أقر إليسون بتضليل مستثمري FTX بناءً على توجيهات SBF

كشفت كارولين إليسون أخيرًا زيف ادعاءات شركة SBF في قضية FTX. كارولين، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة أبحاث وقبولات جامعة ألاميدا، وصفت SBF بأنها المتسببة في فضيحة ألاميدا وFTX؛ قبل شهر، لم يكن أحد ليتوقع مثل هذه النتيجة.

إليسون يهاجم سام بانكمان فرايد

بحسب تقرير نشرته بلومبرج، كشفت إليسون كيف قامت هي والشريك المؤسس لبورصة العملات المشفرة سام بانكمان-فريد (SBF) بتضليل المقرضين عن علم بشأن حجم الأموال التي كانت شركة التداول المفلسة الآن تقترضها من بورصة العملات المشفرة. 

كشفت ملفات القضية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد كارولين وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة FTX، غاري وانغ، بتاريخ 21 ديسمبر، عن الرواية الكاملة للاحتيال.

أظهرت ثقل الإجراءات أن SBF كان كاذباً - فقد أشرف الرئيس التنفيذي السابق على جميع الأنشطة في ألاميدا. 

كان صندوق ألاميدا هو صندوق SBF الذي استخدمه للاستثمار في العقارات الكبيرة في جزر البهاما، والسياسيين، ورأس المال الاستثماري.

تضمنت عملية الاحتيال رفع قيمة العملة المحلية للبورصة (FTT) لخداع المستثمرين بشأن الضمانات المقدمة من شركة ألاميدا. 

انفجرت الأمور عندما انهار سعر FTT، مما كشف عن كل الفساد الموجود في سجلات ألاميدا.

في أول تصريح علني لها في 19 ديسمبر، قالت لمحكمة مانهاتن إنها كانت على علم بأن أفعالهم كانت خاطئة. 

كان لدى شركة ألاميدا امتيازات خاصة في البورصة. وأوضحت كارولين أن هذا الترتيب منحها "خط ائتمان غير محدود دون الحاجة إلى تقديم ضمانات". ولم تكن ألاميدا خاضعة لطلبات تغطية الهامش، وسُمح لها بالعمل بأرصدة سالبة.

وقالت إنها وشركة SBF أخفتا هذا الترتيب عمداً عن المقرضين وقامتا بصياغة بيانات مالية كاذبة لإخفاء حجم اقتراض ألاميدا، بما في ذلك مليارات الدولارات من القروض المقدمة لمسؤولي البورصة.

وكانت قد نفت سابقاً أي معاملة خاصة من البورصة. وقالت في مقابلة سابقة مع وكالة بلومبيرغ نيوز: "نحن مستقلون تماماً ولا نتلقى أي معاملة مختلفة عن صانعي السوق الآخرين".

وقال وانغ في التماسه إنه "تلقى توجيهات" لإجراء تغييرات لتغيير رمز البورصة ومنح ألاميدا امتيازات خاصة أعطت العملاء والمستثمرين انطباعات خاطئة.  

يتعاون كل من إليسون ووانغ مع المدعين الفيدراليين في مانهاتن، وقد أقر كلاهما بالذنب في تهم الاحتيال.

وقال المدعون إنهم سيستخدمون شهادات الشهود، والاتصالات الرقمية، والرسائل الموجهة إلى المقرضين والمستثمرين، وقاعدة بيانات البورصة لبناء قضيتهم.

سام بانكمان - بطاطس مقلية

كانت حسابات SBF متفائلة بشكل مفرط بشأن استعادة عمليات FTX قبل إعلان الإفلاس. وفي المقابلات، نفى جميع مزاعم تورطه مع ألاميدا، مؤكداً أنها كيان مستقلdent .

أولاً، بطريقة أو بأخرى، تُنهي شركة ألاميدا للأبحاث عمليات التداول لديها تدريجياً. لا تقوم بأي من الأمور الغريبة التي أراها على تويتر، ولا شيء كبير. وبطريقة أو بأخرى، لن يتم تداول أسهمها على منصة FTX قريباً.

حساب SBF على تويتر، 10 نوفمبر 2022

يوم الخميس أُفرج عنه بكفالة قدرها 250 مليون دولار، ووُضع رهن الإقامة الجبرية، وهي كفالة أعلى من كفالة المحتال المالي الشهير بيرني مادوف، الذي منحته المحاكم كفالة قدرها 10 ملايين دولار. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، دفع والداه قيمة منزلهما ثمن الكفالة، وكان سيعود للعيش معهما في بالو ألتو، كاليفورنيا.

وجهت إليه النيابة العامة تهمة تدبير عمليات احتيال استمرت لسنوات، استخدم خلالها مليارات الدولارات من أموال العملاء في نفقات شخصية وأنشطة عالية المخاطر مع شركة ألاميدا. وقد ادعى مرارًا وتكرارًا براءته، لكن محامي الدفاع فندوا حججه بالاستناد إلى أقوال وانغ وكارولين.

الخاتمة

دخلت هذه الفضيحة شهرها الثاني، وقد أحرز المدعون العامون تقدماً ملحوظاً. تواجه كارولين ووانغ سنوات من السجن بعد إقرارهما بالذنب في التهم الموجهة إليهما. من المرجح أن تنهي هذه القضايا القانونية المسيرة المهنية لمسؤولي شركة FTX.

لا شرف بين اللصوص؛ ومن المرجح أن يواجه سام أطول عقوبة من بين الاثنين.

أما المستثمرون الساخطون، فسيتعين عليهم الانتظار حتى انتهاء إجراءات محكمة الإفلاس، وهي عملية يتوقع الخبراء أن تستغرق أكثر من عشر سنوات.