أقرّ دو كوون بالذنب في قضية الاحتيال المتعلقة بانهيار شركتي TerraUSD و Luna بقيمة 40 مليار دولار

أقر دو كوون، المؤسس الكوري الجنوبي لشركة Terraform Labs، بأنه مذنب في الولايات المتحدة بتهمتين تتعلقان بالاحتيال المرتبط بانهيار TerraUSD و Luna بقيمة 40 مليار دولار، وذلك وفقًا لإجراءات المحكمة في مانهاتن يوم الثلاثاء.

تراجع الرجل البالغ من العمر 33 عاماً عن إنكاره للتهمة الذي أدلى به في ديسمبر/كانون الأول بعد تسليمه من الجبل الأسود. ويمثل اعترافه أمام المحكمة منعطفاً هاماً في قضية تلاحقه منذ انهيار إمبراطوريته في مجال العملات الرقمية عام 2022.

قال كوون، الذي شارك في تأسيس شركة Terraform Labs قبل إفلاسها، للمحكمة إنه شارك عن علم في مخطط لتضليل مشتري أوراق Terraform المالية ورموز العملات المشفرة.

"ما فعلته كان خطأً، وأريد أن أعتذر عن سلوكي" قال أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول إنجلماير:

يُحدد المدعون العامون المخططات وتأثير الانهيار

واتهمت لائحة الاتهام التي تم تقديمها في يناير كوون بـ "تدبير مخططات للاحتيال على مشتري العملات المشفرة" وبناء هيكل مالي "على الأكاذيب والأساليب التلاعبية والخادعة" 

وقال المدعون إن المنتجات الرئيسية لشركة Terraform لم تعمل كما هو مزعوم، ومع ذلك قام كوون بالترويج لها بشكل مكثف لرفع قيمة العملات التي كان يمتلكها شخصياً بكميات كبيرة.

في ذروتها، كانت عملة TerraUSD واحدة من أكبر العملات المستقرة الخوارزمية، المصممة للحفاظ على قيمتها مرتبطة بالدولار الأمريكي. وعندما انهارت في عام 2022 بالتزامن مع عملة Luna الشريكة لها، خسرت عشرات المليارات من قيمتها السوقية.

كان هذا الفشل بمثابة شرارة رئيسية لما يسمى بـ"شتاء العملات المشفرة" في ذلك العام، والذي شهد أيضًا انهيار منصة FTX وإدانة مؤسسها، سام بانكمان-فريد، الذي يقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال.

وصف كوون ذات مرة عملة Terra بأنها "أقدم عملة مستقرة خوارزمية وأكثرها استخدامًا على نطاق واسع في الوجود"، حيثtracحوالي 280 ألف مستثمر، بما في ذلك شركات رأس المال الاستثماري الكبرى في مجال العملات المشفرة في الولايات المتحدة. 

لكن بعد الانهيار، تكبّد المستثمرون الأفراد في كوريا الجنوبية خسائر فادحة. وربطت تقارير إعلامية بين الدمار المالي وحالات انتحار متعددة، مما أثار غضبًا شعبيًا في بلد كوون.

التبعات القانونية والصلات بقضايا أخرى

يشمل إقرار كوون بالذنب التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في السلع، بالإضافة إلى تهمة منفصلة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني. ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 25 عامًا في السجن، لكن الحكومة الأمريكية صرحت بأنها ستطالب بألا تتجاوز 12 عامًا عند النطق بالحكم في ديسمبر.

حذر القاضي إنجلماير من أنه من المرجح أن يتم ترحيل كوون من البلاد بعد قضاء عقوبته، كونه ليس مواطناً أمريكياً، مع احتمال فرض قيود طويلة الأمد على دخوله.

كان من بين مستثمري شركة Terraform مؤسس Binance تشانغبينغ تشاو، الذي أقرّ لاحقاً بذنبه في الولايات المتحدة لعدم منعه غسل ​​الأموال. وقد وافقت شركة Terraform Labs نفسها العام الماضي على دفع 4.5 مليار دولار لتسوية قضية احتيال مدني رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

أُلقي القبض على كوون في الجبل الأسود في مارس/آذار 2023 أثناء محاولته السفر جواً إلى الإمارات العربية المتحدة بجواز سفر كوستاريكي مزور. ولا تربط الإمارات معاهدة تسليم مجرمين مع الولايات المتحدة، وهو ما جعلها، بحسب المدعين، وجهة مفضلة لمحاولته الهرب. وكانت كوريا الجنوبية قد طلبت أيضاً تسليمه.

يأتي إقراره بالذنب بعد فترة وجيزة من سلسلة قضايا أخرى تتعلق بجرائم العملات المشفرة في الولايات المتحدة. ففي الأسبوع الماضي، أُدين رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة خلط العملات المشفرة "تورنادو Cash، بالتآمر لإدارة شبكة لغسيل الأموال قامت بتحويل أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة.

كما Cryptopolitan ، لا تزال شركة تورنادو Cash تعمل بعد أن رفعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات في مارس/آذار عقب حملة مولتها جزئياً شركة كوين بيس. وفي قضية منفصلة، ​​أقرّ كل من كيون رودريغيز وويليام لونيرجان هيل، الرئيس التنفيذي والمدير التقني لشركة ساموراي واليت لخلط العملات الرقمية، بالذنب في إدارة شركة لتحويل الأموال تعاملت مع أكثر من 200 مليون دولار من عائدات الجريمة.

سيختتم النطق بالحكم على كوون في ديسمبر فصلاً واحداً من قضية امتدت من سيول إلى البلقان إلى نيويورك، واجتذبت أسماءً بارزة في الصناعة وأجبرت سوق العملات المشفرة على مواجهة واحدة من أكثر إخفاقاتها تكلفةً وعلنية.