Der Brief des CfA an die Senatoren Warren und Brown enthüllt Verbindungen von Circle zu Tron – Berichte der Ethikaufsichtsbehörde

Angesichts der Kampagne zur Rechenschaftspflicht wurden die kryptokritischen Senatoren gewarnt, dass die Gefahr der Terrorismusfinanzierung mithilfe digitaler Währungen größer ist als angenommen. Die Organisation „Call for America“ (CfA) sandte am Donnerstag Briefe an die Senatoren Brown und Warren mit Informationen zur Nutzung von Kryptowährungen zur Finanzierung illegaler Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche. 

Der Einsatz digitaler Währungen bei Cyberkriminalität und allen anderen illegalen Aktivitäten ist ein Problem im Kryptobereich, und die gemeinnützige Ethikgruppe hat den Justizbehörden neue Entwicklungen im Zusammenhang mit der Tron -Blockchain und Circle, dem Emittenten des Stablecoins, gemeldet. 

Brief des CfA an Senatoren bezüglich Kryptowährungen 

Am 9. November sandte die Campaign for Accountability (CfA), eine gemeinnützige Ethikorganisation, Briefe an die Senatoren Sherrod Brown und Elizabeth Warren, in denen sie Informationen zu Vorwürfen des illegalen Kryptowährungsgebrauchs präsentierte. Der Brief informierte insbesondere über Geldwäsche und ging auf die Plattformen Circle und Tron . 

Der von Michelle Kuppersmith, einer Führungskraft von CfA, unterzeichnete Brief enthält detaillierte Anschuldigungen Tron Foundation Justin Sun. Der Stablecoin-Emittent soll zudem Verbindungen zu Wall-Street-Investoren wie BlackRock, Bank of New York Mellon und Goldman Sachs haben. 

Kuppersmith bezeichnete das Vorgehen von Circle angesichts der Verbindungen des Unternehmens zur Wall Street als überraschend. Er hob die mangelnde Regulierung der Verbindungen zwischen Justin Suns Firma und der Terrorismusfinanzierung hervor. 

Die US-amerikanische BörsenaufsichtsbehördeSEC ermittelt TronTronTron TronTronTronTron TronTron zum Terrorismus durch die Finanzierung des Palästinensischen Islamischen Dschihads. 

In dem Schreiben wurde auch auf mögliche finanzielle Verbindungen zur Hisbollah und zur Hamas hingewiesen. USDC im Wert von 400 Millionen US-Dollar wurden im Tron Netzwerk gefunden und standen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten. In dem Schreiben hieß es:

 Jüngst veröffentlichte Studien und Berichte über polizeiliche Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein prominentes US-amerikanisches Kryptowährungsunternehmen, das von großen Wall-Street-Investmenthäusern unterstützt wird [Circle], durch seine Integration in ein asiatisches Netzwerk von Handelsplattformen und Kryptowährungen direkt oder indirekt gefährdet sein könnte.

CfA

In dem Brief hieß es weiter:

Tron wurde in mehreren internationalen Strafverfolgungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Transaktionen in Milliardenhöhe durch mutmaßliche organisierte kriminelle Gruppen und sanktionierte Organisationen genannt.

CfA

Im CfA-Schreiben geäußerte Bedenken

Die geäußerten Bedenken betreffen nicht nur Senatoren, sondern auch über 100 weitere Abgeordnete und wurden an den Nationalen Sicherheitsberater sowie den Staatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus- und Finanzaufklärung gerichtet. Kuppersmiths Reaktion entsprach den Erwartungen, da sich die CfA-Gruppe für ein konsequentes Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung einsetzt, unabhängig von der Art der verwendeten digitalen Währungen. 

Die parteiübergreifende Gruppe aus Abgeordneten verschickte am 17. Oktober einen Brief, in dem sie Kritik an bekannten Krypto-Anbietern übte und mehrere Vorwürfe erhob. Unter anderem wurde Circle vorgeworfen, nicht reguliert zu sein und mit einem nicht registrierten Cross-Chain-Protokoll zu operieren. 

Der Brief hob Folgendes hervor:

 Während Goldman Sachs, BNY und Blackrock bei mehreren Bundes- und Landesbanken- und Wertpapieraufsichtsbehörden registriert und reguliert sind, hat Circle sich seit seiner Gründung vor einem Jahrzehnt entweder der primärendententzogen oder diese nicht eingehalten – ein Problem, auf das Campaign for Accountability die SEC im Mai 2022 aufmerksam machte.

CfA-Schreiben

die CfA veröffentlichte ihre Stellungnahme zum Vorschlag des US-Finanzministeriums zur Einrichtung eines Netzwerks zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (Financial Crimes Enforcement Network) vom Oktober. Die Stellungnahme bezog sich auf die Einstufung von Krypto-Mixern als Geldwäschezentren. 

Der CfA merkte an, dass der Vorschlag zwar „wertvoll, aber möglicherweise bald überholt ist, wenn der Anwendungsbereich der Verordnung nicht auf neuere Methoden ausgeweitet wird, die kriminelle Gruppen unter Verwendung virtueller Währungen anwenden.“ 

Sie fügten außerdem in einem X-Beitrag hinzu: „Obwohl Circle ein US-amerikanisches Unternehmen ist, hat es sich seit seiner Gründung vor einem Jahrzehnt entweder der primären oderdentRegulierung entzogen oder diese nicht eingehalten – ein Problem, auf das Campaign for Accountability die SEC im Mai hingewiesen hat.“