Ryan Salame , ex-co-diretor da FTX Digital Markets, concordou em ceder uma propriedade milionária nas Bahamas. Essa decisão é uma concessão feita como parte de um acordo judicial com as autoridades americanas. O bem em questão, avaliado em US$ 5,9 milhões, está localizado no condomínio Marina Residences at Albany, edifício 10, unidade 3A. O acordo de Alipay Salame para a transferência da propriedade é uma parte importante da restituição de US$ 5,6 milhões devida à FTX Trading Ltd e seus credores.
O processo de transferência de ativos foi descrito na petição protocolada em 1º de maio de 2023 no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware. Os documentos afirmam que, em vez de vender o imóvel, os devedores preferem optar pela escritura de dação em pagamento para evitar possíveis perdas decorrentes de uma venda rápida. Essa estratégia visa preservar o valor de seus outros imóveis nas Bahamas e monetizá-los futuramente.
Salame fez uma escolha estratégica ao utilizar o terreno para pagar a indenização aceita, evitando assim as dificuldades financeiras de um pagamento cash . O acordo é considerado satisfatório para ambas as partes, Salame e os devedores, permitindo que o primeiro pague a multa integralmente e evite a perda de bens.
A falência da FTX desvenda complexos negócios imobiliários.
Em setembro de 2021, Salame adquiriu o imóvel por meio da conta da Alameda Research no Silvergate Bank, onde depositou 10% do valor (US$ 7,2 milhões). Consequentemente, as parcelas seguintes referentes ao mesmo imóvel foram pagas a Salame através da dent correspondentes da FTX DM , totalizando US$ 8,1 milhões, transferidos da conta do Fidelity Bank nas Bahamas. Esses fundos deveriam ser utilizados para o pagamento do saldo restante.
Em 31 de março de 2022, Salame e a Alameda Research assinaram uma nota promissória para confirmar os termos de pagamento entre as duas empresas. De acordo com a nota, Salame pagaria à Alameda US$ 8,1 milhões. Além disso, a empresa foi obrigada a divulgar seu acordo financeiro devido ao desmoronamento da FTX e da Alameda, que levou aos pedidos de falência em novembro de 2022. Transações imobiliárias também estão entre os itens desfeitos no atual processo de falência.
A transferência da propriedade para finalizar a restituição é indispensável para resolver a disputa que resultou na perda dos fundos das antigas administrações da FTX Digital Markets. Esta medida faz parte de iniciativas mais amplas para lidar com o impacto negativo decorrente do fechamento da empresa.
Ryan Salame se declara culpado e aguarda sentença.
Ryan Salame foi acusado de conspiração para fazer contribuições políticas ilegais, fraudar a Comissão Eleitoral Federal e administrar uma empresa de transferência de dinheiro não registrada. Sua confissão de culpa em setembro passado resultou no presente acordo de restituição. Salame será sentenciado em 28 de maio de 2024, embora o processo criminal possa não terminar nessa mesma data.
O caso levantou questões sobre a regulamentação e a legislação no setor de criptomoedas. Além da FTX, o ex-CEO Sam Bankman-Fried , que também foi acusado do crime, foi condenado a 25 anos de prisão em março do ano passado.
A resolução do caso de Salame, que inclui a transferência de propriedade, está sendo continuamente analisada para compreender a burla de crimes financeiros abrangentes envolvendo organizações de criptomoedas. As implicações podem também estabelecer umdent para futuros mecanismos regulatórios que atendam aos mercados de criptomoedas e previnam a recorrência de situações semelhantes.
