Do Kwon se declara culpado de fraude no colapso de US$ 40 bilhões da TerraUSD e da Luna

Do Kwon, o fundador sul-coreano da Terraform Labs, declarou-se culpado nos Estados Unidos de duas acusações de fraude relacionadas ao colapso de US$ 40 bilhões da TerraUSD e da Luna, de acordo com os procedimentos judiciais em Manhattan na terça-feira.

O empresário de 33 anos reverteu a declaração de inocência que havia feito em dezembro, após ser extraditado de Montenegro. Sua admissão em tribunal representa uma reviravolta importante em um caso que o acompanha desde o colapso de seu império de criptomoedas em 2022.

Kwon, cofundador da Terraform Labs antes de sua falência, declarou ao tribunal que participou conscientemente de um esquema para enganar compradores de títulos e tokens criptográficos da Terraform.

“O que eu fiz foi errado e quero pedir desculpas pela minha conduta”, disse perante o juiz distrital dos EUA, Paul Engelmayer. Vestido com um macacão amarelo brilhante, com os pulsos e tornozelos acorrentados, Kwon também concordou em abrir mão de mais de US$ 19 milhões no acordo.

Os procuradores detalham os esquemas e o impacto do colapso

A acusação formal apresentada em janeiro acusava Kwon de "orquestrar esquemas para fraudar compradores de criptomoedas" e de construir uma estrutura financeira "baseada em mentiras e técnicas manipuladoras e enganosas" 

Os promotores afirmaram que os principais produtos da Terraform não funcionavam como alegado, mas Kwon os promovia intensamente para aumentar o valor das moedas que ele possuía em grande quantidade.

Em seu auge, o TerraUSD era uma das maiores stablecoins algorítmicas, projetada para manter seu valor atrelado ao dólar americano. Quando entrou em colapso em 2022, juntamente com seu token parceiro Luna, perdeu dezenas de bilhões em valor de mercado.

O fracasso foi um fator crucial que desencadeou o chamado inverno cripto daquele ano, que também testemunhou o colapso da FTX e a condenação de seu fundador, Sam Bankman-Fried, que atualmente cumpre pena de 25 anos de prisão por fraude.

Kwon certa vez chamou a Terra de "a stablecoin algorítmica mais antiga e mais amplamente utilizada que existe",traccerca de 280.000 investidores, incluindo as principais empresas de capital de risco em criptomoedas dos EUA. 

Mas, após a crise, os investidores de varejo sul-coreanos sofreram grandes perdas. Reportagens da mídia associaram a destruição financeira a múltiplos suicídios, alimentando a indignação pública no país natal de Kwon.

Consequências legais e conexões com outros casos

A confissão de culpa de Kwon abrange conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e fraude de commodities, além de uma acusação separada de fraude eletrônica. Ele enfrenta uma pena máxima de 25 anos de prisão, mas o governo dos EUA afirmou que pedirá no máximo 12 anos quando a sentença for proferida em dezembro.

O juiz Engelmayer alertou que, por não ser cidadão americano, Kwon provavelmente será deportado do país após cumprir sua pena, podendo enfrentar restrições de entrada a longo prazo.

Entre os investidores da Terraform estava Changpeng Zhao, fundador Binance , que posteriormente se declarou culpado nos EUA por não ter impedido a lavagem de dinheiro. A própria Terraform Labs concordou no ano passado em pagar US$ 4,5 bilhões para encerrar um processo civil por fraude movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Kwon foi preso em Montenegro em março de 2023, quando tentava embarcar para os Emirados Árabes Unidos usando um passaporte costarriquenho falsificado. Os Emirados Árabes Unidos não possuem tratado de extradição com os EUA, o que, segundo os promotores, tornou o país um destino preferencial para sua tentativa de fuga. A Coreia do Sul também havia solicitado sua extradição.

Sua confissão de culpa ocorre logo após uma série de outros casos de crimes com criptomoedas nos EUA. Na semana passada, Roman Storm, cofundador da plataforma de mistura de criptomoedas Tornado Cash, foi condenado por conspiração para operar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de US$ 1 bilhão em fundos ilícitos.

Conforme Cryptopolitan relatado Cash continua operando mesmo após o Departamento do Tesouro dos EUA ter suspendido as sanções em março, na sequência de uma campanha parcialmente financiada pela Coinbase. Em um caso separado, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, CEO e CTO da plataforma de mistura de criptomoedas Samourai Wallet, se declararam culpados de administrar um esquema de transferência de dinheiro que movimentou mais de US$ 200 milhões em lucros ilícitos.

A sentença de Kwon, em dezembro, encerrará um capítulo de um caso que se estendeu de Seul aos Balcãs e a Nova York, envolvendo grandes nomes do setor e forçando o mercado de criptomoedas a lidar com um de seus fracassos mais custosos e públicos.