Ellison admite ter enganado investidores da FTX sob as diretrizes da SBF

Caroline Elison finalmente desmascarou SBF no caso FTX. Caroline, ex-CEO da Alameda Research, rotula SBF como o vilão e o articulador do fiasco da Alameda e da FTX; um mês antes, ninguém teria previsto tal desfecho.

Ellison delata Sam Bankman-Fried

Segundo uma reportagem da Bloomberg, Elison revelou como ela e o cofundador da corretora, Sam Bankman-Fried (SBF), enganaram deliberadamente os credores sobre o valor que a empresa de negociação, agora falida, estava tomando emprestado da corretora de criptomoedas. 

Documentos do processo movido pela SEC contra Caroline e o Diretor de Tecnologia da FTX, Gary Wang, datados de 21 de dezembro, revelaram o relato completo da fraude.

O peso do processo revelou que a SBF era uma mentirosa – o ex-CEO supervisionava todas as atividades em Alameda. 

Alameda era o fundo de SBF, que ele usava para investir em grandes propriedades nas Bahamas, políticos e capital de risco.

A fraude consistia em aumentar indevidamente a moeda nativa da bolsa, o FTT, para enganar os investidores sobre as garantias da Alameda. 

O inferno se instaurou quando o preço das ações da FTT despencou, revelando toda a corrupção nos livros contábeis da Alameda.

Em seu primeiro depoimento público, em 19 de dezembro, ela disse ao tribunal de Manhattan que tinha consciência de que as ações deles estavam erradas. 

A Alameda tinha acesso especial à bolsa. O acordo dava à Alameda acesso a uma linha de crédito ilimitada sem a necessidade de apresentar garantias, disse Caroline. A Alameda não estava sujeita a chamadas de margem e podia operar com saldos negativos.

Ela afirmou que ela e a SBF ocultaram deliberadamente esse acordo dos credores e elaboraram demonstrações financeiras falsas para esconder o montante dos empréstimos da Alameda, incluindo bilhões em empréstimos concedidos a funcionários da bolsa de valores.

Ela havia negado anteriormente qualquer tratamento especial por parte da bolsa. "Somos independentes e não recebemos nenhum tratamento diferenciado em relação a outros formadores de mercado", disse ela à Bloomberg News em uma entrevista anterior.

Wang afirmou em sua defesa que recebeu ordens para alterar o código da bolsa e conceder privilégios especiais à Alameda, o que gerou impressões errôneas entre clientes e investidores.  

Ellison e Wang estão cooperando com os promotores federais de Manhattan e ambos se declararam culpados de acusações de fraude.

Os promotores disseram que usariam depoimentos de testemunhas, comunicações digitais, cartas enviadas a credores e investidores, e o banco de dados da bolsa de valores para construir seu caso.

Sam Bankman-Fried problemas

As declarações da SBF foram excessivamente otimistas quanto à restauração das operações da FTX antes do pedido de falência. Em entrevistas, ele negou todas as alegações de envolvimento com a Alameda, reiterando que se tratava de uma entidadedent separada.

Primeiro, de uma forma ou de outra, a Alameda Research está encerrando suas atividades de negociação. Eles não estão fazendo nenhuma das coisas estranhas que vejo no Twitter — e nada de grande porte. E, de uma forma ou de outra, em breve eles não estarão mais negociando na FTX.

SBF Twitter 10 de novembro de 2022

Na quinta-feira, ele foi libertado sob fiança de 250 milhões de dólares e colocado em prisão domiciliar, um valor superior ao do infame golpista financeiro Bernie Madoff, cuja fiança foi fixada em 10 milhões de dólares. Segundo o New York Times, seus pais pagaram a fiança com o valor da casa deles, e ele voltou a morar com eles em Palo Alto, na Califórnia.

Os promotores o acusaram de orquestrar anos de fraude, na qual ele usou bilhões de dólares de fundos de clientes para despesas pessoais e atividades de alto risco com a Alameda. Ele alegou inocência repetidamente, mas seus advogados de defesa o desmentiram usando as declarações de Wang e Caroline.

Considerações finais

O imbróglio já dura dois meses, e os promotores fizeram progressos significativos. Caroline e Wang enfrentam anos de prisão após se declararem culpados das acusações. Os processos judiciais provavelmente encerrarão as carreiras dos executivos da FTX.

Não há honra entre ladrões; Sam provavelmente enfrentará a pena mais longa dos dois.

Para os investidores insatisfeitos, restará aguardar a conclusão do processo de falência. Um processo que, segundo especialistas, pode levar mais de dez anos.