دو كيون يعترف بالذنب بتهمة الاحتيال في انهيار عملة TerraUSD وLuna بقيمة 40 مليار دولار
- اعترف دو كيون في مانهاتن بالذنب في تهمة غش مزدوجة فيما يتعلق بانهيار تيرانا يوسد ولونا الذي بلغت قيمته 40 مليار دولار.
- وافق على التنازل عن أكثر من 19 مليون دولار، ويواجه عقوبة تصل إلى 25 عاماً في السجن، بينما طلب المدعون العامون عدم تجاوز 12 عاماً.
- قال المدعون إن منتجات تيرافورم فشلت كما وُعد، وأن الانهيار غذى شتاء العملات الرقمية لعام 2022.
أقرّ دو كيون، المؤسس الكوري الجنوبي لشركة تيرافورم لابز، بالذنب في الولايات المتحدة في تهمة غش مزدوجة مرتبطة بانخفاض قيمة تيرانا يوسد ولونا الذي بلغ 40 مليار دولار، وفقاً لإجراءات قضائية جرت في مانهاتن يوم الثلاثاء.
عكس الرجل البالغ من العمر 33 عاماً اعترافه السابق بعدم الإدانة الذي أدلى به في ديسمبر بعد تسليمه من الجبل الأسود. ويشكّل اعترافه في قاعة المحكمة منعطفاً رئيسياً في قضية رافقته منذ انهيار إمبراطوريته للعملات الرقمية في عام 2022.
قال كيون، الذي شارك في تأسيس شركة تيرافورم لابز قبل إفلاسها، للمحكمة إنه شارك عمداً في مخطط لخداع مشترِي أوراق مالية وشهادات رقمية تابعة لتيرافورم.
«ما فعلته كان خطأً، وأود أن أتقدم بعذر عن سلوكي»، قال قالت أمام القاضي الفيدرالي الأمريكي بول إنغلمايير. وارتدى كوان بدلة صفراء زاهية مع قيود على معصميه وكاحليه، كما وافق أيضًا على التنازل عن أكثر من 19 مليون دولار بموجب الاتفاقية.
المدعون العامون يوضحون المخططات وتأثير الانهيار
اتهم لائحة الاتهام التي قُدمت في يناير كوان بـ"تنفيذ مخططات لخداع مشتري العملات المشفرة" وبناء هيكل مالي "على أساس الأكاذيب والتقنيات التلاعبية والخادعة."
قال المدعون العامون إن المنتجات الرئيسية لشركة تيرافورم لم تعمل كما زُعم، ومع ذلك روج كيون لها بقوة لرفع قيمة العملات التي يمتلكها شخصياً بكميات كبيرة.
في ذروتها، كانت تيرا USD واحدة من أكبر العملات المستقرة الخوارزمية، المصممة للحفاظ على قيمة مرتبطة بالدولار الأمريكي. عندما انهارت في عام 2022 إلى جانب عملة شريكة لها تسمى لونا، محوّةً عشرات المليارات من القيمة السوقية.
كان الفشل محفزاً رئيسياً لما يُعرف بـ «شتاء العملات المشفرة» في ذلك العام، الذي شهد أيضاً انهيار منصة FTX وإدانة مؤسسها سام بانكمان-فريد، الذي يقضي الآن 25 عاماً في السجن بتهمة الاحتيال.
وصف كيون ذات مرة تيرا بأنها "أقدم عملة مستقرة خوارزمية على الإطلاق وأكثرها استخدامًا على نطاق واسع"، مما جذب حوالي 280,000 مستثمر، بما في ذلك شركات رأس المال المغامر الكبرى في مجال العملات الرقمية بالولايات المتحدة.
لكن بعد الانهيار، عانى المستثمرون التجزئة الكوريون الجنوبيون من خسائر فادحة. وربطت تقارير إعلامية الدمار المالي بحالات انتحار متعددة، مما غذى الغضب العام في بلد كيون الأصلي.
العواقب القانونية والصلات بقضايا أخرى
يشمل اعتراف كيون بالذنب التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني، واحتيال السلع، بالإضافة إلى تهمة منفصلة للاحتيال عبر البريد الإلكتروني. ويواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 25 عامًا، لكن الحكومة الأمريكية قالت إنها ستطلب عدم تجاوز 12 عامًا عند صدور الحكم في ديسمبر.
حذر القاضي إنغلمايير من أن كيون، بصفتِه غير مواطن أمريكي، سيُحتمل إبعاده عن البلاد بعد قضاء عقوبته، مع احتمالية فرض قيود طويلة الأمد على دخوله.
من بين مستثمري Terraform كان تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة بينانس، الذي اعترف لاحقًا بالذنب في الولايات المتحدة بتهمة الإخفاق في منع غسيل الأموال. وقد وافقت شركة Terraform Labs نفسها العام الماضي على دفع 4.5 مليار دولار لتسوية قضية احتيال مدنية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
تم اعتقال كوان في الجبل الأسود في مارس 2023 أثناء محاولته السفر إلى الإمارات العربية المتحدة باستخدام جواز سفر كوستاريكي مزور. ولا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين الإمارات والولايات المتحدة، وهو ما يقول المدعون إنه جعلها وجهة مفضلة لمحاولة هروبه. كما طلبت كوريا الجنوبية تسليمه.
يأتي اعترافه بعد سلسلة من قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة. ففي الأسبوع الماضي، أُدين رومان ستورم، المؤسس المشارك لخدمة خلط العملات الرقمية تورنادو كاش، بالتآمر على تشغيل شركة غسيل أموال نقلت أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة.
كما أفادت كريبتوبوليتان بأن خدمة تورنادو كاش لا تزال تعمل بعد أن رفعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات في مارس following a campaign partly funded by Coinbase. وفي قضية منفصلة، أقر كيون رودريغيز وويليام لونيرغان هيل، الرئيس التنفيذي والمدير التقني لخدمة خلط العملات الرقمية ساموراى والت، بالذنب بتشغيل مؤسسة تحويل أموال تعاملت مع أكثر من 200 مليون دولار من العائدات الإجرامية.
ستُغلق محاكمة كوان في ديسمبر فصلاً من القضية التي امتدت من سول إلى البلقان إلى نيويورك، وجذبت أسماء كبرى في الصناعة وأجبرت سوق العملات الرقمية على مواجهة أحد إخفاقاته الأكثر تكلفةً وعلانيةً.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
