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- 비영리 윤리 단체인 책임감을 위한 캠페인(CfA)은 11월 9일자 서한을 통해 미국 상원의원 엘리자베스 워런과 셰로드 브라운에게 자금 세탁에 암호화폐가 사용되었다는 의혹에 대한 정보를 제시했습니다.
- CfA 전무이사 미셸 쿠퍼스미스의 편지에 따르면, USD 코인 발행사인 Circle은 Justin Sun의 Tron Foundation과 Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Blackrock과 같은 월가 투자자들과 긴밀한 관계를 맺고 있습니다.
- 이 편지에는 Tron하마스, 헤즈볼라, 팔레스타인 이슬람 성전에 자금을 지원했다는 혐의와, 미 증권거래위원회(SEC)가 등록되지 않은 증권 판매 혐의로 조사를 받고 있다는 내용이 자세히 나와 있습니다.
책임 추궁 캠페인에 따라, 암호화폐 반대 상원의원들은 디지털 화폐를 이용한 테러 자금 조달 위협이 생각보다 심각하다는 경고를 받았습니다. CfA는 목요일 브라운 상원의원과 워런 상원의원에게 자금 세탁을 포함한 불법 활동 자금 조달에 암호화폐를 사용하는 것에 대한 정보를 담은 서한을 보냈습니다.
사이버 범죄와 기타 모든 불법 활동에 디지털 통화를 사용하는 것은 암호화폐 분야에서 문제가 되어 왔으며, 비영리 윤리 그룹은 Tron 블록체인과 스테이블코인 발행자인 서클에 대한 논의에서 법무 담당자에게 새로운 상황을 보고했습니다.
암호화폐에 관한 CfA 상원의원들에게 보낸 서한
일 , 비영리 윤리 단체인 '책임을 위한 캠페인(CfA)'은 셰로드 브라운 상원의원과 엘리자베스 워런 상원의원에게 불법 암호화폐 사용 혐의에 대한 정보를 담은 서한을 보냈습니다. 서한에는 자금세탁에 대한 구체적인 내용과 서클(Circle) 및 Tron 플랫폼에 대한 논의가 담겨 있었습니다.
CfA 임원인 미셸 쿠퍼스미스가 서명한 이 서한에는 USD 코인 발행사인 서클(Circle)이 Tron 재단 저스틴 선(Justin Sun)등 월가 투자자들과도 관계를 맺고 있습니다 블랙록(BlackRock), .
쿠퍼스미스는 또한 서클의 행동이 월가와의 연관성과 관련하여 놀랍다고 말했습니다. 그는 저스틴 선의 회사와 테러 자금 조달 간의 연관성에 대한 규제가 부족하다는 점을 강조했습니다.
현재 미국 증권거래위원회(SEC) 조사 중입니다 TronTronTron TronTronTronTron TronTron 팔레스타인 이슬람 지하드에 자금을 지원함으로써 테러와
이 서한에는 헤즈볼라와 하마스와의 재정적 연계 가능성도 언급되어 있었습니다. Tron 네트워크에서 4억 달러 상당의 USDC가 발견되었으며, 이는 불법 활동과 관련이 있었습니다. 서한에는 다음과 같은 내용이 담겨 있었습니다.
최근 발표된 법 집행 활동에 대한 연구 및 보고서에 따르면, 주요 월가 투자 회사[Circle]의 지원을 받는 미국의 유명 암호화폐 회사가 아시아 기반 거래 플랫폼 및 암호화폐 네트워크와 통합되어 직간접적으로 피해를 입을 수 있는 것으로 나타났습니다.
CfA
편지에는 다음과 같은 내용이 추가되었습니다.
Tron 수십억 달러 규모의 거래와 관련된 조직범죄 집단 및 제재 대상 기관을 대상으로 한 여러 국제 사법 조치에 연루되었습니다.
CfA
CfA 편지에서 제기된 우려 사항
제기된 우려는 상원의원들을 넘어 100명이 넘는 다른 의원들에게까지 확대되었으며, 국가안보보좌관과 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관보에게도 전달되었습니다. CfA가 디지털 화폐에 대한 편견 없는 테러 자금 조달에 대한 정의 구현을 옹호하는 가운데, 쿠퍼스미스의 반응은 예상대로 나왔습니다.
초당파 의원들로 구성된 이 그룹은 10월 17일 서한을 보내 이의를 제기하고 인기 암호화폐 업체들에 대한 여러 주장을 제기했습니다. 제기된 다른 문제들 중 하나는 Circle이 규제가 부족하고 미등록 크로스체인 프로토콜로 운영된다는 것입니다.
편지에는 다음 내용이 강조되어 있습니다.
Goldman, BNY, Blackrock은 모두 여러 연방 및 주 은행 및 증권 당국에 등록되어 규제를 받는 반면, Circle은 10년 전 창립 이래로 기본적인dent규제를 피하거나 준수하지 않았으며, Campaign for Accountability는 2022년 5월에 SEC에 이러한 우려 사항을 지적했습니다.
CfA 편지
최근 11월 10일, CfA는 제시했습니다 10월에 제안된 재무부 금융범죄단속네트워크(Finance Crimes Enforcement Network) 구축안에 대한 의견을
CfA는 해당 제안이 "가치는 있지만, 범죄 조직이 가상화폐를 이용해 채택한 새로운 수법을 포함하도록 규제 범위를 확대하지 않으면 곧 쓸모없어질 수 있다"고 지적했습니다.
그들은 또한 X 게시물에 "Circle은 미국 회사임에도 불구하고 10년 전 창립 이래로 1차 또는dent규제를 피하거나 준수하지 않았으며, Campaign for Accountability는 5월에 SEC에 이러한 우려 사항을 지적했습니다."라고 덧붙였습니다.
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