Carta da CfA aos senadores Warren e Brown denuncia ligações da Circle com a Tron – relata órgão de fiscalização ética

À luz da campanha de responsabilização, os senadores anti-criptomoedas foram alertados de que a ameaça de financiamento do terrorismo por meio de moedas digitais é pior do que imaginavam. A CfA enviou cartas aos senadores Brown e Warren na quinta-feira, apresentando informações sobre o uso de criptomoedas no financiamento de atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro. 

O uso de moedas digitais em crimes cibernéticos e outras atividades ilegais tem sido um problema no espaço cripto, e o grupo de ética sem fins lucrativos relatou novos desenvolvimentos às autoridades legais ao discutir a blockchain Tron e a Circle, emissora da stablecoin. 

Carta da CfA aos senadores sobre criptomoedas 

Em 9 de novembro, a Campaign for Accountability (CfA), uma organização sem fins lucrativos de defesa da ética, enviou cartas aos senadores Sherrod Brown e Elizabeth Warren apresentando informações sobre alegações de uso ilícito de criptomoedas. A carta informava especificamente sobre a lavagem de dinheiro e discutia as plataformas Circle e Tron . 

Assinada por Michelle Kuppersmith, executiva da CfA, a carta detalha alegações de que a Circle, emissora da USD Coin, tem ligações com a Tron Foundation, feitas por Justin Sun.A emissora da stablecoin também possui laços com investidores de Wall Street, incluindo BlackRock, Bank of New York Mellon e Goldman Sachs. 

Kuppersmith também classificou as ações da Circle como surpreendentes, considerando as conexões que a empresa mantém com Wall Street. Ele destacou a falta de regulamentação sobre as ligações entre a empresa de Justin Sun e o financiamento do terrorismo. 

Atualmente, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está investigando Tron sob alegações de venda de títulos não registrados. Além disso, o executivo ficou ainda mais surpreso com as ligações Tron com o terrorismo, por financiar a Jihad Islâmica Palestina. 

A carta também mencionava possíveis ligações financeiras com o Hezbollah e o Hamas. Foram encontrados US$ 400 milhões em USDC na Tron , relacionados a atividades ilegais. A carta afirmava:

 Estudos e relatórios de operações policiais publicados recentemente indicam que uma importante empresa de criptomoedas sediada nos EUA e apoiada por grandes instituições financeiras de Wall Street [Circle] pode estar direta ou indiretamente comprometida por sua integração com uma rede de plataformas de negociação e criptomoedas com sede na Ásia.

CfA

A carta acrescentava:

Tron foi citada em diversas ações policiais internacionais envolvendo transações de bilhões de dólares por supostos grupos do crime organizado e entidades sancionadas.

CfA

Preocupações levantadas na carta da CfA

As preocupações levantadas vão além dos senadores, somando-se a mais de 100 outros legisladores, e foram encaminhadas ao Conselho de Segurança Nacional e ao Subsecretário do Tesouro para Inteligência em Terrorismo e Finanças. A reação de Kuppersmith foi a esperada, visto que o grupo CfA defende a aplicação de medidas contra o financiamento do terrorismo sem viés em relação às moedas digitais. 

O grupo bipartidário composto por legisladores enviou a carta em 17 de outubro, na qual questionava e fazia diversas alegações contra as principais empresas de criptomoedas. Entre os problemas levantados, está a falta de regulamentação da Circle e sua operação sob um protocolo cross-chain não registrado. 

A carta destacava:

 Embora Goldman Sachs, BNY e BlackRock estejam todos registrados e regulamentados por diversas autoridades bancárias e de valores mobiliários federais e estaduais, a Circle evitou ou deixou de se submeter à regulaçãodentprimária desde sua fundação, há uma década, uma preocupação que a Campaign for Accountability alertou à SEC em maio de 2022.

Carta CfA

Recentemente, em 10 de novembro, o CfA apresentou seus comentários sobre a proposta do Departamento do Tesouro para a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), feita em outubro. Os comentários visavam a designação de plataformas de mistura de criptomoedas como centros de lavagem de dinheiro. 

O CfA observou que a proposta “é válida, mas pode tornar-se obsoleta em breve, a menos que o âmbito da regulamentação seja ampliado para incluir os métodos mais recentes que os grupos criminosos adotaram ao usar moedas virtuais”. 

Eles também acrescentaram em uma publicação no LinkedIn: "Apesar de ser uma empresa americana, a Circle evitou ou deixou de se submeter à regulamentação primária oudentdesde sua fundação, há uma década, uma preocupação que a Campaign for Accountability alertou à SEC em maio."