Бывший руководитель FTX Райан Саламе передал свое имущество на Багамах стоимостью 5,9 млн долларов

Райан Саламе, бывший соруководитель FTX Digital Markets, согласился передать имущество стоимостью в миллион долларов на Багамах. Это решение является уступкой, на которую он пошел в рамках сделки с американскими властями. Предмет, находящийся в нашем распоряжении, оценивается в 5,9 миллиона долларов и расположен в кондоминиуме Marina Residences at Albany Building 10, в частности, в квартире 3A. Соглашение Саламе о передаче имущества должно стать важной частью возмещения убытков в размере 5,6 миллиона долларов для FTX Trading Ltd и связанных с ней кредиторов.

Процесс передачи активов был описан в ходатайстве, поданном 1 мая 2023 года в суд по делам о банкротстве США по округу Делавэр. В документах указывалось , что вместо продажи имущества должники предпочитают оформить передачу права собственности вместо обращения взыскания, чтобы избежать возможных убытков от быстрой продажи. Эта стратегия направлена ​​на сохранение стоимости их другой недвижимости на Багамах и последующую ее монетизацию в будущем.

Саламе принял стратегическое решение использовать землю для выплаты согласованной компенсации, чтобы избежать финансовых трудностей, связанных с выплатой cash . Соглашение считается удовлетворительным для обеих сторон, Саламе и должников, поскольку позволяет Саламе выплатить полную сумму штрафа и избежать конфискации имущества.

Банкротство FTX раскрыло сложные сделки с недвижимостью

В сентябре 2021 года Саламе приобрел недвижимость через счет Alameda Research в Silvergate Bank, куда он внес 10%-ный задаток (7,2 миллиона долларов). Впоследствии следующие платежи за ту же недвижимость были выплачены Саламе через FTX DM корреспондентскийdent на общую сумму 8,1 миллиона долларов, переведенные со счета Fidelity Bank на Багамах. Эти средства предназначались для зачета в счет остатка платежа за покупку.

31 марта 2022 года компании Salame и Alameda Research подписали вексель, подтверждающий условия платежа между Salame и Alameda. Согласно векселю, Salame должна была вернуть Alameda 8,1 миллиона долларов. Помимо этого события, компания была вынуждена раскрыть свои финансовые договоренности в связи с более масштабным развалом FTX и Alameda, что привело к подаче заявления о банкротстве в ноябре 2022 года. Сделки с недвижимостью также входят в число сделок, которые были расторгнуты в рамках текущего процесса банкротства.

Передача имущества для завершения процесса реституции необходима для урегулирования конфликта, в результате которого были потеряны средства, полученные от предыдущих владельцев FTX Digital Markets. Это мера в рамках более широких инициатив по преодолению негативных последствий, последовавших за крахом компании.

Райан Саламе признал себя виновным и ожидает вынесения приговора

Райану Саламе были предъявлены обвинения в сговоре с целью осуществления незаконных политических пожертвований, мошенничестве в отношении Федеральной избирательной комиссии и управлении незарегистрированной компанией по переводу денежных средств. Признание им своей вины в сентябре прошлого года привело к заключению нынешнего соглашения о возмещении ущерба. Приговор Саламе будет вынесен 28 мая 2024 года, хотя уголовное разбирательство может завершиться не в тот же день.

Этот случай поднял вопрос о регулировании и законодательстве в криптовалютной индустрии. Наряду с FTX, бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид, обвиняемый в этом преступлении, также был приговорен к 25 годам тюремного заключения в марте прошлого года. 

Разбирательство по делу Саламе, касающееся передачи имущества, постоянно пересматривается с целью понять, как были предотвращены масштабные финансовые преступления, совершаемые криптовалютными организациями. Последствия этого могут также создатьdent для будущих механизмов регулирования криптовалютных рынков и предотвратить повторение подобных ситуаций.