Do Kwon si dichiara colpevole di frode nel crollo di TerraUSD e Luna da 40 miliardi di dollari

Do Kwon, il fondatore sudcoreano di Terraform Labs, si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di due capi d'accusa per frode legati al crollo da 40 miliardi di dollari di TerraUSD e Luna, secondo quanto riportato dal tribunale di Manhattan martedì.

Il trentatreenne ha revocato la dichiarazione di non colpevolezza presentata a dicembre dopo essere stato estradato dal Montenegro. La sua ammissione in tribunale segna una svolta importante in un caso che lo perseguita dal crollo del suo impero crypto nel 2022.

Kwon, co-fondatore di Terraform Labs prima del fallimento, ha dichiarato al tribunale di aver preso parte consapevolmente a un piano per ingannare gli acquirenti di titoli e token crittografici di Terraform.

"Quello che ho fatto è sbagliato e voglio chiedere scusa per la mia condotta", ha dichiarato davanti al giudice distrettuale statunitense Paul Engelmayer. Vestito con una tuta giallo brillante con polsi e caviglie incatenati, Kwon ha anche accettato di rinunciare a oltre 19 milioni di dollari nell'ambito dell'accordo.

I procuratori delineano i piani e l'impatto del crollo

L'atto d'accusa depositato a gennaio accusava Kwon di "aver orchestrato piani per frodare gli acquirenti di criptovalute" e di aver costruito una struttura finanziaria "basata su bugie e tecniche manipolative e ingannevoli" 

Gli inquirenti hanno affermato che i prodotti principali di Terraform non funzionavano come dichiarato, eppure Kwon li aveva promossi pesantemente per aumentare il valore delle monete che possedeva personalmente in grandi quantità.

Al suo apice, TerraUSD era una delle più grandi stablecoin algoritmiche, progettata per mantenere un valore ancorato al dollaro statunitense. Quando è crollata nel 2022 insieme al suo token partner Luna, ha cancellato decine di miliardi di valore di mercato.

Il fallimento fu uno dei fattori scatenanti del cosiddetto inverno delle criptovalute di quell'anno, che vide anche il crollo di FTX e la condanna del suo fondatore, Sam Bankman-Fried, che ora sta scontando una pena di 25 anni di carcere per frode.

Kwon una volta definì Terra "la stablecoin algoritmica più antica e più ampiamente utilizzata in assoluto",traccirca 280.000 investitori, tra cui importanti società di venture capital statunitensi nel settore delle criptovalute. 

Ma dopo il crollo, gli investitori al dettaglio sudcoreani hanno subito pesanti perdite. I resoconti dei media hanno collegato la distruzione finanziaria a molteplici suicidi, alimentando la rabbia dell'opinione pubblica nel Paese d'origine di Kwon.

Conseguenze legali e collegamenti con altri casi

La dichiarazione di colpevolezza di Kwon riguarda i reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode sui titoli, frode telematica e frode sulle materie prime, oltre a un'altra accusa di frode telematica. Rischia una pena massima di 25 anni di carcere, ma il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che non chiederà più di 12 anni quando la sentenza verrà emessa a dicembre.

Il giudice Engelmayer ha avvertito che, in quanto cittadino non statunitense, Kwon verrà probabilmente espulso dal Paese dopo aver scontato la pena, con possibili restrizioni a lungo termine all'ingresso.

Tra gli investitori di Terraform c'era il fondatore Binance Changpeng Zhao, che in seguito si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di non aver impedito il riciclaggio di denaro. La stessa Terraform Labs ha accettato lo scorso anno di pagare 4,5 miliardi di dollari per chiudere una causa civile per frode intentata dalla Securities and Exchange Commission statunitense.

Kwon è stato arrestato in Montenegro nel marzo 2023 mentre cercava di volare negli Emirati Arabi Uniti utilizzando un passaporto costaricano falso. Gli Emirati Arabi Uniti non hanno un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, il che, secondo i pubblici ministeri, li ha resi una destinazione preferita per il suo tentativo di fuga. Anche la Corea del Sud aveva chiesto la sua estradizione.

La sua dichiarazione di colpevolezza arriva poco dopo una serie di altri casi di reati legati alle criptovalute negli Stati Uniti. La scorsa settimana, Roman Storm, co-fondatore del mixer di criptovalute Tornado Cash, è stato condannato per cospirazione nella gestione di un'attività di riciclaggio di denaro che ha movimentato oltre 1 miliardo di dollari in fondi illeciti.

Come Cryptopolitan , Tornado Cash continua a operare anche dopo che il Dipartimento del Tesoro statunitense ha revocato le sanzioni a marzo, a seguito di una campagna parzialmente finanziata da Coinbase. In un caso separato, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, rispettivamente CEO e CTO del servizio di mixing di criptovalute Samourai Wallet, si sono dichiarati colpevoli di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro che ha movimentato oltre 200 milioni di dollari di proventi illeciti.

La condanna di Kwon a dicembre chiuderà un capitolo di un caso che si è esteso da Seul ai Balcani fino a New York, coinvolgendo grandi nomi del settore e costringendo il mercato delle criptovalute a fare i conti con uno dei suoi fallimenti più costosi e pubblici.