В письме CfA сенаторам Уоррен и Брауну раскрываются связи Circle с Tron – сообщается в отчете надзорного органа по вопросам этики

В свете кампании по привлечению к ответственности сенаторов, выступающих против криптовалют, предупредили, что угроза финансирования терроризма с использованием цифровых валют хуже, чем они думали. В четверг организация CfA направила сенаторам Брауну и Уоррен письма с информацией об использовании криптовалют для финансирования незаконной деятельности, включая отмывание денег. 

Использование цифровых валют в киберпреступлениях и всех других незаконных действиях является проблемой в криптопространстве, и некоммерческая этическая группа сообщила о новых событиях юридическим чиновникам в ходе обсуждения блокчейна Tron и Circle, эмитента стейблкоинов. 

Письмо CfA сенаторам по поводу криптовалют 

9 ноября некоммерческая организация по вопросам этики «Кампания за подотчетность» (CfA) направила письма сенаторам Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен, содержащие информацию о предполагаемом незаконном использовании криптовалюты. В письме, в частности, сообщалось об отмывании денег и обсуждались платформы Circle и Tron . 

В письме, подписанном исполнительным директором CfA Мишель Купперсмит, подробно изложены утверждения Tron Foundation Джастина Сана. Эмитент стейблкоинов также имеет связи с инвесторами Уолл-стрит, включая BlackRock, Bank of New York Mellon и Goldman Sachs. 

Купперсмит также назвал действия Circle неожиданными, учитывая ее связи с Уолл-стрит. Он подчеркнул отсутствие регулирования связей компании Джастина Сана с финансированием терроризма. 

В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует деятельность Tron по обвинениям в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, руководитель компании был еще больше удивлен связями Tron с терроризмом, в частности, финансированием палестинского исламского джихада. 

В письме также отмечались возможные финансовые связи с «Хезболлой» и «Хамасом». В Tron , связанные с незаконной деятельностью. В письме говорилось:

 Недавно опубликованные исследования и отчеты о деятельности правоохранительных органов указывают на то, что известная американская криптовалютная компания, поддерживаемая крупными инвестиционными домами Уолл-стрит [Circle], может быть прямо или косвенно скомпрометирована в результате интеграции с азиатской сетью торговых платформ и криптовалют.

CfA

В письме также говорилось:

Tron фигурирует в многочисленных международных операциях правоохранительных органов, связанных с многомиллиардными транзакциями, совершенными предполагаемыми организованными преступными группами и подсанкционными организациями.

CfA

Обеспокоенность, выраженная в письме CfA

Выраженные опасения касаются не только сенаторов, но и более 100 других законодателей, и были направлены в Консультативный совет по национальной безопасности и заместителю министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки. Реакция Купперсмита была ожидаемой, поскольку группа CfA выступает за справедливое и беспристрастное отношение к финансированию терроризма в отношении цифровых валют. 

Двухпартийная группа, состоящая из законодателей, направила письмо 17 октября, в котором выразила несогласие и выдвинула ряд претензий к популярным крипто-игрокам. Среди прочих поднятых вопросов – отсутствие регулирования у Circle и работа в рамках незарегистрированного кроссчейн-протокола. 

В письме было выделено:

 В то время как Goldman Sachs, BNY и Blackrock зарегистрированы и регулируются многочисленными федеральными и государственными органами по банковской и ценнобумажной деятельности, Circle либо избегала, либо не подчинялась основным принципамdentрегулирования с момента своего основания десять лет назад, что вызвало обеспокоенность у организации Campaign for Accountability, о которой она сообщила SEC в мае 2022 года.

Письмо CfA

Недавно, 10 ноября, CfA представила свои комментарии по поводу предложения Министерства финансов США о создании сети по борьбе с финансовыми преступлениями, сделанного в октябре. Комментарии касались включения криптомиксеров в список центров отмывания денег. 

В CfA отметили, что это предложение «заслуживает внимания, но может вскоре устареть, если сфера действия регулирования не будет расширена и не включит в себя новые методы, которые преступные группы используют с помощью виртуальных валют». 

Они также добавили в сообщении на X: «Несмотря на то, что Circle является американской компанией, с момента своего основания десять лет назад она либо избегала, либо не подчинялась основному илиdentрегулированию, на что организация Campaign for Accountability обратила внимание SEC в мае»