Ex-executivo da FTX, Ryan Salame entrega patrimônio de 5.9M nas Bahamas

Ryan Salame, ex-co-chefe da FTX Digital Markets, concordou em entregar uma propriedade de um milhão de dólares nas Bahamas. Esta decisão é uma concessão que ele fez como parte do acordo de delação com as autoridades americanas. Um objeto em questão que estamos segurando, avaliado em $5,9 milhões, está situado nas Marina Residences no Edifício Albany 10 Condominium, Unidade 3A especificamente. O acordo de Alipay Salame para a transferência destina-se a ser uma parte importante da restituição de $5,6 milhões para a FTX Trading Ltd e credores relacionados.

O processo de transferência de ativos foi declarado na moção apresentada em 1º de maio de 2023, no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware. Os documentos afirmaram que, em vez de vender a propriedade, os devedores preferem buscar uma escritura em substituição à execução hipotecária para evitar as possíveis perdas de uma venda rápida. Essa estratégia visa manter o valor de suas outras propriedades imobiliárias nas Bahamas e monetizá-las no futuro.

Salame fez uma escolha estratégica de utilizar o terreno para pagar a restituição que foi aceita para evitar as dificuldades financeiras de um pagamento em dinheiro. O acordo é visto como satisfatório para ambas as partes, Salame e os credores, permitindo que o primeiro pague a penalidade integral e evite a confiscação de ativos.

Falência da FTX desvenda complexos acordos imobiliários

Em setembro de 2021, Salame comprou a propriedade da conta da Alameda Research no Silvergate Bank, onde enviou um depósito de 10% ($7,2 milhões). Consequentemente, as próximas parcelas para a mesma propriedade foram pagas a Salame através da conta correspondente FTX DM no valor total de $8,1 milhões, transferidas da conta do Fidelity Bank nas Bahamas. Tais fundos deveriam ser anexados ao saldo do pagamento da compra.

Em 31 de março de 2022, Salame e Alameda Research assinaram uma nota promissória para confirmar os termos de pagamento entre Salame e Alameda. De acordo com a nota, Salame pagaria à Alameda US$ 8,1 milhões. Além desse desenvolvimento, a empresa foi obrigada a divulgar seu acordo financeiro devido ao desdobramento mais amplo da FTX e da Alameda, o que levou aos pedidos de falência em novembro de 2022. Transações imobiliárias também estão entre as coisas que foram desfeitas no fluxo atual de processos de falência.

A transferência da propriedade para finalizar a restituição é indispensável para resolver a brecha pela qual os fundos das anteriores gestões da FTX Digital Markets foram perdidos. Esta é uma medida em direção a iniciativas mais amplas para lidar com o impacto negativo após a queda da empresa.

Ryan Salame se declara culpado e aguarda sentença

Ryan Salame foi acusado de conspiração para fazer contribuições políticas ilegais, fraudar a Comissão Eleitoral Federal e operar uma empresa de transmissão de dinheiro não registrada. Seu plea de culpa em setembro do ano passado resultou no atual acordo de restituição. Salame será sentenciado em 28 de maio de 2024, embora os processos criminais possam não terminar na mesma data.

O caso levantou a questão da regulação e da lei na indústria de criptomoedas. Junto com a FTX, o ex-CEO Sam Bankman-Fried, acusado do crime, também recebeu 25 anos de prisão em março do ano passado.

A resolução do caso de Salame, incluindo a transferência de propriedade, está sendo continuamente revisada para compreender a evasão de crimes financeiros abrangentes envolvendo organizações de criptomoedas. As implicações também podem estabelecer um precedente para futuros mecanismos regulatórios que atendam aos mercados de criptomoedas e previnam a recorrência de situações semelhantes.