Ellison admet avoir induit en erreur les investisseurs de FTX sous les instructions de SBF

Caroline Elison a finalement révélé au grand jour les agissements de SBF dans l'affaire FTX. L'ancienne PDG d'Alameda Research accuse ouvertement SBF d'être le véritable instigateur et le cerveau de la manipulation dans le fiasco d'Alameda et de FTX ; un mois auparavant, personne n'aurait pu prédire un tel dénouement.

Ellison dénonce Sam Bankman-Fried

Selon un rapport de Bloomberg, Elison a révélé comment elle et le cofondateur de la plateforme d'échange, Sam Bankman-Fried (SBF), ont sciemment induit en erreur les prêteurs sur le montant que la société de trading, désormais en faillite, empruntait auprès de la plateforme d'échange de cryptomonnaies. 

Les documents déposés par la SEC contre Caroline et le directeur technique de FTX, Gary Wang, datés du 21 décembre, ont révélé le récit complet de la fraude.

Le poids des preuves a révélé que SBF était un menteur – l'ancien PDG supervisait toutes les activités d'Alameda. 

Alameda était le fonds de SBF qu'il utilisait pour investir dans de grandes propriétés aux Bahamas, des politiciens et du capital-risque.

La fraude consistait à surévaluer la monnaie locale de la bourse, le FTT, afin de tromper les investisseurs sur les garanties d'Alameda. 

Le chaos s'est installé lorsque le cours de FTT s'est effondré, révélant toute la corruption dans les comptes d'Alameda.

Dans son premier témoignage public, le 19 décembre, elle a déclaré devant le tribunal de Manhattan qu'elle était consciente que leurs actions étaient répréhensibles. 

Alameda bénéficiait d'un accès privilégié à la bourse. Cet accord lui permettait d'accéder à une ligne de crédit illimitée sans avoir à fournir de garantie, a expliqué Caroline. Alameda n'était pas soumise aux appels de marge et pouvait opérer avec un solde négatif.

Elle a déclaré qu'elle et SBF avaient délibérément dissimulé cet arrangement aux prêteurs et établi de faux états financiers pour masquer le montant des emprunts d'Alameda, notamment des milliards de prêts accordés à des responsables de la bourse.

Elle avait auparavant nié tout traitement de faveur de la part de la bourse. « Nous sommes totalement indépendants et ne bénéficions d'aucun traitement différent des autres teneurs de marché », avait-elle déclaré à Bloomberg News lors d'une précédente interview.

Dans sa plaidoirie, Wang a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de modifier le code de la bourse et d'accorder à Alameda des privilèges spéciaux qui ont donné une fausse impression aux clients et aux investisseurs.  

Ellison et Wang coopèrent avec les procureurs fédéraux de Manhattan et ont tous deux plaidé coupable d'accusations de fraude.

Les procureurs ont déclaré qu'ils utiliseraient les témoignages de témoins, les communications numériques, les lettres adressées aux prêteurs et aux investisseurs, ainsi que la base de données boursière pour étayer leur dossier.

Sam Bankman - Problèmes frits

Les comptes de SBF étaient excessivement optimistes quant à la reprise des activités de FTX avant le dépôt de bilan. Lors des entretiens, il a nié toute implication avec Alameda, réaffirmant qu'il s'agissait d'une entité distincte etdent .

Tout d'abord, d'une manière ou d'une autre, Alameda Research cesse progressivement ses activités de trading. Ils ne font rien de ce que l'on voit parfois sur Twitter, et rien d'important. Et d'une manière ou d'une autre, ils ne seront bientôt plus présents sur FTX.

SBF Twitter 10 novembre 2022

Jeudi, il a été libéré sous caution de 250 millions de dollars et assigné à résidence, un montant supérieur à celui accordé au célèbre escroc financier Bernie Madoff, dont la caution s'élevait à 10 millions de dollars. Selon le New York Times, ses parents ont payé sa caution en hypothéquant leur maison, et il est retourné vivre chez eux à Palo Alto, en Californie.

Les procureurs l'ont accusé d'avoir orchestré des années de fraude, au cours desquelles il aurait détourné des milliards de dollars appartenant à des clients à des fins personnelles et pour des activités à haut risque avec Alameda. Il a clamé son innocence à plusieurs reprises, mais ses avocats l'ont discrédité en s'appuyant sur les déclarations de Wang et Caroline.

Réflexions finales

Le fiasco dure depuis deux mois et le parquet a réalisé des progrès significatifs. Caroline et Wang risquent plusieurs années de prison après avoir plaidé coupable. Ces procédures judiciaires mettront probablement un terme à la carrière des dirigeants de FTX.

Il n'y a pas d'honneur chez les voleurs ; Sam écopera probablement de la peine la plus lourde des deux.

Les investisseurs mécontents devront patienter jusqu'à la conclusion de la procédure de faillite, un processus qui, selon les experts, pourrait durer plus de dix ans.