엘리슨은 SBF의 지시에 따라 FTX 투자자들을 오도한 사실을 인정했습니다

캐롤라인 엘리슨은 마침내 FTX 사건에서 SBF의 발목을 잡았습니다. 알라메다 리서치의 전 CEO였던 캐롤라인은 알라메다와 FTX 사태의 배후에 SBF가 있다고 인정했습니다. 한 달 전만 해도 누구도 이런 결과를 예상하지 못했을 것입니다.

엘리슨, 샘 뱅크맨-프리드 쫓아내다

보도에 따르면 블룸버그, 엘리슨은 자신과 거래소 공동 설립자인 샘 뱅크먼-프리드(SBF)가 현재 파산한 거래 회사가 암호화폐 거래소로부터 얼마나 많은 돈을 빌렸는지에 대해 대출 기관을 의도적으로 속였다고 폭로했습니다. 

SEC가 캐롤라인과 ​​FTX의 최고 기술 책임자인 게리 왕을 상대로 제기한 소송 관련 서류(12월 21일자)는 사기 행각의 전모를 드러냈다.

재판 과정을 통해 SBF가 거짓말쟁이라는 사실이 드러났습니다. 전 CEO가 알라메다의 모든 활동을 감독했던 것입니다. 

알라메다는 SBF가 바하마의 대규모 부동산, 정치인, 벤처 캐피털에 투자하는 데 사용했던 펀드였습니다.

이 사기는 알라메다의 담보에 대해 투자자들을 속이기 위해 거래소의 자체 통화인 FTT를 인상하는 방식으로 이루어졌습니다. 

FTT 가격이 폭락하면서 알라메다의 장부에 숨겨진 모든 부패가 드러나면서 아수라장이 벌어졌습니다.

12월 19일, 그녀는 맨해튼 법정에서 가진 첫 공개 발언에서 자신들의 행동이 잘못됐다는 것을 알고 있었다고 밝혔습니다. 

알라메다는 거래소에 특별 접근 권한을 가지고 있었습니다. 캐롤라인은 "이러한 계약 덕분에 알라메다는 담보를 제공할 필요 없이 무제한 신용 한도를 이용할 수 있었습니다."라고 말했습니다. 알라메다는 마진콜 대상이 아니었으며 마이너스 잔액으로도 운영할 수 있었습니다.

그녀는 자신과 SBF가 대출 기관으로부터 이러한 약정을 고의로 숨겼고, 알라메다의 차입금 규모, 특히 거래소 관계자들에게 제공된 수십억 달러의 대출금을 숨기기 위해 허위 재무제표를 작성했다고 말했습니다.

그녀는 앞서 거래소로부터 특별 대우를 받은 적이 없다고 부인한 바 있다. 블룸버그 뉴스와의 이전 인터뷰에서 그녀는 "우리는 독립적인 관계이며 다른 시장 조성자들과 어떠한 차별도 받지 않는다"고 말했다.

왕씨는 항변에서 자신이 거래소 규정을 변경하고 알라메다에 특혜를 부여하도록 "지시받았다"고 주장하며, 이로 인해 고객과 투자자들이 잘못된 인상을 받았다고 밝혔습니다.  

엘리슨과 왕은 맨해튼 연방 검찰과 협력하고 있으며, 두 사람 모두 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

검찰은 증인 진술, 디지털 통신 내용, 대출 기관 및 투자자에게 보낸 서신, 그리고 거래소 데이터베이스를 활용하여 사건을 구성할 것이라고 밝혔습니다.

샘 뱅크먼-프라이드 투블스

SBF의 회계 장부는 파산 신청 전 FTX의 운영 복구에 대해 지나치게 낙관적이었습니다. 인터뷰에서 그는 알라메다와의 모든 연루 의혹을 부인하며, 알라메다는 별개의dent 인 법인이라고 거듭 강조했습니다.

우선, 알라메다 리서치는 어떤 식으로든 거래를 줄여나가고 있습니다. 트위터에서 보이는 이상한 행동들은 전혀 없고, 큰 규모의 거래도 아닙니다. 그리고 조만간 FTX에서도 더 이상 거래하지 않게 될 겁니다.

SBF 트위터 2022년 11월 10일

목요일, 그는 내고 가택 연금에 처해졌는데, 이는 법원이 1천만 달러의 보석금을 책정한 악명 높은 금융 사기꾼 버니 메이도프보다 훨씬 높은 금액이다. 뉴욕 타임스에 따르면, 그의 부모는 자신들의 집을 담보로 보석금을 마련했고, 그는 캘리포니아주 팔로알토에 있는 부모님 집으로 돌아갔다.

검찰은 그가 수년간 고객 자금 수십억 달러를 개인적인 용도와 알라메다 관련 고위험 사업에 유용하는 사기 행각을 조직적으로 벌였다고 기소했습니다. 그는 거듭 무죄를 주장했지만, 변호인 측은 왕과 캐롤라인의 진술을 근거로 그의 주장을 반박했습니다.

마지막으로

이번 사태는 두 달째 이어지고 있으며, 검찰은 상당한 진전을 이루었습니다. 캐롤라인과 ​​왕은 자신들에게 제기된 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 앞으로 수년간 징역형을 선고받을 가능성이 있습니다. 이번 소송으로 FTX 임원들의 경력은 사실상 끝날 것으로 보입니다.

도둑들 사이에는 의리란 없다. 샘은 두 사람 중 더 긴 형량을 받을 가능성이 높다.

불만을 품은 투자자들은 파산 법원 절차가 마무리될 때까지 기다려야 할 것입니다. 전문가들은 이 과정이 10년 이상 걸릴 수 있다고 예상합니다.