Ryan Salame, ancien cadre de FTX, cède une propriété de 5,9 millions de dollars aux Bahamas

Ryan Salame, ancien codirecteur de FTX Digital Markets, a accepté de céder une propriété d'une valeur d'un million de dollars aux Bahamas. Cette décision constitue une concession qu'il a faite dans le cadre d'un accord de plaidoyer avec les autorités américaines. Le bien en question, que nous détenons, est estimé à 5,9 millions de dollars et se situe dans la résidence Marina Residences at Albany, immeuble 10, plus précisément dans l'appartement 3A. L'accord d'Alipay Salame concernant ce transfert représente une part importante du remboursement de 5,6 millions de dollars à FTX Trading Ltd et aux créanciers concernés.

La procédure de transfert d'actifs a été décrite dans la requête déposée le 1er mai 2023 auprès du tribunal des faillites du district du Delaware. Il y est indiqué qu'au lieu de vendre le bien, les débiteurs privilégient une dation en paiement afin d'éviter les pertes potentielles liées à une vente rapide. Cette stratégie vise à préserver la valeur de leurs autres biens immobiliers aux Bahamas et à les monétiser ultérieurement.

Salame a fait le choix stratégique d'utiliser le terrain pour payer la restitution acceptée, évitant ainsi les difficultés financières liées à un paiement cash . Cet accord est jugé satisfaisant pour les deux parties, Salame et les débiteurs, permettant à la première de s'acquitter intégralement de la pénalité et d'éviter la confiscation de ses biens.

La faillite de FTX dévoile des transactions immobilières complexes

En septembre 2021, Salame a acquis la propriété auprès du compte d'Alameda Research à la Silvergate Bank, en versant un acompte de 10 % (7,2 millions de dollars). Les versements suivants, pour un montant total de 8,1 millions de dollars, ont été effectués à Salame via le FTX DM correspondantdent , transférés depuis un compte de la Fidelity Bank aux Bahamas. Ces fonds étaient destinés à être ajoutés au solde du prix d'achat.

Le 31 mars 2022, Salame et Alameda Research ont signé un billet à ordre confirmant les modalités de paiement entre les deux sociétés. Aux termes de ce billet, Salame devait rembourser 8,1 millions de dollars à Alameda. Par ailleurs, la société a été contrainte de divulguer son accord financier en raison de l'effondrement plus général de FTX et d'Alameda, qui a conduit à des dépôts de bilan en novembre 2022. Des transactions immobilières figurent également parmi les éléments dénoués dans le cadre de ces procédures de faillite.

Le transfert de propriété, indispensable pour finaliser la restitution, permet de régler le différend à l'origine de la perte des fonds des précédentes incarnations de FTX Digital Markets. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'initiatives plus larges visant à atténuer les conséquences négatives de la disparition de l'entreprise.

Ryan Salame plaide coupable et attend sa sentence.

Ryan Salame a été inculpé de complot en vue de verser des contributions politiques illégales, de fraude à l'encontre de la Commission électorale fédérale et d'exploitation d'une société de transfert de fonds non enregistrée. Son plaidoyer de culpabilité en septembre dernier a abouti à l'accord de restitution actuel. Salame sera condamné le 28 mai 2024, bien que la procédure pénale puisse ne pas se terminer à cette date.

Cette affaire a soulevé la question de la réglementation et du droit dans le secteur des cryptomonnaies. Outre FTX, son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, également accusé de ce délit, a été condamné à 25 ans de prison en mars dernier. 

Le règlement de l'affaire Salame, relatif au transfert de propriété, fait l'objet d'un examen continu afin de comprendre comment des organisations du secteur des cryptomonnaies ont contourné les pratiques de grande envergure en matière de criminalité financière. Ses implications pourraient également créer undent pour les futurs mécanismes de réglementation des marchés des cryptomonnaies et prévenir la récurrence de situations similaires.