truffatori canadesi bitcoin Le ultime notizie rivelano Bitcoin indo-canadesi sono stati incriminati negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro e frode. I due truffatori hanno truffato un cittadino dell'Oregon, truffandolo con Bitcoin per un valore di oltre duecentotrentamila dollari (230.000 dollari).
Il procuratore statunitense Billy J. Williams, nella sua dichiarazione, ha affermato che Jagroop Singh Khatkar e Karanjit Singh Khatkar hanno commesso riciclaggio di denaro e frode telematica e sono stati coinvolti nel furto aggravato dident. L'dentdella vittima è nascosta. Entrambi gli indo-canadesi hanno avviato questo schema nel 2017.
Come lavorano i truffatori canadesi Bitcoin ?
Secondo quanto riportato, i truffatori canadesi Bitcoin hanno creato un account Twitter @HitBTCAssist e hanno messo in atto la truffa tramite esso, per far credere alle ignare vittime di essere rappresentanti del servizio clienti dell'exchange HitBTC, con sede a Hong Kong.
Quando la vittima è stata interrogata su Twitter in merito al prelievo di criptovalute dal suo account HitBTC, i truffatori sono riusciti atracinformazioni e le hanno poi utilizzate per accedere alla sua e-mail e quindi al suo account HitBTC.
Hanno poi trasferito poco più di ventitré (23,2) Bitcoin dall'account HitBTC della vittima. L'importo è stato suddiviso tra i due truffatori.
Uno dei truffatori, Karanjit, è stato arrestato in Nevada il mese scorso e il suo processo inizierà a ottobre, mentre l'altro truffatore non è ancora stato catturato; si ritiene che si nasconda da qualche parte in Canada. A quanto pare, Twitter ha sospeso l'account di HitBTC.
