Lettre du CfA aux sénateurs Warren et Brown révélant les liens de Circle avec Tron – Rapport d'un organisme de surveillance de l'éthique

Dans le contexte de la campagne de transparence, les sénateurs opposés aux cryptomonnaies ont été avertis que la menace de financement du terrorisme par les monnaies numériques est plus grave qu'ils ne le pensaient. Le CfA a adressé jeudi des courriers aux sénateurs Brown et Warren, contenant des informations sur l'utilisation des cryptomonnaies pour financer des activités illégales, notamment le blanchiment d'argent. 

L'utilisation des monnaies numériques dans les cybercrimes et toutes autres activités illégales constitue un problème dans l'univers des cryptomonnaies, et le groupe d'éthique à but non lucratif a signalé de nouveaux développements aux autorités juridiques au sujet de la blockchain Tron et de Circle, l'émetteur de stablecoin. 

Lettre du CfA aux sénateurs concernant les cryptomonnaies 

Le 9 novembre, l'organisation Campaign for Accountability (CfA), un groupe de défense de l'éthique à but non lucratif, a adressé des courriers aux sénateurs Sherrod Brown et Elizabeth Warren, leur présentant des informations sur des allégations d'utilisation illicite de cryptomonnaies. Ces courriers portaient notamment sur le blanchiment d'argent et évoquaient les plateformes Circle et Tron . 

Signée par Michelle Kuppersmith, directrice du CfA, la lettre détaille les allégations Tron la Fondation Justin Sun. L'émetteur du stablecoin aurait également des liens avec des investisseurs de Wall Street, notamment BlackRock, Bank of New York Mellon et Goldman Sachs. 

Kuppersmith a également qualifié les agissements de Circle de surprenants, compte tenu de ses liens avec Wall Street. Il a souligné l'absence de réglementation concernant les liens entre la société de Justin Sun et le financement du terrorisme. 

La Securities and Exchange Commission (SEC) enquête TronTronTron TronTronTronTron TronTron avec le terrorisme, notamment le financement du Jihad islamique palestinien. 

La lettre mentionnait également ses liens financiers possibles avec le Hezbollah et le Hamas. Des USDC d'une valeur de 400 millions de dollars ont été découverts sur le Tron et étaient liés à des activités illégales. La lettre précisait :

 Des études et des rapports récemment publiés sur les opérations des forces de l'ordre indiquent qu'une importante société de cryptomonnaie basée aux États-Unis et soutenue par de grandes maisons d'investissement de Wall Street [Circle] pourrait être directement ou indirectement compromise par son intégration à un réseau de plateformes de trading et de cryptomonnaies basé en Asie.

CfA

La lettre ajoutait :

Tron a été cité dans de multiples actions répressives internationales impliquant des transactions se chiffrant en milliards de dollars, menées par des groupes criminels organisés présumés et des entités sanctionnées.

CfA

Préoccupations soulevées dans la lettre du CfA

Les préoccupations exprimées dépassent le cadre des sénateurs et s'ajoutent à celles de plus d'une centaine d'autres parlementaires. Elles ont été adressées au Conseil consultatif national de sécurité et au sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. La réaction de Kuppersmith était conforme aux attentes, le groupe CfA plaidant pour que justice soit rendue contre le financement du terrorisme sans discrimination à l'égard des cryptomonnaies. 

Ce groupe bipartisan de parlementaires a adressé une lettre le 17 octobre, formulant plusieurs griefs à l'encontre des principaux acteurs du secteur des cryptomonnaies. Parmi les points soulevés figurent l'absence de réglementation de Circle et son fonctionnement selon un protocole inter-chaînes non enregistré. 

La lettre mettait en évidence :

 Alors que Goldman Sachs, BNY Bank et BlackRock sont toutes enregistrées et réglementées par de multiples autorités bancaires et boursières fédérales et étatiques, Circle a soit évité, soit omis de se soumettre à une réglementationdentprimaire depuis sa création il y a dix ans, une préoccupation que Campaign for Accountability a signalée à la SEC en mai 2022.

Lettre CfA

Le 10 novembre dernier, le CfA a formulé des observations concernant la proposition du Département du Trésor américain relative au Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN), présentée en octobre. Ces observations portaient sur la désignation des services de mixage de cryptomonnaies comme centres de blanchiment d'argent. 

Le CfA a noté que la proposition « est pertinente, mais pourrait rapidement devenir obsolète à moins que la portée de la réglementation ne soit élargie pour inclure les nouvelles méthodes adoptées par les groupes criminels utilisant des monnaies virtuelles. » 

Ils ont également ajouté dans une publication X : « Bien qu'il s'agisse d'une société américaine, Circle a soit évité, soit omis de se soumettre à une réglementation primaire oudentdepuis sa création il y a dix ans, une préoccupation que Campaign for Accountability a signalée à la SEC en mai. »