رسالة من مركز الدراسات المتقدمة إلى السيناتورين وارين وبراون تكشف عن صلات سيركل بفيلم Tron - تقرير هيئة مراقبة الأخلاقيات

في ضوء حملة المساءلة، تم تحذير أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للعملات الرقمية من أن خطر تمويل الإرهاب باستخدام هذه العملات أسوأ مما كانوا يتصورون. وقد أرسلت منظمة "العمل من أجل المساءلة" (CfA) رسائل إلى السيناتورين براون ووارن يوم الخميس تتضمن معلومات حول استخدام العملات الرقمية في تمويل أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال. 

لقد كان استخدام العملات الرقمية في الجرائم الإلكترونية وجميع الأنشطة غير القانونية الأخرى مشكلة في مجال العملات المشفرة، وقد أبلغت مجموعة الأخلاقيات غير الربحية المسؤولين القانونيين بتطورات جديدة في مناقشة سلسلة كتل Tron وسيركل، الجهة المصدرة للعملة المستقرة. 

رسالة من مركز الدراسات المتقدمة إلى أعضاء مجلس الشيوخ بشأن العملات المشفرة 

في التاسع من نوفمبر، أرسلت حملة المساءلة (CfA)، وهي منظمة غير ربحية معنية بالأخلاقيات، رسائل إلى السيناتورين شيرود براون وإليزابيث وارين، تعرض فيها معلومات حول مزاعم استخدام العملات المشفرة بشكل غير مشروع. وتناولت الرسالة على وجه التحديد عمليات غسيل الأموال، وناقشت منصتي سيركل Tron . 

وقّعت ميشيل كوبرسميث، المديرة التنفيذية في مركز التحليل المالي (CfA)، على رسالة تُفصّل مزاعم Tron بمؤسسة جاستن صن. كما تربط مُصدر العملة المستقرة علاقات بمستثمرين في وول ستريت، من بينهم بلاك روك، وبنك نيويورك ميلون، وغولدمان ساكس. 

وصف كوبرسميث تصرفات شركة سيركل بأنها مفاجئة، نظراً لعلاقاتها مع وول ستريت. وسلط الضوء على غياب الرقابة على الروابط بين شركة جاستن صن وتمويل الإرهاب. 

شركةمع تُجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حاليًا تحقيقًا TronTronTron TronTronTronTron TronTron بالإرهاب من خلال تمويلها لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. 

وأشارت الرسالة أيضاً إلى احتمالية وجود صلات مالية بينها وبين حزب الله وحماس. وقد عُثر على عملة USDC بقيمة 400 مليون دولار في Tron ، وتبين أنها مرتبطة بأنشطة غير قانونية. الرسالة :

 تشير الدراسات والتقارير المنشورة مؤخراً عن عمليات إنفاذ القانون إلى أن شركة العملات المشفرة البارزة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والمدعومة من قبل بيوت الاستثمار الرئيسية في وول ستريت [Circle] قد تكون معرضة للخطر بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال اندماجها مع شبكة من منصات التداول والعملات المشفرة التي تتخذ من آسيا مقراً لها.

CfA

وأضافت الرسالة:

وقد ورد اسم Tron في العديد من إجراءات إنفاذ القانون الدولية التي شملت معاملات بمليارات الدولارات قامت بها جماعات إجرامية منظمة مزعومة وكيانات خاضعة للعقوبات.

CfA

المخاوف التي أثيرت في رسالة CfA

لم تقتصر المخاوف التي أُثيرت على أعضاء مجلس الشيوخ فحسب، بل شملت أكثر من مئة مشرّع آخر، ووجهت إلى مستشار الأمن القومي ووكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية. وجاء ردّ كوبرسميث متوقعًا، إذ تدعو مجموعة "الدفاع عن العدالة" إلى تطبيق العدالة في قضايا تمويل الإرهاب دون تحيّز بشأن العملات الرقمية. 

أرسلت المجموعة البرلمانية من الحزبين رسالةً في 17 أكتوبر، معترضةً على شركة Circle، وموجهةً إليها عدة اتهامات. ومن بين القضايا الأخرى التي أثيرت، افتقار Circle للتنظيم، وعملها وفق بروتوكول غير مسجل للشبكات المتعددة. 

أبرزت الرسالة ما يلي:

 في حين أن غولدمان ساكس، وبنك نيويورك، وبلاك روك مسجلة جميعها لدى العديد من السلطات المصرفية والأوراق المالية الفيدرالية والولائية وتخضع لتنظيمها، فإن شركة سيركل إما تجنبت أو فشلت في إخضاع نفسها للتنظيمdentالأساسي منذ تأسيسها قبل عقد من الزمان، وهو أمر أثارته حملة المساءلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في مايو 2022.

رسالة CfA

لجنة مكافحة الفساد قدمت تعليقاتها بشأن مقترح وزارة الخزانة الأمريكية بشأن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، والذي تم تقديمه في أكتوبر. واستهدفت هذه التعليقات تصنيف شركات خلط العملات المشفرة ضمن مراكز غسل الأموال. 

وأشارت لجنة مكافحة الفساد إلى أن الاقتراح "جدير بالاهتمام ولكنه قد يصبح قديماً قريباً ما لم يتم توسيع نطاق التنظيم ليشمل الأساليب الأحدث التي اعتمدتها الجماعات الإجرامية باستخدام العملات الافتراضية". 

وأضافوا أيضًا في منشور على موقع X: "على الرغم من كونها شركة أمريكية، إلا أن شركة سيركل إما تجنبت أو فشلت في إخضاع نفسها للتنظيم الأساسي أوdentمنذ تأسيسها قبل عقد من الزمان، وهو أمر أثارته حملة المساءلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في مايو".