محتالون كنديون في Bitcoin يستولون على 230 ألف دولار من مواطن أمريكي

أحدث التقارير كشفت عن توجيه اتهامات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اثنين من المحتالين الهنود الكنديين Bitcoin بتهمة غسل الأموال والاحتيال في مجال وقد استغل المحتالان شخصًا من ولاية أوريغون الأمريكية، حيث استوليا على Bitcoin ما يزيد عن مئتين وثلاثين ألف دولار أمريكي من

صرح المدعي العام الأمريكي بيلي ج. ويليامز في بيانه بأن جاغروب سينغ خاتكار وكارانجيت سينغ خاتكار ارتكبا جريمة غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني، وتورطا في سرقةdentمشددة. وقد تم إخفاء هوية الضحية. بدأ هذانdentمن أصل هندي هذه العملية الاحتيالية في عام ٢٠١٧.

كيف يعمل محتالو Bitcoin الكنديون؟

بحسب التقارير، Bitcoin حسابًا على تويتر باسم @HitBTCAssist، ونفذوا من خلاله عملية الاحتيال. وقد أوهموا الضحايا الساذجين بأنهم ممثلون لخدمة عملاء منصة تداول العملات الرقمية HitBTC، ومقرها هونغ كونغ.

عندما استفسرت الضحية على تويتر عن موضوع يتعلق بسحب العملات المشفرة من حسابها الخاص على منصة HitBTC، تمكن المحتالون منtracمعلومات منها ثم استخدموا تلك المعلومات للوصول إلى بريدها الإلكتروني ثم إلى حسابها على منصة HitBTC.

ثم قاموا بتحويل ما يزيد قليلاً عن ثلاثة وعشرين (23.2) Bitcoin من حساب الضحية على منصة HitBTC. تم تقسيم المبلغ بين المحتالين.

أُلقي القبض على أحد المحتالين، كارانجيت، في ولاية نيفادا الشهر الماضي، وستبدأ محاكمته في أكتوبر، بينما لا يزال المحتال الآخر طليقًا، ويُعتقد أنه مختبئ في مكان ما في كندا. وبحسب التقارير، فقد علّق موقع تويتر حساب HitBTC.