Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
В письме CfA сенаторам Уоррен и Брауну раскрываются связи Circle с Tron – сообщается в отчете надзорного органа по вопросам этики
CfA
- Некоммерческая организация по вопросам этики Campaign for Accountability (CfA) представила сенаторам США Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну информацию о предполагаемом использовании криптовалют для отмывания денег в письме от 9 ноября.
- Согласно письму исполнительного директора CfA Мишель Купперсмит, эмитент USD Coin, компания Circle, имеет тесные связи с фондом Tron Foundation Джастина Сана и инвесторами с Уолл-стрит, такими как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и Blackrock.
- В письме подробно описывалось предполагаемое финансирование компанией TronХАМАСа, Хезболлы и палестинского исламского джихада, а также ее связь с такими сделками, в настоящее время расследуемая Комиссией по ценным бумагам и биржам США в связи с незарегистрированными продажами ценных бумаг.
В свете кампании по привлечению к ответственности сенаторов, выступающих против криптовалют, предупредили, что угроза финансирования терроризма с использованием цифровых валют хуже, чем они думали. В четверг организация CfA направила сенаторам Брауну и Уоррен письма с информацией об использовании криптовалют для финансирования незаконной деятельности, включая отмывание денег.
Использование цифровых валют в киберпреступлениях и всех других незаконных действиях является проблемой в криптопространстве, и некоммерческая этическая группа сообщила о новых событиях юридическим чиновникам в ходе обсуждения блокчейна Tron и Circle, эмитента стейблкоинов.
Письмо CfA сенаторам по поводу криптовалют
9 ноября некоммерческая организация по вопросам этики «Кампания за подотчетность» (CfA) направила письма сенаторам Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен, содержащие информацию о предполагаемом незаконном использовании криптовалюты. В письме, в частности, сообщалось об отмывании денег и обсуждались платформы Circle и Tron .
В письме, подписанном исполнительным директором CfA Мишель Купперсмит, подробно изложены утверждения Tron Foundation Джастина Сана. Эмитент стейблкоинов также имеет связи с инвесторами Уолл-стрит, включая BlackRock, Bank of New York Mellon и Goldman Sachs.
Купперсмит также назвал действия Circle неожиданными, учитывая ее связи с Уолл-стрит. Он подчеркнул отсутствие регулирования связей компании Джастина Сана с финансированием терроризма.
В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует деятельность Tron по обвинениям в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, руководитель компании был еще больше удивлен связями Tron с терроризмом, в частности, финансированием палестинского исламского джихада.
В письме также отмечались возможные финансовые связи с «Хезболлой» и «Хамасом». В Tron , связанные с незаконной деятельностью. В письме говорилось:
Недавно опубликованные исследования и отчеты о деятельности правоохранительных органов указывают на то, что известная американская криптовалютная компания, поддерживаемая крупными инвестиционными домами Уолл-стрит [Circle], может быть прямо или косвенно скомпрометирована в результате интеграции с азиатской сетью торговых платформ и криптовалют.
CfA
В письме также говорилось:
Tron фигурирует в многочисленных международных операциях правоохранительных органов, связанных с многомиллиардными транзакциями, совершенными предполагаемыми организованными преступными группами и подсанкционными организациями.
CfA
Обеспокоенность, выраженная в письме CfA
Выраженные опасения касаются не только сенаторов, но и более 100 других законодателей, и были направлены в Консультативный совет по национальной безопасности и заместителю министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки. Реакция Купперсмита была ожидаемой, поскольку группа CfA выступает за справедливое и беспристрастное отношение к финансированию терроризма в отношении цифровых валют.
Двухпартийная группа, состоящая из законодателей, направила письмо 17 октября, в котором выразила несогласие и выдвинула ряд претензий к популярным крипто-игрокам. Среди прочих поднятых вопросов – отсутствие регулирования у Circle и работа в рамках незарегистрированного кроссчейн-протокола.
В письме было выделено:
В то время как Goldman Sachs, BNY и Blackrock зарегистрированы и регулируются многочисленными федеральными и государственными органами по банковской и ценнобумажной деятельности, Circle либо избегала, либо не подчинялась основным принципамdentрегулирования с момента своего основания десять лет назад, что вызвало обеспокоенность у организации Campaign for Accountability, о которой она сообщила SEC в мае 2022 года.
Письмо CfA
Недавно, 10 ноября, CfA представила свои комментарии по поводу предложения Министерства финансов США о создании сети по борьбе с финансовыми преступлениями, сделанного в октябре. Комментарии касались включения криптомиксеров в список центров отмывания денег.
В CfA отметили, что это предложение «заслуживает внимания, но может вскоре устареть, если сфера действия регулирования не будет расширена и не включит в себя новые методы, которые преступные группы используют с помощью виртуальных валют».
Они также добавили в сообщении на X: «Несмотря на то, что Circle является американской компанией, с момента своего основания десять лет назад она либо избегала, либо не подчинялась основному илиdentрегулированию, на что организация Campaign for Accountability обратила внимание SEC в мае»
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Флоренс Мучай
Флоренс последние 6 лет освещает новости в сфере криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Ее образование в области компьютерных наук в Университете науки и технологий Меру и в области управления стихийными бедствиями и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей богатый опыт в изучении языков, наблюдательности и технических навыках. Флоренс работала в VAP Group и редактором в нескольких криптомедийных изданиях.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)