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- Do Kwon se declaró culpable en Manhattan de dos cargos de fraude por el colapso de TerraUSD y Luna por 40 mil millones de dólares.
- Aceptó perder más de 19 millones de dólares y enfrenta hasta 25 años de prisión, mientras que los fiscales buscan no más de 12 años.
- Los fiscales dijeron que los productos de Terraform fallaron como se prometió y que el colapso alimentó el invierno criptográfico de 2022.
Do Kwon, el fundador surcoreano de Terraform Labs, se declaró culpable en Estados Unidos de dos cargos de fraude relacionados con el colapso de 40 mil millones de dólares de TerraUSD y Luna, según los procedimientos judiciales en Manhattan el martes.
El hombre de 33 años revirtió la declaración de inocencia que presentó en diciembre tras ser extraditado de Montenegro. Su admisión en el tribunal marca un giro importante en un caso que lo ha seguido desde el colapso de su imperio de criptomonedas en 2022.
Kwon, quien cofundó Terraform Labs antes de su quiebra, dijo al tribunal que participó conscientemente en un plan para engañar a los compradores de valores de Terraform y tokens criptográficos.
“Lo que hice estuvo mal y quiero disculparme por mi conducta”, dijo ante el juez federal Paul Engelmayer. Vestido con un mono amarillo brillante y con las muñecas y los tobillos encadenados, Kwon también accedió a renunciar a más de 19 millones de dólares en virtud del acuerdo.
Los fiscales describen los planes y el impacto del colapso
La acusación presentada en enero acusó a Kwon de “orquestar planes para defraudar a los compradores de criptomonedas” y construir una estructura financiera “basada en mentiras y técnicas manipuladoras y engañosas”
Los fiscales dijeron que los principales productos de Terraform no funcionaban como se afirmaba, pero Kwon los promocionó intensamente para aumentar el valor de las monedas que poseía personalmente en grandes cantidades.
En su apogeo, TerraUSD fue una de las mayores stablecoins algorítmicas, diseñada para mantener un valor vinculado al dólar estadounidense. Cuando colapsó en 2022 junto con su token asociado, Luna, perdió decenas de miles de millones de dólares en valor de mercado.
El fracaso fue un detonante clave del llamado invierno criptográfico de ese año, que también vio el colapso de FTX y la condena de su fundador, Sam Bankman-Fried, que ahora cumple 25 años de prisión por fraude.
Kwon una vez llamó a Terra “la moneda estable algorítmica más antigua y más utilizada que existe”, altraca unos 280.000 inversores, incluidas importantes empresas estadounidenses de capital de riesgo en criptomonedas.
Pero tras el desplome, los inversores minoristas surcoreanos sufrieron cuantiosas pérdidas. Los medios de comunicación vincularon la destrucción financiera con múltiples suicidios, lo que avivó la indignación pública en el país de origen de Kwon.
Consecuencias jurídicas y conexiones con otros casos
La declaración de culpabilidad de Kwon abarca los cargos de conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y fraude de materias primas, además de un cargo separado de fraude electrónico. Se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión, pero el gobierno estadounidense anunció que no solicitará más de 12 años cuando se dicte sentencia en diciembre.
El juez Engelmayer advirtió que, como no es ciudadano estadounidense, Kwon probablemente será expulsado del país después de cumplir su condena, con posibles restricciones de entrada a largo plazo.
Entre los inversores de Terraform se encontraba el fundador Binance Changpeng Zhao, quien posteriormente se declaró culpable en Estados Unidos de no prevenir el blanqueo de capitales. La propia Terraform Labs acordó el año pasado pagar 4.500 millones de dólares para resolver un caso de fraude civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Kwon fue arrestado en Montenegro en marzo de 2023 mientras intentaba volar a los Emiratos Árabes Unidos con un pasaporte costarricense falsificado. Los Emiratos Árabes Unidos no tienen un tratado de extradición con Estados Unidos, lo que, según la fiscalía, los convirtió en un destino predilecto para su intento de fuga. Corea del Sur también había solicitado su extradición.
Su declaración llega poco después de una serie de otros casos de delitos relacionados con criptomonedas en Estados Unidos. La semana pasada, Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, una plataforma de intercambio de criptomonedas, fue condenado por conspirar para operar un negocio de lavado de dinero que movió más de mil millones de dólares en fondos ilícitos.
Tal como Cryptopolitan informó Cash sigue operando después de que el Tesoro de Estados Unidos levantara las sanciones en marzo, tras una campaña financiada en parte por Coinbase. En un caso aparte, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, director ejecutivo y director de tecnología del mezclador de criptomonedas Samourai Wallet, se declararon culpables de dirigir un negocio de transferencia de dinero que manejó más de 200 millones de dólares en ganancias ilícitas.
La sentencia de Kwon en diciembre cerrará un capítulo de un caso que se ha extendido desde Seúl a los Balcanes y a Nueva York, involucrando a importantes nombres de la industria y obligando al mercado de criptomonedas a lidiar con uno de sus fracasos más costosos y públicos.
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