Do Kwon bekennt sich im Fall des Zusammenbruchs von TerraUSD und Luna im Wert von 40 Milliarden Dollar des Betrugs schuldig

Do Kwon, der südkoreanische Gründer von Terraform Labs, hat sich am Dienstag vor Gericht in Manhattan in den Vereinigten Staaten in zwei Anklagepunkten wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von TerraUSD und Luna im Wert von 40 Milliarden Dollar schuldig bekannt.

Der 33-Jährige widerrief sein im Dezember nach seiner Auslieferung aus Montenegro abgegebenes Plädoyer auf nicht schuldig. Sein Geständnis vor Gericht markiert eine entscheidende Wendung in einem Fall, der ihn seit dem Zusammenbruch seines Krypto-Imperiums im Jahr 2022 verfolgt.

Kwon, der Terraform Labs vor dessen Insolvenz mitbegründet hatte, sagte vor Gericht aus, dass er wissentlich an einem Komplott beteiligt war, um Käufer von Terraform-Wertpapieren und Kryptotoken in die Irre zu führen.

„Was ich getan habe, war falsch, und ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen“, sagte vor dem US-Bezirksrichter Paul Engelmayer. Kwon, der einen leuchtend gelben Overall trug und dessen Hände und Füße gefesselt waren, erklärte sich im Rahmen der Vereinbarung außerdem bereit, auf mehr als 19 Millionen Dollar zu verzichten.

Staatsanwälte erläutern Machenschaften und Auswirkungen des Zusammenbruchs

In der im Januar eingereichten Anklageschrift wurde Kwon vorgeworfen, „Betrugsmaschen gegen Käufer von Kryptowährungen organisiert“ und eine Finanzstruktur „auf Lügen und manipulativen und betrügerischen Techniken“ aufgebaut zu haben 

Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Hauptprodukte von Terraform funktionierten nicht wie behauptet, dennoch habe Kwon sie massiv beworben, um den Wert der Münzen, die er persönlich in großer Menge besaß, zu steigern.

Auf ihrem Höhepunkt war TerraUSD einer der größten algorithmischen Stablecoins, dessen Wert an den US-Dollar gekoppelt sein sollte. Als sie 2022 zusammen mit ihrem Partner-Token Luna zusammenbrach, vernichtete sie einen Marktwertverlust in Milliardenhöhe.

Das Scheitern war ein wichtiger Auslöser für den sogenannten Krypto-Winter jenes Jahres, in dem es auch zum Zusammenbruch von FTX und zur Verurteilung seines Gründers Sam Bankman-Fried kam, der nun eine 25-jährige Haftstrafe wegen Betrugs verbüßt.

Kwon bezeichnete Terra einst als „den ältesten und am weitesten verbreiteten algorithmischen Stablecoin überhaupt“ undtracrund 280.000 Investoren an, darunter große US-amerikanische Krypto-Venture-Capital-Firmen. 

Nach dem Börsencrash erlitten südkoreanische Privatanleger jedoch schwere Verluste. Medienberichte brachten die finanzielle Katastrophe mit mehreren Selbstmorden in Verbindung und schürten so die Wut der Bevölkerung in Kwons Heimatland.

Rechtliche Konsequenzen und Verbindungen zu anderen Fällen

Kwons Schuldbekenntnis umfasst die Verschwörung zum Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug und Warenbetrug sowie einen weiteren Anklagepunkt wegen Überweisungsbetrugs. Ihm droht eine Höchststrafe von 25 Jahren Haft, die US-Regierung kündigte jedoch an, bei der Urteilsverkündung im Dezember eine Haftstrafe von maximal 12 Jahren zu beantragen.

Richter Engelmayer warnte, dass Kwon als Nicht-US-Bürger nach Verbüßung seiner Strafe wahrscheinlich aus dem Land ausgewiesen werde und ihm möglicherweise langfristige Einreisebeschränkungen auferlegt würden.

Zu den Investoren von Terraform gehörte auch Binance Gründer Changpeng Zhao, der später in den USA die Beilegung eines Geldwäscheverfahrens gestand. Terraform Labs selbst erklärte sich im vergangenen Jahr bereit, 4,5 Milliarden US-Dollar zur Beilegung eines von der US-Börsenaufsicht SEC angestrengten Zivilverfahrens wegen Betrugs zu zahlen.

Kwon wurde im März 2023 in Montenegro festgenommen, als er mit einem gefälschten costa-ricanischen Pass in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) reisen wollte. Die VAE haben kein Auslieferungsabkommen mit den USA, was laut Staatsanwaltschaft ein bevorzugtes Ziel für seinen Fluchtversuch war. Auch Südkorea hatte seine Auslieferung beantragt.

Sein Geständnis erfolgt kurz nach einer Reihe anderer US-amerikanischer Krypto-Strafverfahren. Letzte Woche wurde Roman Storm, Mitbegründer des Krypto-Mixers Tornado Cash, wegen Verschwörung zum Betrieb eines Geldwäschegeschäfts verurteilt, das mehr als eine Milliarde US-Dollar an illegalen Geldern transferierte.

Wie Cryptopolitan berichtete, ist Tornado Cash weiterhin aktiv, nachdem das US-Finanzministerium die Sanktionen im März nach einer von Coinbase mitfinanzierten Kampagne aufgehoben hatte. In einem anderen Fall bekannten sich Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, CEO und CTO des Krypto-Mixers Samourai Wallet, der Führung eines Geldtransfergeschäfts schuldig, das über 200 Millionen US-Dollar an kriminellen Erträgen abwickelte.

Mit Kwons Verurteilung im Dezember wird ein Kapitel eines Falls abgeschlossen, der sich von Seoul über den Balkan bis nach New York erstreckte, wichtige Branchenvertreter miteinbezog und den Kryptomarkt zwang, sich mit einem seiner kostspieligsten und öffentlichkeitswirksamsten Fehlschläge auseinanderzusetzen.