До Квон признал себя виновным в мошенничестве, связанном с крахом компаний TerraUSD и Luna на сумму 40 миллиардов долларов

Согласно материалам судебного заседания в Манхэттене во вторник, До Квон, южнокорейский основатель Terraform Labs, признал себя виновным в Соединенных Штатах по двум пунктам обвинения в мошенничестве, связанном с крахом компаний TerraUSD и Luna на сумму 40 миллиардов долларов.

33-летний мужчина отменил свое заявление о непризнании вины, сделанное в декабре после экстрадиции из Черногории. Его признание в суде знаменует собой важный поворот в деле, которое преследует его с момента краха его криптоимперии в 2022 году.

Квон, один из основателей Terraform Labs до ее банкротства, заявил суду, что сознательно участвовал в схеме, направленной на введение в заблуждение покупателей ценных бумаг и криптовалютных токенов Terraform.

«Я поступил неправильно и хочу извиниться за свое поведение», — заявил перед окружным судьей США Полом Энгельмайером. Квон, одетый в ярко-желтый комбинезон с цепями на запястьях и лодыжках, также согласился выплатить более 19 миллионов долларов в рамках сделки.

Прокуроры описывают планы и последствия краха

В обвинительном заключении, поданном в январе, Квона обвиняют в «организации схем мошенничества в отношении покупателей криптовалют» и создании финансовой структуры «на основе лжи, манипулятивных и обманных методов» 

Прокуроры заявили, что основные продукты Terraform не работали так, как утверждалось, однако Квон активно их рекламировал, чтобы повысить стоимость принадлежащих ему лично крупных сумм монет.

На пике своего развития TerraUSD был одним из крупнейших алгоритмических стейблкоинов, предназначенных для поддержания стоимости, привязанной к доллару США. Когда он рухнул в 2022 году вместе со своим партнерским токеном Luna, его рыночная капитализация сократилась на десятки миллиардов долларов.

Этот провал стал ключевым толчком к так называемой криптозиме того года, которая также ознаменовалась крахом FTX и осуждением её основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, отбывающего сейчас 25-летний тюремный срок за мошенничество.

Квон однажды назвал Terra «старейшей и наиболее широко используемой алгоритмической стабильной криптовалютой из существующих»,tracоколо 280 000 инвесторов, включая крупные американские венчурные компании, работающие в сфере криптовалют. 

Но после краха южнокорейские розничные инвесторы понесли огромные убытки. В СМИ появились сообщения, связывающие финансовый крах с многочисленными самоубийствами, что усилило общественное негодование на родине Квона.

Правовые последствия и связь с другими делами

Признание Квоном своей вины включает в себя сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств связи и мошенничество с товарами, а также отдельное обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы, но правительство США заявило, что при вынесении приговора в декабре будет ходатайствовать не более чем о 12 годах.

Судья Энгельмайер предупредил, что, поскольку Квон не является гражданином США, его, скорее всего, депортируют из страны после отбытия наказания, и в отношении него могут быть введены долгосрочные ограничения на въезд.

Среди инвесторов Terraform был основатель Binance Чанпенг Чжао, который позже признал себя виновным в США в неспособности предотвратить отмывание денег. Сама компания Terraform Labs в прошлом году согласилась выплатить 4,5 миллиарда долларов для урегулирования гражданского иска о мошенничестве, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Квон был арестован в Черногории в марте 2023 года при попытке вылететь в Объединенные Арабские Эмираты, используя поддельный коста-риканский паспорт. У ОАЭ нет договора об экстрадиции с США, что, по словам прокуроров, сделало их предпочтительным местом назначения для его попытки побега. Южная Корея также добивалась его экстрадиции.

Его признание вины прозвучало вскоре после целой серии других дел о преступлениях, связанных с криптовалютой, в США. На прошлой неделе Роман Сторм, соучредитель криптомикшера Tornado Cash, был признан виновным в сговоре с целью организации бизнеса по отмыванию денег, в рамках которого было перемещено более 1 миллиарда долларов незаконных средств.

Как Cryptopolitan , Tornado Cash продолжает работать после того, как Министерство финансов США отменило санкции в отношении кампании, частично финансируемой Coinbase. В отдельном деле Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, генеральный директор и технический директор криптомика Samourai Wallet, признали себя виновными в организации бизнеса по переводу денежных средств, через который прошло более 200 миллионов долларов преступных доходов.

Вынесение приговора Квону в декабре закроет одну главу дела, которое растянулось от Сеула до Балкан и Нью-Йорка, вовлекло в себя крупные имена в индустрии и заставило криптовалютный рынок столкнуться с одним из самых дорогостоящих и публичных провалов в своей истории.