カナダのビットコイン詐欺師が米市民から230kをだます

最新の報告 によると インド系カナダ人のビットコイン詐欺師2人が、マネーロンダリングと詐欺の実行の罪で米国で起訴されました。 2人の詐欺師はオレゴン州の人物をだまし、23万ドル（$230k）以上のビットコインを奪いました。

米司法長官Billy J. Williamsは声明で、Jagroop Singh KhatkarとKaranjit Singh Khatkarがマネーロンダリング、通信詐欺、および加重身元盗用の罪を犯したと述べました。被害者の身元は伏せられています。このスキームを開始したのは、2人のインド系カナダ人で、2017年に始まりました。

カナダのビットコイン詐欺師はどのように工作するのか？

報告によると、カナダのビットコイン詐欺師はTwitterアカウント@HitBTCAssistを作成し、それを通じて詐欺を行いました。 香港に拠点を置く取引所HitBTCのカスタマーサービス担当者であると、無邪気な被害者を信じ込ませるためでした。

被害者がTwitterで自分のHitBTCアカウントからの暗号通貨の引き出しに関する質問をした際、詐欺師たちは彼女から情報を引き出し、その情報を使用して彼女のメール、そしてHitBTCアカウントにアクセスしました。

その後、被害者のHitBTCアカウントから23.2ビットコイン（23.2）をわずかに超える額を送金しました。この金額は2人の詐欺師の間で分けられました。

詐欺師の一人、Karanjitは先月ネバダ州で逮捕され、裁判は10月に始まります。もう一人の詐欺師はまだ捕まっていませんが、カナダのどこかに隠れていると考えられています。報告によると、TwitterはHitBTCのアカウントを停止しました。