Ellison gibt zu, FTX-Anleger unter SBF-Anweisungen getäuscht zu haben

Caroline Elison hat SBF im FTX-Prozess endgültig ins Wanken gebracht. Caroline, die ehemalige CEO von Alameda Research, macht SBF zum Bösewicht und Drahtzieher des Alameda- und FTX-Desasters; einen Monat zuvor hätte niemand ein solches Ergebnis vorhergesagt.

Ellison macht Sam Bankman-Fried aus

Laut einem Bericht von Bloomberg hat Elison enthüllt, wie sie und der Co-Gründer der Börse Sam Bankman-Fried (SBF) Kreditgeber wissentlich darüber getäuscht haben, wie viel die nun bankrotte Handelsfirma von der Kryptowährungsbörse ausgeliehen hat.

Am 21. Dezember eingereichte Akten, die die SEC Caroline und den Chief Technology Officer von FTX, Gary Wang, gegenüberstellen, enthüllten den vollständigen Ablauf des Betrugs.

Die Gewichtung der Verfahren zeigte, dass SBF ein Lügner war – der ehemalige CEO beaufsichtigte alle Aktivitäten bei Alameda. 

Alameda war SBFs Fonds, den er nutzte, um in große Immobilien auf den Bahamas, Politiker und Risikokapital zu investieren.

Der Betrug umfasste die Aufwertung der eigenen Währung der Börse, FTT, um Anleger über die Sicherheiten von Alameda zu täuschen. 

Die Hölle brach los, als der Preis von FTT einbrach und den gesamten Verfall in Alamedas Büchern zutage förderte.

In ihrem ersten öffentlichen Statement am 19. Dezember sagte sie vor dem Gericht in Manhattan, dass sie sich bewusst war, dass ihre Handlungen falsch waren. 

Alameda hatte besonderen Zugang zur Börse. Die Vereinbarung gewährte „Alameda Zugang zu einer unbegrenzten Kreditlinie, ohne dass Sicherheiten hinterlegt werden mussten“, so Caroline. Alameda unterlag keinen Margin Calls und durfte mit negativen Saldo operieren.

Sie sagte aus, dass sie und SBF diese Vereinbarung absichtlich vor Kreditgebern verschwiegen und falsche Finanzberichte erstellt haben, um die Höhe der Kredite von Alameda zu verbergen, darunter Milliarden an Darlehen an Beamte der Börse.

Zuvor hatte sie jede Sonderbehandlung durch die Börse bestritten. „Wir handeln auf Augenhöhe und erhalten keine andere Behandlung als andere Market Maker“, sagte sie in einem früheren Interview mit Bloomberg News.

Wang gab in seinem Schuldeingeständnis an, er sei „angewiesen“ worden, Änderungen am Code der Börse vorzunehmen, um Alameda besondere Privilegien zu gewähren, die Kunden und Anlegern falsche Eindrücke vermittelten.  

Ellison und Wang kooperieren mit den Bundesstaatsanwaltschaften in Manhattan und haben beide die Anklagepunkte wegen Betrugs anerkannt.

Die Staatsanwälte gaben an, sie würden Zeugenaussagen, digitale Kommunikation, Briefe an Kreditgeber und Anleger sowie die Börsendatenbank nutzen, um ihren Fall aufzubauen.

Probleme mit Sam Bankman-Fried

SBFs Konten waren zu optimistisch, was die Wiederherstellung der FTX-Operationen vor der Insolvenzanmeldung betraf. In Interviews bestritt er alle Vorwürfe der Beteiligung an Alameda und betonte erneut, dass es sich um eine separate, unabhängige Entität handelte.

Zunächst wird Alameda Research den Handel auf die eine oder andere Weise herunterfahren. Sie führen keine der seltsamen Dinge aus, die ich auf Twitter sehe – und nichts Großes. Und auf die eine oder andere Weise werden sie bald nicht mehr auf FTX handeln.

SBF Twitter November 10, 2022

Am Donnerstag wurde er gegen eine Kaution von 250 Mio. $ freigelassen und unter Hausarrest gestellt, was höher ist als die berüchtigte Kaution des Finanzbetrügers Bernie Madoff, der von den Gerichten eine Kaution von 10 Mio. $ gewährt wurde. Laut der New York Times haben seine Eltern seine Kaution mit dem Wert ihres Hauses bezahlt, und er kehrte zurück, um bei seinen Eltern in Palo Alto, Kalifornien, zu leben.

Die Staatsanwälte beschuldigten ihn, jahrelangen Betrug orchestriert zu haben, bei dem er Milliarden an Kundengeldern für persönliche Ausgaben und hochriskante Aktivitäten mit Alameda nutzte. Er betonte wiederholt seine Unschuld, aber die Verteidiger untergruben ihn mit den Aussagen von Wang und Caroline.

Abschließende Gedanken

Das Desaster ist im zweiten Monat, und die Staatsanwälte haben erhebliche Fortschritte erzielt. Caroline und Wang stehen nach ihren Schuldeingeständnissen Jahren im Gefängnis gegenüber. Die rechtlichen Verfahren werden wahrscheinlich das Ende der Karrieren der FTX-Führungskräfte bedeuten.

Unter Dieben gibt es keine Ehre; Sam wird wahrscheinlich die längste Strafe von beiden absitzen müssen.

Für enttäuschte Anleger müssen sie bis zum Abschluss der Insolvenzverfahren warten. Ein Prozess, der nach Einschätzung von Experten mehr als zehn Jahre dauern könnte.