Deutschlands führende Bank, die Deutsche Bank, in Schwierigkeiten aufgrund von Verbindungen zu Jeffrey Epstein

Die Deutsche Bank, Deutschlands größte Bank, verwaltete einen großen Teil von Jeffrey Epsteins Vermögen über 40 Konten. Diese Enthüllungen hatten Konsequenzen. Die Aktie der Bank fiel am 4. Februar um 5,49 %, nachdem weitere Epstein-Dateien, die seine kriminellen Aktivitäten detailliert beschreiben, öffentlich gemacht wurden. 

Epstein war ein Sexualstraftäter. Er befand sich in Haft und wartete auf eine weitere Anklage, als er im August 2019 mit einem Nettovermögen von fast 600 Millionen US-Dollar starb. Laut Justizministerium Dokumentenahm Deutsche ihn 2013 als Kunden auf, nachdem JPMorgan beschlossen hatte, seine langjährigen Konten aus reputationsbedingten Gründen zu schließen. Daher wusste die Bank genau, mit wem sie es zu tun bekam. 

Paul Morris war reportedly Teil des JPMorgan-Teams, das Epsteins Geld verwaltete, bevor er den Finanzier als Kunden bei der Deutschen Bank vorstellte. Morris war der Hauptverantwortliche für eine Reihe von Epsteins Konten bei der Deutschen Bank, darunter Southern Financial, das reportedly eine der Haupteinkommensquellen des Finanziers war.

Die Deutsche Bank behielt Epstein als Kunden, nachdem sie die öffentlichen Verbindungen gekappt hatte

Die Deutsche Bank wurde besonders dafür kritisiert, nicht reagiert zu haben, als Epstein große Bargeldbeträge von seinem Konto abhob. Analysten haben bestimmte Transaktionsdetails in den Epstein-Dateien hervorgehoben, die angesichts der zweifelhaften Geschäftsaktivitäten des Finanziers nun problematisch erscheinen.

Die Bank diente ihm fünf Jahre lang, bevor sie ihm mitteilte, dass sie die Beziehung Ende 2018 beenden würde. Sie bot jedoch weiterhin Dienstleistungen an, auch nachdem sie alle Konten nach seiner Verhaftung im Juli 2019 geschlossen hatte. So veranlasste sie beispielsweise am 9. April 2019 eine Bestellung über 50.000 Euro (59.300 US-Dollar) in „großen Scheinen“ vor einer Reise nach Europa.

Am 3. Januar 2019 fragte Epsteins Büro an, wie viel er täglich mit seiner Deutschen Debitkarte abheben konnte. Die Antwort der Bank lautete 12.000 US-Dollar pro Tag. Deutsche betrieb weiterhin ein Epstein-Konto namens Southern Trust Company, bei dem im März 2019 mehr als 30 Millionen US-Dollar ein- und ausgingen. 

Im April 2019 tätigte ein Epstein-Konto bei Deutsche Überweisungen in Höhe von mehr als 100.000 US-Dollar an verschiedene Luftfahrtunternehmen. Deutsche veranlasste auch weitere 7.500 Euro, die per FedEx an einen Epsteins Mitarbeiter in New York bar gesendet werden sollten, sowie die 50.000 Euro auf kurze Frist. Beide Anfragen wurden in einer einzigen E-Mail am 9. April gestellt. 

Epstein hielt am 3. Mai 2019 noch mindestens neun Konten mit einem Gesamtsaldo von 1.776.680 US-Dollar bei Deutschlands größter Bank. Die Dateien zeigen, dass es Deutsche fast sieben Monate dauerte, nachdem die Nachricht von seiner Verhaftung am 6. Juli 2019 bekannt geworden war, um endgültig den Kontakt zu Epstein abzubrechen, indem sie die Konten offiziell schloss.

Die Deutsche Bank war bereits gezwungen, in diesem Fall Gelder zu zahlen. Die US-Notenbank Federal Reserve verhängte eine Strafe von mehr als 180 Millionen US-Dollar, nachdem festgestellt worden war, dass sie Probleme mit ihren Geldwäsche-Kontrollen nicht schnell genug behoben hatte. Sie wurde auch verpflichtet, 75 Millionen US-Dollar als Teil einer Vergleichszahlung an eine Gruppe von Epsteins Opfern zu zahlen. 

Diese Woche zitierte die deutsche Nachrichtenagentur dpa einen Unternehmenssprecher mit den Worten: „Wie seit 2020 wiederholt betont, erkennt die Bank ihren Fehler an, Jeffrey Epstein 2013 als Kunden akzeptiert zu haben.“

Finanzinstitute und ihre Führungskräfte in den Epstein-Dateien gefunden

Kathy Ruemmler, Chief Legal Officer und General Counsel bei Goldman Sachs, erschien in mehreren E-Mails mit Epstein und seinen Mitarbeitern von 2014 bis 2019. Verschiedene E-Mails deuten darauf hin, dass Ruemmler Epstein häufig zum Mittagessen besuchte, dass er sie mit Geschenken überschüttete und manchmal Haarappointments bezahlte.

Jes Staley, der 2021 als CEO von Barclays zurücktrat, nachdem die Financial Conduct Authority seine Verbindungen zu Epstein untersucht hatte, unterhielt ebenfalls sehr enge Kontakte zu dem verurteilten Sexualstraftäter.

„Ich schätze unsere Freundschaft zutiefst. Ich habe nur wenige, die so tiefgreifend sind.“ Staley schrieb Epstein 2009, als er bei JPMorgan arbeitete. Zwischen 2008 und 2012 tauschte Staley rund 1.200 E-Mails mit dem in Verruf geratenen Finanzier aus, während er bei der US-Bank tätig war.

Darüber hinaus ist Cecilia Steen, eine Mitarbeiterin im Londoner Büro von JPMorgan, eine langjährige Vertraute von Jeffrey Epstein. Sie schickte dem verurteilten Sexualstraftäter eine Nachricht, um ihm ihre Loyalität zu versichern, nur wenige Tage vor seinem Tod.

„Mein liebster Jeffrey, ich weiß nicht, wann du das lesen wirst. Ich war so traurig zu lesen, dass du bewusstlos in deiner Zelle aufgefunden wurdest [sic]. Egal, was passiert, ich werde dir immer loyal bleiben, und du wirst immer in meinem Herzen sein.“ schrieb sie.

Paul Barrett, ein Mitarbeiter bei JPMorgan, diente Epstein, nachdem JPMorgan ihn fallen gelassen hatte. Wie berichtete von Cryptopolitan berichtet, blieb er weiterhin privat mit ihm in Kontakt und verließ JPM später, um Epsteins Manager zu werden. „Ich habe eine großartige Karriere bei JPM verlassen, um mit dir zu arbeiten […] Wir haben im Laufe der Jahre viel Geld zusammen verdient…“ schrieb Barrett an Epstein.

Ein Sprecher von Edmond de Rothschild sagte gegenüber The Banker zudem, dass de Rothschild zwischen 2013 und 2019 ein geschäftlicher Bekannter von Epstein war. Epstein erhielt 25 Millionen US-Dollar für strategische Beratungsaufgaben und zur Unterstützung der allgemeinen Geschäftsentwicklung der Bank.