arnaqueurs canadiens bitcoin Selon les dernières informations , deux escrocs indo-canadiens spécialisés Bitcoin ont été inculpés aux États-Unis pour blanchiment d'argent et escroquerie. Ils ont soutiré à un habitant de l'Oregon des Bitcoin d'une valeur de plus de 230 000 dollars (230 000 $).
Dans sa déclaration, le procureur américain Billy J. Williams a affirmé que Jagroop Singh Khatkar et Karanjit Singh Khatkar s'étaient rendus coupables de blanchiment d'argent, de fraude par virement bancaire et d'usurpation d'dentaggravée. L'dentde la victime a été dissimulée. Ces deux Canadiens d'origine indienne ont mis en place ce stratagème en 2017.
Comment opèrent les arnaqueurs canadiens Bitcoin ?
D'après les informations recueillies, les escrocs canadiens spécialisés Bitcoin ont créé un compte Twitter, @HitBTCAssist, et ont mené leur arnaque par ce biais. Ils ont ainsi fait croire à leurs victimes qu'ils étaient des représentants du service client de la plateforme d'échange HitBTC, basée à Hong Kong.
Lorsque la victime a été interrogée sur Twitter au sujet du retrait de cryptomonnaies de son propre compte HitBTC, les escrocs ont réussi à luitracdes informations qu'ils ont ensuite utilisées pour accéder à son adresse e-mail puis à son compte HitBTC.
Ils ont ensuite transféré un peu plus de vingt-trois (23,2) Bitcoin depuis le compte HitBTC de la victime. La somme a été partagée entre les deux escrocs.
L'un des escrocs, Karanjit, a été arrêté au Nevada le mois dernier et son procès débutera en octobre. L'autre escroc court toujours et serait caché au Canada. Twitter aurait suspendu le compte HitBTC.
