L’ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, cède un domaine immobilier d’une valeur de 5.9M$ aux Bahamas

Ryan Salame, l’ancien co-directeur de FTX Digital Markets, a accepté de céder un domaine immobilier d’une valeur de millions de dollars aux Bahamas. Cette décision est une concession qu’il a faite dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les autorités américaines. L’objet en question que nous détenons, évalué à 5,9 millions de dollars, est situé dans les Marina Residences au bâtiment Albany 10 Condominium, unité 3A en particulier. L’accord de Ryan Salame pour le transfert est censé faire partie intégrante de la restitution de 5,6 millions de dollars pour FTX Trading Ltd et les créanciers connexes.

Le processus de transfert d’actifs a été indiqué dans la motion déposée le 1er mai 2023 auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware. Les dossiers indiquent qu’au lieu de vendre la propriété, les débiteurs préfèrent poursuivre une cession de titre en lieu et place de saisie pour éviter les pertes potentielles d’une vente rapide. Cette stratégie vise à préserver la valeur de leurs autres propriétés immobilières aux Bahamas afin de les monétiser à l’avenir.

Salame a fait un choix stratégique pour utiliser la terre afin de payer la restitution acceptée, évitant ainsi les difficultés financières d’un paiement en espèces. L’accord est considéré comme satisfaisant pour les deux parties, Salame et les débiteurs, permettant à l’ancien dirigeant de payer la pénalité complète et d’éviter la confiscation des actifs.

La faillite de FTX révèle des opérations immobilières complexes

En septembre 2021, Salame a acheté la propriété depuis le compte Alameda Research à la Silvergate Bank, où il a envoyé un acompte de 10 % (7,2 millions de dollars). Par conséquent, les versements suivants pour la même propriété ont été payés à Salame via le compte correspondant FTX DM pour un montant total de 8,1 millions de dollars, transférés depuis le compte de la Fidelity Bank aux Bahamas. Ces fonds étaient censés être ajoutés au solde du paiement d’achat.

Le 31 mars 2022, Salame et Alameda Research ont signé une reconnaissance de dette pour confirmer les conditions de paiement entre Salame et Alameda. Selon la reconnaissance, Salame devrait rembourser 8,1 millions de dollars à Alameda. En plus de ce développement, l’entreprise a été contrainte de divulguer son arrangement financier en raison du démantèlement plus large de FTX et Alameda, ce qui a conduit à des dépôts de bilan en novembre 2022. Les transactions immobilières font également partie des éléments démantelés dans le flux actuel de dossiers de faillite.

Le transfert de la propriété pour finaliser la restitution est indispensable pour régler le litige par lequel les fonds des précédentes périodes de FTX Digital Markets ont été perdus. Il s’agit d’une mesure vers des initiatives plus larges pour faire face à l’impact négatif suivant la disparition de l’entreprise.

Ryan Salame plaide coupable, attend son jugement

Ryan Salame a été accusé de complot en vue de faire des contributions politiques illégales, de frauder la Commission électorale fédérale et de diriger une entreprise de transmission d’argent non enregistrée. Son plaidoyer de culpabilité en septembre dernier a conduit à l’accord de restitution actuel. Salame sera jugé le 28 mai 2024, bien que les procédures pénales puissent ne pas se terminer à cette date.

Cette affaire a soulevé la question de la réglementation et du droit dans l’industrie des cryptomonnaies. Aux côtés de FTX, l’ancien PDG Sam Bankman-Fried, qui a été accusé du crime, a également été condamné à 25 ans de prison en mars de l’année dernière.

La résolution de l’affaire de Salame, comprenant le transfert de propriété, est continuellement examinée pour comprendre les contournements des crimes financiers complexes impliquant des organisations de cryptomonnaies. Les implications pourraient également établir un précédent pour les mécanismes réglementaires futurs qui s’adaptent aux marchés des cryptomonnaies et empêchent la récurrence de situations similaires.