Do Kwon se declara culpable de fraude en el colapso de TerraUSD y Luna por 40.000 millones de dólares

Do Kwon, el fundador surcoreano de Terraform Labs, se ha declarado culpable en Estados Unidos de dos cargos de fraude relacionados con el colapso de 40.000 millones de dólares de TerraUSD y Luna, según los procedimientos judiciales en Manhattan el martes.

El de 33 años revocó su declaración de no culpable que ingresó en diciembre después de ser extraditado de Montenegro. Su confesión en el tribunal marca un gran giro en un caso que lo ha seguido desde el crash de 2022 de su imperio de criptomonedas.

Kwon, quien cofundó Terraform Labs antes de su bancarrota, le dijo al tribunal que participó conscientemente en un esquema para engañar a los compradores de valores y tokens cripto de Terraform.

"Lo que hice estuvo mal y quiero disculparme por mi conducta", dijo dijo ante el Juez del Distrito de EE. UU. Paul Engelmayer. Vestido con un mono amarillo brillante con muñecas y tobillos encadenados, Kwon también aceptó renunciar a más de 19 millones de dólares bajo el acuerdo.

Los fiscales describen los esquemas y el impacto del colapso

La acusación presentada en enero acusó a Kwon de "orquestar esquemas para defraudar a los compradores de criptomonedas" y de construir una estructura financiera "sobre mentiras y técnicas manipulativas y engañosas". 

Los fiscales afirmaron que los productos principales de Terraform no funcionaban como se afirmaba, pero Kwon los promocionó intensamente para aumentar el valor de las monedas que poseía en grandes cantidades.

En su punto máximo, TerraUSD fue una de las stablecoins algorítmicas más grandes, diseñada para mantener un valor vinculado al dólar estadounidense. Cuando colapsó en 2022 junto con su token socio Luna, borró decenas de miles de millones en valor de mercado.

El fallo fue un detonante clave para lo que se conoce como el "invierno cripto" de ese año, que también vio el colapso de FTX y la condena de su fundador, Sam Bankman-Fried, quien actualmente cumple 25 años de prisión por fraude.

Kwon llegó a llamar a Terra "la stablecoin algorítmica más antigua y ampliamente utilizada en existencia", atrayendo a unos 280.000 inversores, incluidas importantes firmas de capital de riesgo cripto de EE. UU. 

Pero tras el colapso, los inversores minoristas surcoreanos sufrieron grandes pérdidas. Los informes de los medios vincularon la destrucción financiera con múltiples suicidios, alimentando la ira pública en el país natal de Kwon.

Consecuencias legales y conexiones con otros casos

La declaración de culpabilidad de Kwon cubre conspiración para cometer fraude de valores, fraude por medios electrónicos y fraude de commodities, junto con un cargo separado de fraude por medios electrónicos. Se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión, pero el gobierno de EE. UU. dijo que pedirá no más de 12 años cuando se dicte la sentencia en diciembre.

El juez Engelmayer advirtió que, como ciudadano no estadounidense, es probable que Kwon sea expulsado del país después de cumplir su condena, con posibles restricciones a largo plazo para ingresar.

Entre los inversores de Terraform se encontraba el fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien posteriormente se declaró culpable en EE. UU. por no prevenir el lavado de dinero. Terraform Labs acordó el año pasado pagar 4.500 millones de dólares para resolver un caso de fraude civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Kwon fue arrestado en Montenegro en marzo de 2023 mientras intentaba volar a los Emiratos Árabes Unidos utilizando un pasaporte costarricense falsificado. Los EAU no tienen un tratado de extradición con EE. UU., lo que los fiscales dicen que lo convirtió en un destino preferido para su intento de huida. Corea del Sur también había solicitado su extradición.

Su declaración de culpabilidad llega poco después de una serie de otros casos de delitos cripto en EE. UU. La semana pasada, Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, fue declarado culpable de conspirar para operar un negocio de lavado de dinero que movió más de 1.000 millones de dólares en fondos ilícitos.

Como informó Cryptopolitan, Tornado Cash sigue operando después de que la Tesorería de EE. UU. levantara las sanciones en marzo, tras una campaña parcialmente financiada por Coinbase. En un caso separado, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, CEO y CTO del mezclador de criptomonedas Samourai Wallet, se declararon culpables de dirigir un negocio de transmisión de dinero que manejó más de 200 millones de dólares en productos delictivos.

La sentencia de Kwon en diciembre cerrará un capítulo de un caso que se ha extendido desde Seúl hasta los Balcanes y Nueva York, involucrando a grandes nombres de la industria y obligando al mercado cripto a enfrentar uno de sus fracasos más costosos y públicos.