golpistas bitcoin canadensesOs últimos relatórios revelam que dois golpistas indo-canadenses de origem indiana Bitcoin acusados nos EUA de lavagem de dinheiro e fraude. Os dois golpistas enganaram uma pessoa do Oregon, roubando-lhe Bitcoin no valor de mais de duzentos e trinta mil dólares (US$ 230 mil).
O procurador federal Billy J. Williams declarou que Jagroop Singh Khatkar e Karanjit Singh Khatkar cometeram lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e estiveram envolvidos em roubo dedentqualificado. Adentda vítima foi ocultada. Ambos os indo-canadenses iniciaram esse esquema em 2017.
Como atuam os golpistas Bitcoin no Canadá?
De acordo com relatos, os golpistas canadenses Bitcoin criaram uma conta no Twitter, @HitBTCAssist, e aplicaram o golpe por meio dela. O objetivo era fazer com que as vítimas desavisadas acreditassem ser representantes do serviço de atendimento ao cliente da corretora HitBTC, sediada em Hong Kong.
Ao ser questionada no Twitter sobre um assunto relacionado ao saque de criptomoedas de sua conta HitBTC, a vítima teve suas informaçõestracpelos golpistas, que as utilizaram para obter acesso ao seu e-mail e, posteriormente, à sua conta HitBTC.
Eles então transferiram um pouco mais de vinte e três (23,2) Bitcoin da conta HitBTC da vítima. O valor foi dividido entre os dois golpistas.
Um dos golpistas, Karanjit, foi preso em Nevada no mês passado e seu julgamento começará em outubro, enquanto o outro golpista ainda não foi capturado; acredita-se que ele esteja escondido em algum lugar no Canadá. Segundo relatos, o Twitter suspendeu a conta da HitBTC.
