ド・クォン氏、400億ドル規模のTerraUSDとLunaの破綻における詐欺罪で有罪を認める

火曜日にマンハッタンで行われた法廷手続きによると、テラフォームラボの韓国人創業者ド・クォン氏は、テラUSDとルナの400億ドルの破綻に関連する2件の詐欺罪で米国で有罪を認めた。.

33歳の彼は、モンテネグロから引き渡された後、昨年12月に無罪答弁を行っていたが、今回、その主張を撤回した。今回の法廷での発言は、2022年に彼の仮想通貨帝国が崩壊して以来、彼を追ってきたこの事件にとって大きな転換点となる。.

破産前にテラフォームラボの共同創設者であったクォン氏は、テラフォームの証券や暗号トークンの購入者を欺く計画に故意に関与したと裁判所に語った。.

「私の行為は間違っていました。自分の行いについて謝罪したいと思います」と、クォン被告は 述べた 。鮮やかな黄色のジャンプスーツを着て、手首と足首に鎖を繋がれたクォン被告は、司法取引に基づき1900万ドル以上を放棄することにも同意した。

検察が計画と崩壊の影響を概説

1月に提出された起訴状は、クォン氏が「仮想通貨の購入者を騙し取る計画を画策し」、「嘘と操作的・欺瞞的な手法で」金融構造を構築したと告発した。 

検察は、テラフォームの主力製品は宣伝どおりには機能しなかったが、クォン氏は個人的に大量に所有していたコインの価値を上げるため、その製品を大々的に宣伝したと述べた。.

ピーク時には、TerraUSDは米ドルにペッグされた価値を維持するように設計された、最大級のアルゴリズム・ステーブルコインの一つでした。2022年にパートナートークンのLunaとともに暴落し、時価総額は数百億ドル減少しました。.

この失敗は、その年のいわゆる「仮想通貨の冬」の主因となり、この年にはFTXも崩壊し、その創設者サム・バンクマン・フリードが詐欺罪で有罪判決を受け、現在懲役25年の刑に服している。.

クォン氏はかつて、米国の大手暗号ベンチャーキャピタル企業を含む約28万人の投資家をtracているテラを「現存する中で最も古く、最も広く使われているアルゴリズムステーブルコイン」と呼んだ。. 

しかし、株価暴落後、韓国の個人投資家は大きな損失を被った。メディアは金融破綻と複数の自殺を関連付け、クォン氏の母国韓国の国民の怒りを煽った。.

法的結果と他の事件との関連性

クォン氏の有罪答弁は、証券詐欺、通信詐欺、商品取引詐欺の共謀に加え、別の通信詐欺の罪状も含んでいる。彼は最高25年の懲役刑に直面しているが、米国政府は12月に行われる判決において、最長12年を求刑しないと述べた。.

エンゲルマイヤー判事は、クォン氏は米国民ではないため、刑期を終えた後に国外追放される可能性があり、入国が長期間制限される可能性があると警告した。.

テラフォームの投資家には、 Binance の創業者、チャンポン・ジャオ氏がいた。彼は後に米国でマネーロンダリング防止の怠慢で有罪を認めた。テラフォーム・ラボ自身も昨年、米国証券取引委員会が提起した民事詐欺訴訟で45億ドルの支払いに同意した。.

クォン氏は2023年3月、コスタリカの偽造パスポートを使ってアラブ首長国連邦（UAE）への渡航を試みている際にモンテネグロで逮捕された。UAEは米国と犯罪人引渡し条約を締結しておらず、検察によると、これがクォン氏の逃亡先としてUAEが有力視されていた理由である。韓国もクォン氏の身柄引き渡しを求めていた。.

彼の司法取引は、米国で一連の仮想通貨犯罪事件が起きた直後に行われた。先週、仮想通貨ミキサー「トルネード・ Cashの共同創設者であるローマン・ストームは、10億ドル以上の不正資金を移動させるマネーロンダリング事業を共謀して運営した罪で有罪判決を受けた。.

ように Cryptopolitan 、Tornado Cash 後も営業を続けている 米国財務省が制裁を解除した 。別の事件では、仮想通貨ミキサーSamourai WalletのCEOであるKeonne Rodriguez氏とCTOであるWilliam Lonergan Hill氏が、2億ドルを超える犯罪収益を取り扱う送金事業を運営していた罪を認めた。

12月にクォン被告に判決が下れば、ソウルからバルカン半島、ニューヨークまで広がり、業界の大物も巻き込み、仮想通貨市場に最も大きな損害と公然たる失敗の一つを認識させてきたこの訴訟の一章が終わることになる。.