Ellison admite haber engañado a los inversores de FTX siguiendo las instrucciones de SBF

Caroline Elison finalmente ha dejado en claro a SBF el caso FTX. Caroline, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, admite que señala a SBF como el villano y el conspirador en la debacle de Alameda y FTX; un mes antes, nadie habría predicho tal desenlace.

Ellison delata a Sam Bankman-Fried

Según un informe de Bloomberg, Elison denunció cómo ella y el cofundador del exchange, Sam Bankman-Fried (SBF), engañaron a sabiendas a los prestamistas sobre cuánto estaba tomando prestado la empresa comercial ahora en quiebra del exchange de criptomonedas. 

Los documentos presentados contra la SEC y el director de tecnología de FTX, Gary Wang, con fecha del 21 de diciembre, revelaron el relato completo del fraude.

El peso del proceso reveló que SBF era un mentiroso: el ex director general supervisaba todas las actividades de Alameda. 

Alameda era el fondo que SBF utilizaba para invertir en grandes propiedades en Bahamas, políticos y capital de riesgo.

El fraude implicó aumentar el FTT, la moneda nativa del exchange, para engañar a los inversores sobre las garantías de Alameda. 

Se desató el infierno cuando el precio del FTT se desplomó, revelando toda la corrupción en los libros de Alameda.

En su primer relato público, el 19 de diciembre, le dijo al tribunal de Manhattan que estaba consciente de que sus acciones estaban mal. 

Alameda tenía acceso especial a la bolsa. El acuerdo le otorgaba acceso a una línea de crédito ilimitada sin necesidad de aportar garantías, afirmó Caroline. Alameda no estaba sujeta a ajustes de margen y podía operar con saldos negativos.

Ella dijo que ella y SBF ocultaron deliberadamente este acuerdo a los prestamistas y elaboraron estados financieros falsos para ocultar el monto del préstamo de Alameda, incluidos miles de millones en préstamos otorgados a funcionarios de la bolsa.

Anteriormente había negado cualquier trato especial por parte de la bolsa. "Somos independientes y no recibimos un trato diferente al de otros creadores de mercado", declaró a Bloomberg News en una entrevista previa.

Wang dijo en su declaración que se le "ordenó" realizar cambios para cambiar el código de la bolsa y darle a Alameda privilegios especiales que dieron a los clientes e inversores impresiones equivocadas.  

Ellison y Wang están cooperando con los fiscales federales de Manhattan y ambos se declararon culpables de cargos de fraude.

Los fiscales dijeron que utilizarían testimonios de testigos, comunicación digital, cartas a prestamistas e inversores y la base de datos del mercado de valores para construir su caso.

Problemas de Sam Bankman-Fried

Las declaraciones de SBF eran excesivamente optimistas sobre la reanudación de las operaciones de FTX antes de la declaración de quiebra. En entrevistas, negó todas las acusaciones de implicación con Alameda, reiterando que se trataba de una entidaddent .

Primero, de una forma u otra, Alameda Research está reduciendo sus operaciones. No están haciendo ninguna de las cosas raras que veo en Twitter, ni nada importante. Y de una forma u otra, pronto dejarán de operar en FTX.

Twitter de SBF, 10 de noviembre de 2022

El jueves, fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares y bajo arresto domiciliario, una cantidad superior a la del infame estafador financiero Bernie Madoff, a quien los tribunales le concedieron una fianza de 10 millones de dólares. Según el New York Times, sus padres pagaron la fianza con el valor de su casa, y regresaba a vivir con ellos en Palo Alto, California.

La fiscalía lo acusó de orquestar años de fraude en los que utilizó miles de millones de dólares de clientes para gastos personales y actividades de alto riesgo con Alameda. Afirmó repetidamente su inocencia, pero los abogados defensores lo desmintieron con las declaraciones de Wang y Caroline.

Reflexiones finales

El desastre ya lleva dos meses y la fiscalía ha logrado avances significativos. Caroline y Wang enfrentan años de prisión tras declararse culpables de los cargos en su contra. Los procesos legales probablemente pondrán fin a las carreras de los ejecutivos de FTX.

No hay honor entre ladrones; Sam probablemente enfrentará la sentencia más extensa de los dos.

Los inversores descontentos tendrán que esperar hasta que concluya el proceso de quiebra. Un proceso que, según los expertos, podría durar más de diez años.