Эллисон признал, что вводил инвесторов FTX в заблуждение по указанию SBF

Кэролайн Элисон наконец-то выбила почву из-под ног SBF в деле FTX. Кэролайн, бывший генеральный директор Alameda Research, признает, что SBF — злодей и организатор интриг в деле Alameda и FTX; месяцем ранее никто бы не предсказал такой исход.

Эллисон сдал Сэма Бэнкмана-Фрида

Согласно сообщению Bloomberg, Элисон рассказала о том, как она и соучредитель биржи Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) сознательно вводили кредиторов в заблуждение относительно суммы займов, которые ныне обанкротившаяся торговая фирма брала у криптовалютной биржи. 

В материалах дела, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) против Кэролайн и технического директора FTX Гэри Вана 21 декабря, раскрыта полная картина мошенничества.

В ходе разбирательства выяснилось, что SBF лгал – бывший генеральный директор курировал всю деятельность в Аламеде. 

Alameda был фондом SBF, который он использовал для инвестиций в крупные объекты недвижимости на Багамах, политиков и венчурный капитал.

Мошенничество заключалось в увеличении курса национальной валюты биржи (FTT) с целью ввести инвесторов в заблуждение относительно залогового обеспечения компании Alameda. 

Когда цена акций FTT резко упала, разразился настоящий хаос, обнажив все коррупционные схемы Аламеды.

В своем первом публичном выступлении 19 декабря она заявила в суде Манхэттена, что осознавала неправильность их действий. 

Компания Alameda имела особый доступ к бирже. По словам Кэролайн, это соглашение предоставляло Alameda «доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости предоставления залога». Alameda не подлежала маржинальным требованиям и могла работать с отрицательным балансом.

Она заявила, что она и SBF намеренно скрывали эту договоренность от кредиторов и составляли ложные финансовые отчеты, чтобы скрыть объем заимствований Аламеды, включая миллиарды долларов кредитов, выданных должностным лицам биржи.

Ранее она отрицала какие-либо особые привилегии со стороны биржи. «Мы независимы и не получаем никакого иного отношения, чем другие участники рынка», — заявила она в предыдущем интервью Bloomberg News.

Ван заявил в своем обращении, что ему было «поручено» внести изменения в кодекс биржи и предоставить Аламеде особые привилегии, которые создали у клиентов и инвесторов неверное представление.  

Эллисон и Ван сотрудничают с федеральной прокуратурой Манхэттена и оба признали себя виновными в мошенничестве.

Прокуроры заявили, что для построения своей позиции они будут использовать показания свидетелей, цифровую переписку, письма кредиторам и инвесторам, а также базу данных биржи.

Сэм Бэнкман-Фрид выбивает из себя

В отчетах SBF, составленных до подачи заявления о банкротстве, содержался чрезмерный оптимизм относительно восстановления работы FTX. В ходе интервью он отрицал все обвинения в причастности к Аламеде, подчеркивая, что это отдельное независимоеdent лицо.

Во-первых, так или иначе, Alameda Research сворачивает торговлю своими акциями. Они не делают ничего из того странного, что я вижу в Твиттере, — и ничего масштабного. И так или иначе, скоро они больше не будут торговаться на FTX.

SBF в Твиттере, 10 ноября 2022 г

В четверг его освободили под залог в 250 миллионов долларов и поместили под домашний арест, что выше, чем у печально известного финансового мошенника Берни Мэдоффа, которому суд назначил залог в 10 миллионов долларов. По данным New York Times, его родители внесли залог за его освобождение за счет стоимости своего дома, и он вернулся жить к родителям в Пало-Альто, штат Калифорния.

Прокуратура обвинила его в организации многолетней мошеннической деятельности, в ходе которой он использовал миллиарды долларов клиентских средств на личные расходы и рискованную деятельность с компанией Alameda. Он неоднократно заявлял о своей невиновности, но адвокаты защиты подорвали его репутацию, используя показания Вана и Кэролайн.

Заключительные мысли

Скандал длится уже второй месяц, и прокуратура добилась значительного прогресса. Кэролайн и Ван могут провести годы в тюрьме после того, как признали себя виновными по предъявленным им обвинениям. Судебные разбирательства, вероятно, положат конец карьере руководителей FTX.

Среди воров нет чести; Сэму, скорее всего, грозит самый длительный срок из двоих.

Недовольным инвесторам придётся ждать завершения судебного разбирательства по делу о банкротстве. По оценкам экспертов, этот процесс может занять более десяти лет.