ド・クォン氏、400億ドルのTerraUSDおよびLuna崩壊に関連する詐欺罪で有罪を認める

Terraform Labsの韓国出身創設者であるド・クォン氏は、火曜日のマンハッタンの法廷手続きによると、400億ドルのTerraUSDおよびLunaの崩壊に関連する2つの詐欺罪で米国で有罪を認めました。

33歳のクォン氏は、モンテネグロから身柄を引渡された後に12月に入れた無罪の主張を覆しました。彼の法廷での自白は、2022年の暗号資産帝国の崩壊以来彼を追ってきた事件における大きな転換点を示しています。

破産前にTerraform Labsを共同設立したクォン氏は、法廷で、Terraformの証券および暗号資産トークンの購入者を欺くための計画に意図的に参加したと証言しました。

「私の行為は間違っており、そのことについて謝罪します」と彼は は 米連邦地方裁判所のポール・エンゲルマイヤー裁判官の前で語りました。明るい黄色のジャンプスーツを着用し、手首と足首に鎖につながれたクォン氏は、また、取引条件により1,900万ドル以上を放棄することに同意しました。

検察側が計画と崩壊の影響を明らかに

1月に起訴された文書は、クォン氏が「暗号資産購入者を欺くための計画を指揮し」、「嘘と操作・欺瞞的な手法に基づいて」金融構造を構築したと非難しました。 

検察側は、Terraformの主要製品は主張された通りに機能しなかったが、クォン氏は彼が大量に保有するコインの価値を高めるためにそれらを強く宣伝したと述べました。

ピーク時、TerraUSDは米ドルにペッグされた価値を維持するように設計された、最大級のアルゴリズム安定通貨の一つでした。2022年にパートナートークンのLunaと共に崩壊した際、市場価値から数百億ドルが消し飛びました。

この失敗は、その年のいわゆる「暗号通貨の冬」の主要な引き金となりました。同年、FTXの崩壊と、詐欺罪で懲役25年の刑に服している創設者サム・バンクマン＝フリードの有罪判決も下されました。

クォン氏はかつてテラを「存在する中で最も古く、最も広く使用されているアルゴリズム・ステーブルコイン」と呼び、米国の大手暗号通貨ベンチャーキャピタル企業を含む約28万人の投資家を集めました。 

しかし、暴落後、韓国の個人投資家は大きな損失を被りました。メディアの報道では、この経済的破綻が複数の自殺事件につながったとされ、クォン氏の祖国である韓国で世論の怒りを煽りました。

法的な結果と他の事件との関連

クォン氏の有罪認否には、証券詐欺、通信詐欺、商品詐欺の共謀、および別の通信詐欺の罪が含まれています。彼は最大で懲役25年の刑に処される可能性がありますが、米政府は12月の量刑時に12年以下を求刑すると述べています。

エンゲルマイヤー裁判官は、米国外の市民であるクォン氏は服役後に米国から追放される可能性が高く、長期的な入国制限が課される可能性があるとの警告を発しました。

テラフォームの投資家の中には、後に米国でマネーロンダリング防止に失敗した罪で有罪を認めたバイナンス創設者のチェン・チェンポン（CZ）も含まれていました。テラフォーム・ラボ自体は昨年、米国証券取引委員会（SEC）が提起した民事詐欺事件の和解のために45億ドルを支払うことに合意しました。

クォン氏は2023年3月、偽造のコスタリカ护照を使用してアラブ首長国連邦（UAE）へ飛行しようとした際にモンテネグロで逮捕されました。UAEは米国と身柄引渡しの条約を結んでおらず、検察側はこれが彼の逃亡計画において好まれた目的地であったと述べています。韓国も彼の身柄引渡しを求めていました。

彼の有罪認否は、他の米国の暗号通貨犯罪事件が相次いでいる直後のものでした。先週、暗号通貨ミクサーTornado Cashの共同創設者であるローマン・ストームは、10億ドル以上の不正資金を移動するマネーロンダリングビジネスの運営を共謀した罪で有罪判決を受けました。

Cryptopolitanの報道によれば、Tornado Cashは 米国財務省が 3月に制裁を解除した後も操業を続けています。別の事件では、暗号通貨ミクサーSamourai WalletのCEOおよびCTOであるケオンヌ・ロドリゲスとウィリアム・ローナン・ヒルが、2億ドル以上の犯罪収益を処理する資金送金ビジネスの運営で有罪を認めました。

12月のクォン氏の量刑は、ソウルからバルカン半島、ニューヨークまで広がり、業界の主要な名前を引き込み、暗号通貨市場がその最もコストのかかる公的な失敗の一つと向き合わざるを得なかった事件の1章を閉じるものとなります。