До Квон признал себя виновным в мошенничестве на $40 млрд в деле о крахе TerraUSD и Luna

До Квон, южнокорейский основатель Terraform Labs, признал себя виновным в США по двум пунктам обвинения в мошенничестве, связанным с крахом TerraUSD и Luna на сумму $40 млрд, согласно материалам судебных слушаний в Манхэттене во вторник.

33-летний мужчина отозвал своё показание о невиновности, данное в декабре после экстрадиции из Черногории. Его признание в суде стало поворотным моментом в деле, которое преследовало его с момента краха его крипто-империи в 2022 году.

Квон, соосновавший Terraform Labs до её банкротства, заявил в суде, что осознанно участвовал в схеме по введению в заблуждение покупателей ценных бумаг и крипто-токенов Terraform.

«То, что я сделал, было неправильно, и я хочу извиниться за свои действия», — сказал он заявил перед судьёй окружного суда США Полом Энгельмайером. Одетый в ярко-жёлтый комбинезон с наручниками и кандалами на запястьях и лодыжках, Квон также согласился отдать более $19 млн по условиям сделки.

Обвинители описывают схемы и последствия краха

Исковое заявление, поданное в январе, обвиняло Квона в «координации схем по обману покупателей криптовалют» и создании финансовой структуры «на лжи, манипулятивных и обманных методах». 

Обвинители заявили, что основные продукты Terraform не функционировали так, как заявлялось, однако Квон активно продвигал их, чтобы повысить стоимость монет, которыми он лично владел в больших объёмах.

На пике популярности TerraUSD была одной из крупнейших алгоритмических стейблкоинов, предназначенных для поддержания стоимости, привязанной к доллару США. Когда она рухнула в 2022 году вместе со своим партнёрским токеном Luna, это привело к стиранию десятков миллиардов долларов рыночной стоимости.

Этот провал стал ключевым триггером так называемой «криптозимы» того года, в ходе которой также рухнула FTX, а её основатель Сэм Бэнкман-Фрид был осуждён и сейчас отбывает 25 лет тюремного заключения за мошенничество.

Квон ранее называл Terra «старейшей и наиболее широко используемой алгоритмической стейблкоиной в мире», привлекая около 280 000 инвесторов, включая крупные американские венчурные криптофонды. 

Однако после краха розничные инвесторы в Южной Корее понесли тяжёлые убытки. Сообщения СМИ связывали финансовое разрушение с несколькими самоубийствами, что вызвало общественный гнев в родной стране Квона.

Правовые последствия и связь с другими делами

Признание Квона в виновности охватывает сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, почтового мошенничества и мошенничества с товарами, а также отдельный пункт о почтовом мошенничестве. Ему грозит максимальный срок в 25 лет тюремного заключения, но правительство США заявило, что на этапе назначения наказания в декабре потребует не более 12 лет.

Судья Энгельмайер предупредил, что как негражданин США Квон, вероятно, будет выслан из страны после отбывания наказания, с возможными долгосрочными ограничениями на въезд.

Среди инвесторов Terraform был основатель Binance Чанпэн Чжао, который позже признал себя виновным в США в непредотвращении отмывания денег. Сама Terraform Labs в прошлом году согласилась выплатить $4,5 млрд для урегулирования гражданского иска о мошенничестве, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Квон был арестован в Черногории в марте 2023 года, когда пытался вылететь в Объединённые Арабские Эмираты по поддельному паспорту Коста-Рики. В ОАЭ нет договора об экстрадиции с США, что, по словам обвинителей, сделало эту страну предпочтительным направлением для его побега. Южная Корея также требовала его экстрадиции.

Его признание последовало вскоре после серии других дел о преступлениях в сфере криптовалют в США. На прошлой неделе Роман Стоорм, сооснователь крипто-миксера Tornado Cash, был признан виновным в сговоре с целью ведения бизнеса по отмыванию денег, через который прошло более $1 млрд незаконных средств.

Как сообщало Cryptopolitan, Tornado Cash продолжает работать после того, как Казначейство США сняло санкции в марте после кампании, частично профинансированной Coinbase. В отдельном деле Кенн Родригес и Уильям Лонгеран Хилл, генеральный директор и технический директор крипто-миксера Samourai Wallet, признали себя виновными в ведении бизнеса по передаче денежных средств, через который прошло более $200 млн преступных доходов.

Назначение наказания Квону в декабре закроет одну главу дела, которое растянулось от Сеула на Балканы до Нью-Йорка, вовлекая в него ключевые имена индустрии и заставляя крипто-рынок осознать один из самых дорогостоящих и публичных провалов.