El exejecutivo de FTX, Ryan Salame, entrega su propiedad valorada en $5.9M en las Bahamas

Ryan Salame, el excodirector de FTX Digital Markets, ha aceptado entregar una mansión de un millón de dólares en las Bahamas. Esta decisión es una concesión que hizo como parte del acuerdo de confesión de culpabilidad con las autoridades estadounidenses. Un objeto en cuestión que estamos reteniendo, valorado en 5,9 millones de dólares, está ubicado en las Residencias Marina del Edificio Albany, Condominio 10, Unidad 3A, en particular. El acuerdo de Ryan Salame para la transferencia está destinado a ser una parte importante de la restitución de 5,6 millones de dólares para FTX Trading Ltd y sus acreedores relacionados.

El proceso de transferencia de activos se indicó en la moción presentada el 1 de mayo de 2023 ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. Los documentos presentados indicaron que, en lugar de vender la propiedad, los deudores prefieren optar por una escritura en lugar de la ejecución hipotecaria para evitar las posibles pérdidas derivadas de una venta rápida. Esta estrategia tiene como objetivo preservar el valor de sus otras propiedades inmobiliarias en las Bahamas y monetizarlas en el futuro.

Salame tomó una decisión estratégica para utilizar la tierra para pagar la restitución que se aceptó para evitar las dificultades financieras de un pago en efectivo. El acuerdo se considera satisfactorio para ambas partes, Salame y los deudores, lo que permite al primero pagar la penalización completa y evitar la confiscación de activos.

La quiebra de FTX desentraña complejos acuerdos inmobiliarios

En septiembre de 2021, Salame compró la propiedad a la cuenta de Alameda Research en Silvergate Bank, donde envió un depósito del 10% (7,2 millones de dólares). En consecuencia, los siguientes pagos por la misma propiedad se realizaron a Salame a través de la cuenta correspondiente FTX DM por un total de 8,1 millones de dólares, transferidos desde la cuenta de Fidelity Bank en las Bahamas. Estos fondos estaban destinados a compensar el saldo del pago de compra.

El 31 de marzo de 2022, Salame y Alameda Research firmaron un pagaré para confirmar los términos de pago entre Salame y Alameda. Según el pagaré, Salame pagaría a Alameda 8,1 millones de dólares. Además de este desarrollo, la empresa se vio obligada a divulgar su acuerdo financiero debido al desmoronamiento más amplio de FTX y Alameda, lo que llevó a la presentación de solicitudes de quiebra en noviembre de 2022. Las transacciones inmobiliarias también están entre las cosas que se han deshecho en el flujo actual de archivos de quiebras.

La transferencia de la propiedad para finalizar la restitución es indispensable para resolver la brecha a través de la cual se perdieron los fondos de los anteriores mandatos de FTX Digital Markets. Esta es una medida hacia iniciativas más amplias para hacer frente al impacto negativo tras la desaparición de la empresa.

Ryan Salame se declara culpable y espera la sentencia

Ryan Salame fue acusado de conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales, defraudar a la Comisión Electoral Federal y dirigir una empresa de transmisión de dinero no registrada. Su declaración de culpabilidad el pasado septiembre dio lugar al presente acuerdo de restitución. Salame será sentenciado el 28 de mayo de 2024, aunque los procedimientos penales podrían no finalizar en la misma fecha.

El caso ha planteado la cuestión de la regulación y la ley en la industria de las criptomonedas. Junto con FTX, el exdirector ejecutivo Sam Bankman-Fried, acusado del delito, también recibió una condena de 25 años de prisión en marzo del año pasado.

La resolución del caso de Salame, que incluye la transferencia de propiedad, se está revisando continuamente para comprender la evasión de delitos financieros integrales que involucran a organizaciones de criptomonedas. Las implicaciones también podrían sentar un precedente para futuros mecanismos regulatorios que atiendan los mercados de criptomonedas y eviten la recurrencia de situaciones similares.