Ellison ammette di aver tratto in inganno gli investitori di FTX su istruzioni della SBF

Caroline Elison ha finalmente messo a tacere SBF sul caso FTX. Caroline, ex CEO di Alameda Research, ha ammesso di aver definito SBF il cattivo e l'artefice del caso Alameda e FTX; un mese prima, nessuno avrebbe previsto un simile esito.

Ellison denuncia Sam Bankman-Fried

Secondo un rapporto di Bloomberg, Elison ha denunciato come lei e il co-fondatore dell'exchange Sam Bankman-Fried (SBF) abbiano consapevolmente ingannato i creditori su quanto la società di trading, ora in bancarotta, stesse prendendo in prestito dall'exchange di criptovalute. 

Gli atti processuali che hanno contrapposto la SEC a Caroline e al direttore tecnico di FTX, Gary Wang, datati 21 dicembre, hanno rivelato il resoconto completo della frode.

L'importanza del procedimento rivelò che SBF era un bugiardo: l'ex CEO supervisionava tutte le attività ad Alameda. 

Alameda era il fondo di SBF che lui utilizzava per investire in grandi proprietà nelle Bahamas, in politici e in capitale di rischio.

La frode consisteva nell'aumentare la valuta nativa della borsa, la FTT, per ingannare gli investitori sulle garanzie di Alameda. 

L'inferno si scatenò quando il prezzo della FTT crollò, rivelando tutta la corruzione nei libri contabili di Alameda.

Nel suo primo resoconto pubblico del 19 dicembre, ha dichiarato alla corte di Manhattan di essere consapevole che le loro azioni erano sbagliate. 

Alameda aveva un accesso privilegiato alla borsa. L'accordo garantiva ad "Alameda l'accesso a una linea di credito illimitata senza l'obbligo di fornire garanzie", ha affermato Caroline. Alameda non era soggetta a margin call e poteva operare con saldi negativi.

Ha affermato che lei e SBF hanno deliberatamente nascosto questo accordo ai creditori e hanno redatto falsi rendiconti finanziari per nascondere l'importo dei prestiti di Alameda, compresi miliardi di prestiti erogati a funzionari di cambio.

In precedenza aveva negato qualsiasi trattamento speciale da parte della borsa. "Siamo indipendenti e non riceviamo alcun trattamento diverso dagli altri market maker", aveva dichiarato a Bloomberg News in una precedente intervista.

Wang ha affermato nella sua dichiarazione di essere stato "incaricato" di apportare modifiche per cambiare il codice della borsa e di concedere ad Alameda privilegi speciali che hanno dato ai clienti e agli investitori un'impressione sbagliata.  

Ellison e Wang stanno collaborando con i procuratori federali di Manhattan ed entrambi si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode.

I pubblici ministeri hanno affermato che per costruire il loro caso si sarebbero avvalsi delle testimonianze, delle comunicazioni digitali, delle lettere ai creditori e agli investitori e del database della borsa.

Sam Bankman-Fried ha dei problemi

I resoconti di SBF erano eccessivamente ottimistici sul ripristino delle attività di FTX prima della dichiarazione di fallimento. Durante gli interrogatori, ha negato tutte le accuse di coinvolgimento con Alameda, ribadendo che si trattava di un'entità separata edent .

Innanzitutto, in un modo o nell'altro, Alameda Research sta riducendo le sue attività. Non stanno facendo niente di strano come quello che vedo su Twitter, e niente di grave. E in un modo o nell'altro, presto non saranno più quotati su FTX.

SBF Twitter 10 novembre 2022

Giovedì è stato rilasciato su cauzione di 250 milioni di dollari e posto agli arresti domiciliari, una cifra più alta di quella del famigerato truffatore finanziario Bernie Madoff, a cui i tribunali avevano concesso una cauzione di 10 milioni di dollari. Secondo il New York Times, i suoi genitori avevano pagato la cauzione con il valore della loro casa, e lui stava tornando a vivere con i genitori a Palo Alto, in California.

I pubblici ministeri lo hanno accusato di aver orchestrato anni di frode, in cui ha utilizzato miliardi di fondi dei clienti per spese personali e attività ad alto rischio con Alameda. Ha ripetutamente dichiarato la sua innocenza, ma gli avvocati della difesa lo hanno smentito sulla base delle dichiarazioni di Wang e Caroline.

Considerazioni finali

La debacle è al suo secondo mese e i procuratori hanno fatto progressi significativi. Caroline e Wang rischiano anni di carcere dopo essersi dichiarati colpevoli delle accuse a loro carico. Le cause legali porranno probabilmente fine alla carriera dei dirigenti di FTX.

Non c'è onore tra ladri; Sam probabilmente dovrà affrontare la pena più severa dei due.

Gli investitori scontenti dovranno attendere la conclusione della procedura fallimentare. Un processo che, secondo gli esperti, potrebbe richiedere oltre dieci anni.