CfAがウォーレン上院議員とブラウン上院議員に宛てた書簡で、Circleと Tron の関連を暴露 ― 倫理監視団体の報告書

アカウンタビリティ・キャンペーンを受けて、反仮想通貨派の上院議員たちは、デジタル通貨を用いたテロ資金供与の脅威は彼らが考えていたよりも深刻であると警告されている。CfAは木曜日、ブラウン上院議員とウォーレン上院議員に書簡を送り、マネーロンダリングを含む違法行為の資金調達に仮想通貨が利用されている状況に関する情報を提供した。. 

サイバー犯罪やその他のあらゆる違法行為にデジタル通貨を使用することは暗号通貨業界における問題となっており、非営利の倫理団体は Tron ブロックチェーンとステーブルコイン発行者のサークルに関する議論において法務当局に新たな展開を報告した。. 

暗号通貨に関する上院議員へのCfA書簡 

日 、 非営利倫理団体「アカウンタビリティ・キャンペーン（CfA）」は、シェロッド・ブラウン上院議員とエリザベス・ウォーレン上院議員に書簡を送り、仮想通貨の不正使用疑惑に関する情報を提供しました。書簡では、マネーロンダリングについて具体的に説明し、Circleと Tron プラットフォームについて議論しました。 

CfA幹部のミシェル・クーパースミス氏が署名したこの書簡は、USDコイン発行会社Circleが Tron 財団 ジャスティン・サン氏ウォール街の投資家ともつながりがある ブラックロック、 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、ゴールドマン・サックスといった 

カッパースミス氏はまた、サークル社の行動はウォール街とのつながりに関連しており、驚くべきものだと述べた。同氏は、ジャスティン・サン氏の会社とテロ資金供与とのつながりに関する規制の欠如を指摘した。. 

現在、米国証券取引委員会（SEC） 調査している TronTronTron TronTronTronTron TronTron がパレスチナ・イスラム聖戦に資金提供することで 

書簡では、ヒズボラやハマスとの金融的なつながりの可能性についても言及されている。 Tron ネットワーク上で4億ドル相当のUSDCが発見され、違法行為に関連していた。 書簡 には次のように記されている。

 最近発表された研究や法執行活動の報告書によると、ウォール街の大手投資会社 [Circle] の支援を受ける米国を拠点とする著名な暗号通貨会社が、アジアを拠点とする取引プラットフォームおよび暗号通貨のネットワークとの統合によって直接的または間接的に侵害を受ける可能性があることが示されています。.

CfA

手紙にはこう付け加えられている。

Tron 、疑わしい組織犯罪グループや制裁対象団体による数十億ドル規模の取引に関わる複数の国際法執行活動で名指しされている。.

CfA

CfAの書簡で提起された懸念

提起された懸念は上院議員だけにとどまらず、100人以上の議員にも広がり、国家安全保障顧問と財務次官（テロリズム・金融情報担当）にも伝えられた。CfAグループは、デジタル通貨に偏ることなくテロ資金供与に対する正義の実現を訴えているため、クーパースミス氏の反応は予想通りだった。. 

議員らからなる超党派グループは10月17日に書簡を送り、人気のある仮想通貨取引所に対していくつかの問題点を指摘しました。指摘された問題点の中には、Circleが規制を欠き、未登録のクロスチェーンプロトコルに基づいて運営されていることなどが挙げられます。. 

手紙では以下の点が強調されていました。

 ゴールドマン、BNY、ブラックロックはいずれも複数の連邦および州の銀行・証券当局に登録され、規制されているが、サークルは10年前の設立以来、主要なdent性規制の適用を回避または怠っており、この懸念は2022年5月にキャンペーン・フォー・アカウンタビリティ（説明責任を求める運動）によってSECに報告された。.

CfAレター

11月10日、CfAは、 発表しました 10月に提出された財務省金融犯罪取締ネットワーク（FCEN）提案に関してコメントを 

CfAは、この提案は 「価値のあるものだが、犯罪組織が仮想通貨を用いて採用している新たな手法を含めるように規制の範囲を拡大しない限り、すぐに時代遅れになる可能性がある」と指摘した。 

彼らはまた、Xの投稿で、「米国企業であるにもかかわらず、Circleは10年前の創業以来、主要な規制やdentな規制の対象になることを回避または怠っており、これはCampaign for Accountabilityが5月にSECに警告した懸念事項である」と付け加えた。