Ryan Salame , ex co-responsabile di FTX Digital Markets, ha accettato di cedere una proprietà del valore di un milione di dollari alle Bahamas. Questa decisione è una concessione da lui fatta nell'ambito del patteggiamento con le autorità americane. Un oggetto in questione in nostro possesso, del valore di 5,9 milioni di dollari, si trova nel condominio Marina Residences at Albany Building 10, in particolare nell'unità 3A. L'accordo di Alipay Salame per il trasferimento è destinato a costituire una parte importante della restituzione di 5,6 milioni di dollari a FTX Trading Ltd e ai creditori correlati.
La procedura di trasferimento dei beni è stata descritta nella mozione depositata il 1° maggio 2023 presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware. Gli atti affermavano che, invece di vendere l'immobile, i debitori preferivano ricorrere a un atto di pignoramento al fine di evitare le possibili perdite derivanti da una vendita rapida. Questa strategia mira a preservare il valore degli altri immobili delle Bahamas e a monetizzarli in futuro.
Salame fece la scelta strategica di utilizzare il terreno per pagare la restituzione accettata, evitando le difficoltà finanziarie di un pagamento cash . L'accordo è considerato soddisfacente per entrambe le parti, Salame e i debitori, consentendo al primo di pagare l'intera penale ed evitare la confisca dei beni.
Il fallimento di FTX disfa complessi accordi immobiliari
Nel settembre 2021, Salame ha acquistato la proprietà dal conto Alameda Research presso Silvergate Bank, dove ha versato un acconto del 10% (7,2 milioni di dollari). Di conseguenza, le rate successive per la stessa proprietà sono state pagate a Salame tramite il dent corrispondente FTX DM per un importo totale di 8,1 milioni di dollari, trasferito dal conto Fidelity Bank alle Bahamas. Tali fondi dovevano essere allegati al saldo del pagamento d'acquisto.
Il 31 marzo 2022, Salame e Alameda Research hanno firmato una cambiale per confermare i termini di pagamento tra Salame e Alameda. Secondo la cambiale, Salame avrebbe restituito ad Alameda 8,1 milioni di dollari. Oltre a questo sviluppo, la società è stata costretta a rivelare il suo accordo finanziario a causa della più ampia crisi tra FTX e Alameda, che ha portato alla dichiarazione di fallimento nel novembre 2022. Anche le transazioni immobiliari sono tra le questioni che sono state risolte nell'attuale flusso di pratiche fallimentari.
Il trasferimento della proprietà per finalizzare la restituzione è indispensabile per risolvere la frattura che ha portato alla perdita dei fondi dei precedenti mandati di FTX Digital Markets. Si tratta di una misura che rientra in iniziative più ampie per affrontare l'impatto negativo derivante dal fallimento dell'azienda.
Ryan Salame si dichiara colpevole, attende la sentenza
Ryan Salame è stato accusato di cospirazione per erogare contributi politici illegali, frodare i danni ai danni della Commissione Elettorale Federale e gestire una società di trasferimento di denaro non registrata. La sua dichiarazione di colpevolezza lo scorso settembre ha portato al presente accordo di risarcimento. Salame sarà condannato il 28 maggio 2024, sebbene il procedimento penale potrebbe non concludersi nella stessa data.
Il caso ha sollevato la questione della regolamentazione e della legislazione nel settore delle criptovalute. Oltre a FTX, anche l'ex CEO Sam Bankman-Fried , accusato del crimine, è stato condannato a 25 anni di carcere nel marzo dello scorso anno.
La risoluzione del caso Salame, che comprende il trasferimento di proprietà, è oggetto di continua revisione per comprendere l'elusione di reati finanziari complessivi che coinvolgono organizzazioni operanti nel settore delle criptovalute. Le implicazioni potrebbero anche costituire undent per futuri meccanismi di regolamentazione che si occupino dei mercati delle criptovalute e impediscano il ripetersi di situazioni simili.
