وهو ذئب يعوي على القمر، ووضع علامة على دو كوون بينما وصف نفسه بأنه "مجنون"، وهو مصطلح يستخدمه حاملو رمز لونا. 

مزاعم ضد شركة جالاكسي ديجيتال

ومع ذلك، ووفقًا لنتائج المدعي العام في نيويورك، فبينما كان نوفوغراتز ومنظمته يروجون لـ LUNA، كانوا يبيعون ملايين من نفس الرمز بأسعار أعلى من تكلفته الأولية على فترات مختلفة، ولم يكشفوا أبدًا عن أنهم كانوا يبيعون. 

في إطار جهودها للترويج لشركة Terraform Labs وتقنية البلوك تشين الخاصة بها، أفادت التقارير أن شركة Galaxy Digital أرسلت بيانًا صحفيًا إلى وكالة بلومبيرغ جاء فيه: "تحتل Terra حاليًا المرتبة الثالثة من حيث عدد المعاملات بين جميع تقنيات البلوك تشين (بعد بيتكوين Ethereum)، وتُدرّ 13 مليون دولار أمريكي سنويًا كرسوم. وتُشغّل عملة Terra KRW اليوم منصة CHAI، إحدى أكبر محافظ التجارة الإلكترونية في كوريا، والتي تضم أكثر من مليوني مستخدم وتُدرّ 1.2 مليار دولار أمريكي من حجم المعاملات السنوي."

ومع ذلك، ووفقًا للمدعين العامين، كانت المعلومات خاطئة لأن CHAI لم تكن مدعومة بتقنية سلسلة الكتل الخاصة بـ Terraform وتم تسوية معاملاتها بالوون الكوري بدلاً من العملة المستقرة TerraKWN الخاصة بـ Terraform. 

أفادت التقارير أن شركة غالاكسي ديجيتال نشرت ذلك البيان بناءً على معلومات حصلت عليها من دو كوون وشركة تيرافورم، إلا أنها لم تتحقق من صحة هذه المعلومات. وفي وقت لاحق، نشرت بلومبيرغ تقريراً يفيد بأن نوفوغراتز قد استثمر في شركة تيرافورم. 

أدى هذا الإعلان، الذي نشرته أيضاً أبرز المواقع المتخصصة في العملات الرقمية، إلى ارتفاع سعر عملة لونا الرقمية. وبعد أيام قليلة من هذا الإعلان، أفادت التقارير أن شركة غالاكسي ديجيتال باعت دفعة أخرى من ملايين عملات لونا الرقمية دون الإفصاح عنها للجمهور.