Kanadische Bitcoin-Betrüger schwindeln $230k von US-Bürger

Neueste Berichte zeigen dass zwei indo-kanadische Bitcoin-Betrüger in den USA wegen Geldwäsche und Betrugs angeklagt wurden. Die beiden Betrüger schwindelten eine Person aus Oregon ab, indem sie ihr Bitcoin im Wert von über zweihundertdreißigtausend Dollar ($230k) abnahmen.

Der US-Bundesanwalt Billy J. Williams erklärte in seiner Aussage, dass Jagroop Singh Khatkar und Karanjit Singh Khatkar den Tatbestand der Geldwäsche, des Drahtbetrugs begangen und sich an der verschärften Identitätsdiebstahl-Beteiligung beteiligt haben. Die Identität des Opfers wird verschwiegen. Beide Indo-Kanadier, die dieses Schema bereits 2017 starteten.

Wie arbeiten kanadische Bitcoin-Betrüger?

Laut Berichten erstellten die kanadischen Bitcoin-Betrüger ein Twitter-Konto @HitBTCAssist und führten den Betrug darüber durch. Um die ahnungslosen Opfer dazu zu bringen, zu glauben, sie seien Vertreter des Kundenservices der in Hongkong ansässigen Börse HitBTC.

Als das Opfer auf Twitter nach dem Thema der Abhebung von Kryptowährungen von ihrem eigenen HitBTC-Konto fragte, gelang es den Betrügern, Informationen von ihr zu extrahieren und diese anschließend zu nutzen, um Zugriff auf ihre E-Mail und dann auf ihr HitBTC-Konto zu erhalten.

Sie überführten dann etwas mehr als dreiundzwanzig (23,2) Bitcoin vom HitBTC-Konto des Opfers. Der Betrag wurde auf beide Betrüger aufgeteilt.

Einer der Betrüger, Karanjit, wurde letzten Monat in Nevada festgenommen, und seine Verhandlungen beginnen im Oktober, während der andere Betrüger immer noch nicht gefasst wurde; er befindet sich jedoch angeblich irgendwo in Kanada. Berichten zufolge hat Twitter das Konto von HitBTC gesperrt.