Golpistas canadenses de Bitcoin enganaram $230k de cidadão dos EUA

Últimos relatórios revelam de que dois golpistas canadenses de origem indiana foram acusados nos EUA pelo ato de lavagem de dinheiro e realização de fraude. Os dois golpistas enganaram uma pessoa do Oregon, roubando dela seu Bitcoin valendo mais de duzentos e trinta mil dólares ($230k).

O Procurador dos EUA Billy J. Williams em sua declaração afirmou que Jagroop Singh Khatkar e Karanjit Singh Khatkar cometeram o ato de lavagem de dinheiro, fraude por meio eletrônico e estavam envolvidos em roubo de identidade agravado. A identidade da vítima está oculta. Ambos os indo-canadenses iniciaram este esquema em 2017.

Como os golpistas canadenses de Bitcoin trabalham?

De acordo com os relatórios, os golpistas canadenses de Bitcoin criaram uma conta no Twitter @HitBTCAssist e realizaram a fraude através dela. Para fazer as vítimas desprevenidas acreditarem que eram representantes do serviço ao cliente da exchange HitBTC, baseada em Hong Kong.

Quando a vítima foi questionada no Twitter sobre o assunto relacionado ao saque de criptomoedas de sua própria conta HitBTC, os golpistas conseguiram extrair informações dela e, em seguida, usaram essas informações para obter acesso ao seu e-mail e, em seguida, à sua conta HitBTC.

Eles então transferiram um pouco mais de vinte e três (23,2) Bitcoin da conta HitBTC da vítima. O valor foi dividido entre os dois golpistas.

Um dos golpistas, Karanjit, foi preso em Nevada no mês passado, e seus julgamentos começarão em outubro, enquanto o outro golpista ainda não foi capturado, no entanto; acredita-se que ele esteja se escondendo em algum lugar no Canadá. Relatadamente, o Twitter suspendeu a conta da HitBTC.