Ryan Salame , der ehemalige Co-Leiter von FTX Digital Markets, hat zugestimmt, ein Millionen-Dollar-Anwesen auf den Bahamas abzutreten. Diese Entscheidung ist ein Zugeständnis im Rahmen einer Vereinbarung mit den amerikanischen Behörden. Ein Gegenstand im Wert von 5,9 Millionen Dollar, den wir verwahren, befindet sich in der Wohnanlage Marina Residences at Albany, Gebäude 10, genauer gesagt in Einheit 3A. Die Zustimmung von Alipay Salame zur Übertragung ist ein wichtiger Bestandteil der Entschädigung in Höhe von 5,6 Millionen Dollar für FTX Trading Ltd und verbundene Gläubiger.
Der Prozess der Vermögensübertragung wurde in dem am 1. Mai 2023 beim US-Konkursgericht für den Bezirk Delaware eingereichten Antrag dargelegt. Darin heißt es , dass die Schuldner anstelle eines Verkaufs der Immobilie eine Eigentumsübertragung anstelle einer Zwangsvollstreckung anstreben, um mögliche Verluste durch einen Schnellverkauf zu vermeiden. Diese Strategie zielt darauf ab, den Wert ihrer übrigen Immobilien auf den Bahamas zu erhalten und diese später zu monetarisieren.
Salame traf die strategische Entscheidung, das Land zur Begleichung der akzeptierten Entschädigungszahlung zu nutzen, um die finanziellen Belastungen einer cash zu vermeiden. Die Vereinbarung wird für beide Parteien, Salame und die Schuldner, als zufriedenstellend angesehen, da sie es Salame ermöglicht, die volle Strafe zu zahlen und den Einzug von Vermögenswerten zu verhindern.
FTX-Insolvenz führt zu komplexen Immobiliengeschäften
Im September 2021 erwarb Salame die Immobilie über das Konto von Alameda Research bei der Silvergate Bank, auf das er eine Anzahlung von 10 % (7,2 Millionen US-Dollar) leistete. Die weiteren Raten für dieselbe Immobilie wurden daraufhin über das Korrespondenzkonto von FTX DM in Höhe von insgesamt 8,1 Millionen US-Dollar an Salame überwiesen dent und zwar von seinem Konto bei der Fidelity Bank auf den Bahamas. Diese Gelder sollten mit dem Restbetrag des Kaufpreises verrechnet werden.
Am 31. März 2022 unterzeichneten Salame und Alameda Research einen Schuldschein, um die Zahlungsbedingungen zwischen Salame und Alameda zu bestätigen. Laut Schuldschein sollte Salame Alameda 8,1 Millionen US-Dollar zurückzahlen. Darüber hinaus sah sich das Unternehmen aufgrund der umfassenderen Probleme von FTX und Alameda, die im November 2022 zu Insolvenzanträgen führten, gezwungen, seine Finanzvereinbarung offenzulegen. Auch Immobilientransaktionen wurden im Zuge der laufenden Insolvenzverfahren rückgängig gemacht.
Die Übertragung des Eigentums zur endgültigen Wiedergutmachung ist unerlässlich, um die Spaltung beizulegen, durch die die Gelder aus früheren Beteiligungen an FTX Digital Markets verloren gingen. Dies ist eine Maßnahme im Rahmen weitergehender Initiativen zur Bewältigung der negativen Folgen des Unternehmensstillstands.
Ryan Salame bekennt sich schuldig und wartet auf sein Urteil
Ryan Salame wurde wegen Verschwörung zur illegalen Zahlung politischer Spenden, Betrugs gegenüber der Bundeswahlkommission und des Betriebs eines nicht registrierten Geldtransferunternehmens angeklagt. Sein Schuldbekenntnis im vergangenen September führte zu der vorliegenden Wiedergutmachungsvereinbarung. Salame wird am 28. Mai 2024 verurteilt, das Strafverfahren wird jedoch möglicherweise nicht an diesem Tag abgeschlossen.
Der Fall hat die Frage nach Regulierung und Recht in der Kryptowährungsbranche aufgeworfen. Neben FTX wurde auch der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried , der des Verbrechens beschuldigt wurde, im März letzten Jahres zu 25 Jahren Haft verurteilt.
Die Aufklärung des Falls Salame, der die Übertragung von Vermögenswerten umfasst, wird fortlaufend überprüft, um die Umgehung umfassender Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungsorganisationen zu verstehen. Die Ergebnisse könnten zudem einendent für zukünftige Regulierungsmechanismen schaffen, die auf Kryptowährungsmärkte zugeschnitten sind und das Wiederauftreten ähnlicher Fälle verhindern sollen.
