La carta de CfA a los senadores Warren y Brown expone los vínculos de Circle con Tron , según informes de un organismo de control ético.

Ante la campaña de rendición de cuentas, se advirtió a los senadores anticriptomonedas que la amenaza de financiación del terrorismo mediante monedas digitales es peor de lo que creían. El CfA envió cartas a los senadores Brown y Warren el jueves con información sobre el uso de criptomonedas para financiar actividades ilegales, incluido el blanqueo de capitales. 

El uso de monedas digitales en delitos cibernéticos y otras actividades ilegales ha sido un problema en el espacio criptográfico, y el grupo de ética sin fines de lucro ha informado nuevos desarrollos a los funcionarios legales al discutir la cadena de bloques Tron y Circle, el emisor de la moneda estable. 

Carta de CfA a los senadores sobre las criptomonedas 

El 9 de noviembre, la Campaña por la Responsabilidad (CfA), una organización sin fines de lucro dedicada a la ética, envió cartas a los senadores Sherrod Brown y Elizabeth Warren con información sobre las acusaciones de uso ilícito de criptomonedas. La carta informaba específicamente sobre el lavado de dinero y abordaba las plataformas Circle y Tron . 

Firmada por Michelle Kuppersmith, ejecutiva de CfA, la carta detalla las acusaciones de Tron la Fundación Justin Sun. Circle también tiene vínculos con inversores de Wall Street, como BlackRock, Bank of New York Mellon y Goldman Sachs. 

Kuppersmith también calificó de sorprendentes las acciones de Circle, considerando sus vínculos con Wall Street. Destacó la falta de regulación sobre los vínculos entre la empresa de Justin Sun y la financiación del terrorismo. 

Actualmente, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) investiga Tron por acusaciones de venta de valores no registrados. Además, el ejecutivo se mostró aún más sorprendido por las conexiones Tron con el terrorismo al financiar la Yihad Islámica Palestina. 

La carta también señalaba sus posibles vínculos financieros con Hezbolá y Hamás. Se encontraron USDC por valor de 400 millones de dólares en la Tron , relacionados con actividades ilegales. La carta afirmaba:

 Estudios e informes publicados recientemente sobre operaciones de aplicación de la ley indican que una importante empresa de criptomonedas con sede en Estados Unidos y respaldada por importantes casas de inversión de Wall Street [Circle] puede verse comprometida directa o indirectamente por su integración con una red de plataformas comerciales y criptomonedas con sede en Asia.

CfA

La carta añadía:

Tron ha sido nombrado en múltiples acciones de aplicación de la ley internacional que involucran miles de millones de dólares en transacciones por presuntos grupos del crimen organizado y entidades sancionadas.

CfA

Preocupaciones planteadas en la carta de CfA

Las preocupaciones planteadas trascienden a los senadores, sumándose a las de más de 100 legisladores, y fueron enviadas al Asesor de Seguridad Nacional y al Subsecretario del Tesoro para Inteligencia Antiterrorista y Financiera. La reacción de Kuppersmith fue la esperada, ya que el grupo CfA aboga por una justicia imparcial contra la financiación del terrorismo en las monedas digitales. 

El grupo bipartidista, compuesto por legisladores, envió la carta el 17 de octubre y expresó su desacuerdo con la carta, presentando varias reclamaciones a las populares plataformas de criptomonedas. Entre otras cuestiones, se planteó la falta de regulación de Circle y su funcionamiento bajo un protocolo de cadena cruzada no registrado. 

La carta destacó:

 Si bien Goldman, BNY y Blackrock están registrados y regulados por múltiples autoridades bancarias y de valores federales y estatales, Circle ha evitado o no se ha sometido a la regulacióndentprimaria desde su fundación hace una década, una preocupación que Campaign for Accountability advirtió a la SEC en mayo de 2022.

Carta de CfA

Recientemente, el 10 de noviembre, la CfA presentó sus comentarios sobre la propuesta de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, presentada en octubre. Los comentarios se centraron en la designación de los mezcladores de criptomonedas como centros de lavado de dinero. 

La CfA señaló que la propuesta "es valiosa, pero pronto podría quedar obsoleta a menos que se amplíe el alcance de la regulación para incluir los métodos más recientes que los grupos criminales han adoptado utilizando monedas virtuales". 

También agregaron en una publicación X: “A pesar de ser una empresa estadounidense, Circle ha evitado o no se ha sometido a una regulación primaria odentdesde su fundación hace una década, una preocupación que Campaign for Accountability señaló a la SEC en mayo”.