La lettera del CfA ai senatori Warren e Brown denuncia i collegamenti di Circle con Tron – Rapporti dell'organismo di controllo etico

Alla luce della campagna di responsabilizzazione, i senatori contrari alle criptovalute sono stati avvertiti che la minaccia del finanziamento del terrorismo tramite valute digitali è peggiore di quanto pensassero. Giovedì, la CfA ha inviato lettere ai senatori Brown e Warren, fornendo informazioni sull'uso delle criptovalute per finanziare attività illegali, incluso il riciclaggio di denaro. 

L'utilizzo di valute digitali nei crimini informatici e in tutte le altre attività illegali è un problema nel settore delle criptovalute e il gruppo etico no-profit ha segnalato nuovi sviluppi ai funzionari legali durante la discussione sulla blockchain Tron e su Circle, l'emittente della stablecoin. 

Lettera della CfA ai senatori in merito alle criptovalute 

Il 9 novembre, The Campaign for Accountability (CfA), un gruppo etico no-profit, ha inviato lettere ai senatori Sherrod Brown ed Elizabeth Warren, presentando informazioni sulle accuse di uso illecito di criptovalute. La lettera informava specificamente sul riciclaggio di denaro e discuteva delle piattaforme Circle e Tron . 

Firmata da Michelle Kuppersmith, dirigente della CfA, la lettera riporta le accuse secondo cui Circle, l'emittente di USD Coin, avrebbe legami con la Tron Foundation, secondo quanto affermato da Justin Sun.L'emittente di stablecoin ha anche legami con investitori di Wall Street, tra cui BlackRock, Bank of New York Mellon e Goldman Sachs. 

Kuppersmith ha anche definito sorprendenti le azioni di Circle, in relazione ai suoi legami con Wall Street. Ha sottolineato la mancanza di regolamentazione sui legami tra la società di Justin Sun e il finanziamento del terrorismo. 

degli Stati UnitiSEC) sta indagando su TronTronTron TronTronTronTron TronTron con il terrorismo, in particolare per il finanziamento della Jihad islamica palestinese. 

La lettera sottolineava anche i possibili legami finanziari con Hezbollah e Hamas. USDC per un valore di 400 milioni di dollari è stato trovato nella Tron e collegato ad attività illegali. La lettera affermava:

 Studi e resoconti di operazioni delle forze dell'ordine pubblicati di recente indicano che una nota società di criptovalute con sede negli Stati Uniti, sostenuta dalle principali case di investimento di Wall Street [Circle], potrebbe essere direttamente o indirettamente compromessa dalla sua integrazione con una rete di piattaforme di trading e criptovalute con sede in Asia.

CfA

La lettera aggiungeva:

Tron è stata citata in giudizio in numerose azioni legali internazionali che hanno coinvolto miliardi di dollari in transazioni da parte di presunti gruppi criminali organizzati ed entità sanzionate.

CfA

Preoccupazioni sollevate nella lettera della CfA

Le preoccupazioni sollevate vanno oltre i senatori, aggiungendosi a quelle di oltre 100 altri legislatori, e sono state sottoposte al Sottosegretario per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria e al Consulente per la Sicurezza Nazionale del Tesoro. La reazione di Kuppersmith è arrivata come previsto, poiché il gruppo CfA chiede giustizia contro il finanziamento del terrorismo senza pregiudizi sulle valute digitali. 

Il gruppo bipartisan composto da legislatori ha inviato la lettera il 17 ottobre, contestando e avanzando diverse rivendicazioni nei confronti dei popolari operatori di criptovalute. Tra le altre questioni sollevate, Circle è carente di regolamentazione e opera con un protocollo cross-chain non registrato. 

La lettera evidenziava:

 Mentre Goldman, BNY e Blackrock sono tutte registrate e regolamentate da numerose autorità bancarie e dei titoli federali e statali, Circle ha evitato o non è riuscita a sottoporsi alla regolamentazionedentprimaria sin dalla sua fondazione, avvenuta un decennio fa, una preoccupazione che Campaign for Accountability ha segnalato alla SEC nel maggio 2022.

Lettera CfA

Di recente, il 10 novembre, la CfA ha formulato le sue osservazioni in merito alla proposta del Dipartimento del Tesoro relativa al Financial Crimes Enforcement Network, presentata a ottobre. Le osservazioni riguardavano la designazione dei mixer di criptovalute tra gli hub antiriciclaggio. 

La CfA ha osservato che la proposta "è valida, ma potrebbe presto diventare obsoleta a meno che l'ambito di applicazione della regolamentazione non venga ampliato per includere i nuovi metodi adottati dai gruppi criminali che utilizzano le valute virtuali". 

Hanno anche aggiunto in un post X: "Nonostante sia una società statunitense, Circle ha evitato o non è riuscita a sottoporsi a regolamentazione primaria odentsin dalla sua fondazione, avvenuta un decennio fa, una preoccupazione che Campaign for Accountability ha segnalato alla SEC a maggio".