Des escrocs canadiens au Bitcoin arnaquent un citoyen américain pour 230 k

Dernières nouvelles révèlent que deux escrocs canadiens d'origine indienne au Bitcoin ont été inculpés aux États-Unis pour blanchiment d'argent et fraude. Les deux escrocs ont arnaqué une personne de l'Oregon en lui soutirant ses bitcoins d'une valeur supérieure à deux cent trente mille dollars (230 000 $).

Le procureur américain Billy J. Williams a déclaré dans son communiqué que Jagroop Singh Khatkar et Karanjit Singh Khatkar ont commis des actes de blanchiment d'argent, de fraude par voie électronique et se sont rendus coupables de vol d'identité aggravé. L'identité de la victime est tenue secrète. Les deux Indo-Canadiens ont lancé ce schéma en 2017.

Comment fonctionnent les escrocs canadiens au Bitcoin ?

Selon les rapports, les escrocs canadiens de Bitcoin ont créé un compte Twitter @HitBTCAssist et ont mené l'arnaque par ce biais. Afin de faire croire aux victimes inconscientes qu'ils étaient des représentants du service client de l'échange HitBTC, basé à Hong Kong.

Lorsque la victime a interrogé les escrocs sur Twitter au sujet du retrait de crypto-monnaies depuis son propre compte HitBTC, ces derniers ont réussi à extraire des informations d'elle, puis à utiliser ces informations pour accéder à son adresse e-mail, puis à son compte HitBTC.

Ils ont ensuite transféré un peu plus de vingt-trois (23,2) bitcoins depuis le compte HitBTC de la victime. La somme a été partagée entre les deux escrocs.

L'un des escrocs, Karanjit, a été arrêté dans le Nevada le mois dernier, et son procès débutera en octobre, tandis que l'autre escroc n'a toujours pas été arrêté ; il est cependant soupçonné de se cacher quelque part au Canada. Selon les rapports, Twitter a suspendu le compte de HitBTC.