L'ex dirigente di FTX Ryan Salame cede una tenuta del valore di $5.9M nelle Bahamas

Ryan Salame, ex co-capo di FTX Digital Markets, ha accettato di cedere una tenuta del valore di un milione di dollari nelle Bahamas. Questa decisione è una concessione che ha fatto come parte di un patto di patteggiamento con le autorità americane. Un oggetto in questione che stiamo detenendo, valutato 5,9 milioni di dollari, si trova nelle Marina Residences all'Albany Building 10 Condominium, Unità 3A in particolare. L'accordo di Salame per il trasferimento è destinato a essere una parte importante del risarcimento di 5,6 milioni di dollari per FTX Trading Ltd e creditori correlati.

Il processo di trasferimento delle attività è stato dichiarato nella mozione presentata il 1° maggio 2023 presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware. Le documentazioni hanno dichiarato che, invece di vendere la proprietà, i debitori preferiscono perseguire una deed in lieu di foreclusione per evitare le possibili perdite derivanti da una vendita rapida. Questa strategia mira a mantenere il valore delle loro altre proprietà immobiliari nelle Bahamas e a monetizzarle in futuro.

Salame ha fatto una scelta strategica per utilizzare la terra per pagare il risarcimento accettato per evitare le difficoltà finanziarie di un pagamento in contanti. L'accordo è considerato soddisfacente per entrambe le parti, Salame e i debitori, consentendo al primo di pagare la pena completa ed evitare la confisca dei beni.

Il fallimento di FTX rivela complesse trattative immobiliari

Nel settembre 2021, Salame ha acquistato la proprietà dall'account Alameda Research presso Silvergate Bank, dove ha inviato un deposito del 10% (7,2 milioni di dollari). Di conseguenza, le rate successive per la stessa proprietà sono state pagate a Salame attraverso l'account corrispondente FTX DM per un totale di 8,1 milioni di dollari, trasferiti dall'account Fidelity Bank nelle Bahamas. Tali fondi dovevano essere accreditati sul saldo del pagamento di acquisto.

Il 31 marzo 2022, Salame e Alameda Research hanno firmato una cambiale per confermare i termini di pagamento tra Salame e Alameda. Secondo la cambiale, Salame avrebbe dovuto restituire ad Alameda 8,1 milioni di dollari. Oltre a questo sviluppo, l'azienda è stata costretta a divulgare il suo accordo finanziario a causa del più ampio sfaldamento di FTX e Alameda, che ha portato ai depositi fallimentari nel novembre 2022. Le transazioni immobiliari sono anche tra le cose che sono state smantellate nel flusso attuale di documenti fallimentari.

Il trasferimento della proprietà per finalizzare il risarcimento è indispensabile per risolvere la spaccatura attraverso la quale sono stati persi i fondi delle precedenti tenure di FTX Digital Markets. Questa è una misura verso iniziative più ampie per affrontare l'impatto negativo seguito dalla scomparsa dell'azienda.

Ryan Salame si dichiara colpevole, in attesa della sentenza

Ryan Salame è stato accusato di cospirazione per effettuare contributi politici illegali, frodare la Federal Election Commission e gestire un'azienda di trasmissione di denaro non registrata. La sua dichiarazione di colpevolezza dello scorso settembre ha portato all'attuale accordo di risarcimento. Salame sarà condannato il 28 maggio 2024, sebbene i procedimenti penali potrebbero non terminare nella stessa data.

Il caso ha sollevato la questione della regolamentazione e della legge nel settore delle criptovalute. Accanto a FTX, l'ex CEO Sam Bankman-Fried, accusato del crimine, è stato anche condannato a 25 anni di prigione nel marzo dello scorso anno.

La risoluzione del caso di Salame, compreso il trasferimento della proprietà, è in continua revisione per comprendere l'elusione di crimini finanziari completi che coinvolgono organizzazioni di criptovalute. Le implicazioni potrebbero anche stabilire un precedente per futuri meccanismi di regolamentazione che si adattano ai mercati delle criptovalute e prevengono il ripetersi di situazioni simili.