Ryan Salame , excodirector de FTX Digital Markets, ha acordado entregar una propiedad millonaria en las Bahamas. Esta decisión forma parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses. El objeto en cuestión, valorado en 5,9 millones de dólares, se encuentra en el condominio Marina Residences at Albany Building 10, Unidad 3A. El acuerdo de Alipay Salame para la transferencia se considera una parte importante de la restitución de 5,6 millones de dólares a FTX Trading Ltd y sus acreedores.
El proceso de transferencia de activos se detalló en la moción presentada el 1 de mayo de 2023 ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. La solicitud indicó que, en lugar de vender la propiedad, los deudores prefieren obtener una escritura en lugar de una ejecución hipotecaria para evitar las posibles pérdidas derivadas de una venta rápida. Esta estrategia busca preservar el valor de sus otras propiedades inmobiliarias en las Bahamas y monetizarlas en el futuro.
Salame tomó la decisión estratégica de utilizar el terreno para pagar la restitución aceptada y así evitar las dificultades financieras de un pago cash . El acuerdo se considera satisfactorio para ambas partes, Salame y los deudores, ya que permite a Salame pagar la multa completa y evitar la confiscación de bienes.
La quiebra de FTX desenreda acuerdos inmobiliarios complejos
En septiembre de 2021, Salame adquirió la propiedad de la cuenta de Alameda Research en Silvergate Bank, donde depositó el 10% (US$7,2 millones). Posteriormente, las siguientes cuotas de la misma propiedad se le pagaron a Salame a través de la corresponsal dent FTX DM por un total de US$8,1 millones, transferidas desde la cuenta de Fidelity Bank en Bahamas. Dichos fondos debían añadirse al saldo del pago de la compra.
El 31 de marzo de 2022, Salame y Alameda Research firmaron un pagaré para confirmar las condiciones de pago entre ambas empresas. Según el pagaré, Salame reembolsaría a Alameda 8,1 millones de dólares. Además de este avance, la empresa se vio obligada a revelar su acuerdo financiero debido al desmoronamiento general de FTX y Alameda, que condujo a la declaración de quiebra en noviembre de 2022. Las transacciones inmobiliarias también se encuentran entre los asuntos que se han desmantelado en el actual flujo de expedientes de quiebra.
La transferencia de la propiedad para finalizar la restitución es indispensable para resolver la brecha que provocó la pérdida de los fondos de las anteriores tenencias de FTX Digital Markets. Esta medida forma parte de iniciativas más amplias para abordar el impacto negativo tras la desaparición de la empresa.
Ryan Salame se declara culpable y espera sentencia
Ryan Salame fue acusado de conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales, defraudar a la Comisión Federal Electoral y dirigir una empresa de transferencia de dinero no registrada. Su declaración de culpabilidad en septiembre pasado resultó en el actual acuerdo de restitución. Salame será sentenciado el 28 de mayo de 2024, aunque es posible que el proceso penal no concluya en esa misma fecha.
El caso ha planteado la cuestión de la regulación y la legislación en la industria de las criptomonedas. Además de FTX, el exdirector ejecutivo Sam Bankman-Fried , acusado del delito, también fue condenado a 25 años de prisión en marzo del año pasado.
La resolución del caso de Salame, que incluye la transferencia de propiedad, se revisa continuamente para comprender cómo se eluden los delitos financieros integrales que involucran a organizaciones de criptomonedas. Las implicaciones también podrían sentar undent para futuros mecanismos regulatorios que atiendan los mercados de criptomonedas y eviten la recurrencia de situaciones similares.
