Galaxy Digital تتفق على تسوية بقيمة 200 مليون دولار بسبب مشاركتها في LUNA

بدأ مكتب المدعي العام لولاية نيويورك (AG) تحقيقًا في Galaxy Digital بتسوية قدرها 200 مليون دولار بسبب مشاركته في عملة LUNA المشفرة. انهارت العملة المشفرة جنبًا إلى جنب مع بلوكتيرنا المدعومة من Terraform Labs، مما أدى إلى محو أكثر من 40 مليار دولار من أموال المستثمرين.

كان انهيار سلسلة بلوك تشين تيرا، الذي كان يعمل بعملة LUNA الأصلية لدعم تيرا USD، وهي عملة مستقرة خوارزمية، يُعد على الأرجح أحد أكبر الهزات المبلغ عنها في مجال العملات المشفرة في عام 2022، والثاني فقط من حيث الحجم والانتشار بعد إفلاس FTX. 

دو كوان، مؤسس شركة تيرافورم لابز، ينتظر حالياً تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال ومخالفة قوانين الأوراق المالية. وقد نجح في إقناع شركة غالاكسي ديجيتال بالانضمام إلى قطار LUNA بينما كان يسعى لزيادة اختراقه للسوق في الغرب. 

تستمر الآثار المالية والعواقب القانونية لانهيار LUNA

يزعم المدعون العامون أن غالاكسي ديجيتال ساهمت في نمو عملة غير معروفة نسبياً، مما أدى إلى ارتفاع سعرها من 0.31 دولار في أكتوبر 2020 إلى 119.18 دولار في أبريل 2022، بينما حققت أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات. 

انهارت LUNA، جنباً إلى جنب مع معظم ما تبقى من سلسلة بلوك تشين تيرا، في مايو 2022، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث محيت أكثر من 40 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون أيام قليلة، مما أثر على المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك. 

وكانت غالاكسي ديجيتال قد غادرت تقريباً جميع مراكزها في LUNA قبل الانهيار. 

لذلك، تنص التسوية على أن تدفع غالاكسي ديجيتال مبلغ 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تكون الدفعة الأولى بقيمة 40 مليون دولار مستحقة في غضون أسبوعين تقريباً. وبالإضافة إلى الغرامة المالية، تلتزم غالاكسي ديجيتال بتنفيذ سلسلة من السياسات لمنع حدوث أحداث مماثلة في المستقبل، مثل تضارب المصالح وإصدار بيانات ترويجية. كما يُطلب منها إجراء تحليلات قانونية لجميع صفقات العملات الرقمية في المستقبل.

غالاكسي ديجيتال ليست المنصة الوحيدة التي تدفع مقابل ارتباطها بشركة تيرافورم وLUNA. إحدى الشركات التابعة لـ تسوية Jump Crypto مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بمبلغ 113 مليون دولار، بينما كانت الشركة الرئيسية المسؤولة، تيرافورم، التي أعلنت إفلاسها الآن، غرامتها بـ 4.7 مليار دولار بسبب أنشطتها الاحتيالية ومخالفاتها التنظيمية.

دور غالاكسي ديجيتال في هوس LUNA

ووفقاً للمعلومات الواردة في وثيقة ضمان التوقف الصادرة عن المدعي العام اشترت غالاكسي ديجيتال بالتتابع 18.5 مليون عملة LUNA من تيرافورم في أكتوبر 2020 بسعر 0.22 دولار لكل عملة، مما منحها خصماً يقارب 30% من سعر السوق当时ي للعملة البالغ 0.31 دولار، وبدأت في الترويج للعملة بنشاط. 

وقيل إن مايكل نوغوروتز، مؤسس غالاكسي ديجيتال والرئيس التنفيذي لها، قال إن شركته ساهمت في دفع الاهتمام بـ LUNA بفضل جهودها التسويقية. وشملت هذه الجهود نشر محتوى حول LUNA وشركة تيرافورم لابز على منصاتها الاجتماعية. وأدى ذلك إلى زيادة سعر LUNA وحجم تداولها. 

وكانت الأحداث التي وقعت في 26 مارس 2021، حيث نشر نوغوروتز على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيحصل على وشم يحمل كلمة LUNA إذا وصل السعر إلى 100 دولار، دليلاً آخر على مشاركة غالاكسي ديجيتال في LUNA. وفي ذلك الوقت، كانت العملة تتداول بسعر 18 دولاراً. 

وبعد تسعة أشهر تقريباً، في 24 ديسمبر 2021، وصل سعر LUNA إلى 100.84 دولار، وفي يناير من العام التالي، شارك نوغوروتز صورة لوشمه الجديد، وهو ذئب يعلو على القمر، وقام بوسم دو كوان، واصفاً نفسه بـ "المجنون"، وهو مصطلح يستخدمه حاملو عملة LUNA. 

اتهامات موجهة ضد غالاكسي ديجيتال

ومع ذلك، وفقاً لنتائج تحقيق المدعي العام لولاية نيويورك، بينما كان نوغوروتز ومنظمته يروجان بقوة لـ LUNA، كانا يبيعان ملايين من نفس العملة بأسعار أعلى من تكلفتها الأولية في فترات متقطعة، ولم يكتشفا أبداً أنهما كانا يبيعان. 

وكجزء من جهودهما للترويج لشركة تيرافورم لابز وسلسلة البلوك تشين الخاصة بها، أرسلت غالاكسي ديجيتال بياناً صحفياً إلى بلومبرغ جاء فيه: "تتمتع تيرا الآن بالثالث أعلى عدد من المعاملات بين جميع سلاسل البلوك تشين (بعد BTC وEthereum) وتولد 13 مليون دولار من الرسوم سنوياً. وتدير تيرا KRW اليوم محفظة CHAI، إحدى أكبر محافظ التجارة الإلكترونية في كوريا، والتي تستضيف أكثر من 2 مليون مستخدم وتولد 1.2 مليار دولار من حجم المعاملات السنوي."

ومع ذلك، وفقاً للمدعين، كانت المعلومات كاذبة، حيث لم تكن CHAI تعمل بسلسلة بلوك تشين تيرافورم، وكانت معاملاتها تسوى بالوون الكوري بدلاً من العملة المستقرة تيراKWN الخاصة بتيرافورم. 

وكانت غالاكسي ديجيتال قد شاركت هذا البيان بناءً على المعلومات التي حصلت عليها من دو كوان وتيرافورم. ومع ذلك، فشلت في التحقق من صحة المعلومات. ونشرت بلومبرغ لاحقاً قصة تفيد بأن نوغوروتز استثمر في تيرا. 

أدى هذا الإعلان، الذي أوردته أيضاً منشورات العملات المشفرة الرائدة، إلى ارتفاع سعر عملة LUNA. وبعد بضعة أيام من هذه المعلومات، بيعت غالاكسي ديجيتال دفعة أخرى من ملايين عملات LUNA دون إفصاح عام.