El banco líder de Alemania, Deutsche Bank, en problemas por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, gestionó una gran parte de los activos de Jeffrey Epstein a través de 40 cuentas. Esta revelación tuvo consecuencias. Las acciones del banco cayeron un 5,49 % el 4 de febrero después de que se hicieran públicos archivos adicionales de Epstein que detallaban sus actividades delictivas. 

Epstein era un delincuente sexual. Estaba en custodia esperando juicio por cargos adicionales cuando murió en agosto de 2019 con un patrimonio neto de casi 600 millones de dólares. Según el DOJ documentos, Deutsche lo tomó como cliente en 2013 después de que JPMorgan decidiera cerrar sus cuentas de larga data por razones reputacionales. Por lo tanto, el banco sabía exactamente con quién se estaba involucrando. 

Paul Morris formaba parte del equipo de JPMorgan que gestionaba el dinero de Epstein antes de presentar al financiero como cliente de Deutsche Bank. Morris era el oficial principal de varias cuentas de Epstein en Deutsche Bank, incluida Southern Financial, que según se informa era una de las principales fuentes de ingresos del financiero.

Deutsche Bank mantuvo a Epstein como cliente después de cortar públicamente los vínculos

Deutsche Bank ha sido particularmente criticada por no reaccionar cuando Epstein retiró grandes sumas de efectivo de su cuenta. Los analistas han destacado ciertos detalles de las transacciones en los archivos de Epstein que ahora parecen problemáticos, considerando las dudosas actividades comerciales del financiero.

El banco lo atendió durante 5 años antes de decirle que terminaría la relación a finales de 2018. Sin embargo, continuó ofreciendo servicios incluso después de cerrar todas sus cuentas tras su arresto en julio de 2019. Por ejemplo, gestionó un pedido realizado el 9 de abril de 2019 por 50.000 euros (59.300 dólares) en efectivo en «billetes grandes» de cara a un viaje a Europa

Además, el 3 de enero de 2019, la oficina de Epstein preguntó cuánto podía retirar diariamente con su tarjeta de débito de Deutsche. La respuesta del banco fue de 12.000 dólares al día. Deutsche continuó operando una cuenta de Epstein, llamada Southern Trust Company, con más de 30 millones de dólares moviéndose dentro y fuera en marzo de 2019. 

En abril de 2019, una cuenta de Epstein en Deutsche realizó transferencias por más de 100.000 dólares a varias empresas de aviación. Deutsche también gestionó otros 7.500 euros en efectivo para ser enviados por FedEx a un asistente de Epstein en Nueva York, así como los 50.000 euros con poco aviso. Ambas solicitudes se hicieron en un solo correo electrónico el 9 de abril. 

Epstein aún mantenía al menos nueve cuentas con saldos que totalizaban 1.776.680 dólares con el banco más grande de Alemania a partir del 3 de mayo de 2019. Los archivos muestran que tomó casi siete meses, hasta el arresto de Epstein el 6 de julio de 2019, para que Deutsche diera un corte definitivo con Epstein cerrando oficialmente las cuentas.

Deutsche Bank ya se ha visto obligada a pagar dinero en este caso. La Reserva Federal de EE. UU. impuso una multa de más de 180 millones de dólares después de que se descubriera que no había solucionado los problemas con sus controles de lavado de dinero lo suficientemente rápido. También se le ordenó pagar 75 millones de dólares como parte de un acuerdo con un grupo de víctimas de Epstein. 

Esta semana, la agencia de noticias alemana dpa citó a un portavoz de la empresa diciendo: «Como se ha enfatizado repetidamente desde 2020, el banco reconoce su error al aceptar a Jeffrey Epstein como cliente en 2013.»

Instituciones financieras y sus ejecutivos encontrados en los archivos de Epstein

La oficial legal principal y consejera general de Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, apareció en varios correos electrónicos con Epstein y sus asociados desde 2014 hasta 2019. Varios correos sugieren que Ruemmler a menudo visitaba a Epstein para almorzar, que él la colmaba de regalos y a veces pagaba por citas de peluquería.

Jes Staley, quien dimitió como CEO de Barclays en 2021 tras una investigación de la Autoridad de Conducta Financiera sobre sus vínculos con Epstein, también tenía conexiones muy estrechas con el delincuente sexual condenado.

«Aprecio profundamente nuestra amistad. Tengo pocas tan profundas», Staley escribió a Epstein en 2009 cuando trabajaba en JPMorgan. Entre 2008 y 2012, Staley intercambió alrededor de 1.200 correos electrónicos con el financiero desacreditado mientras estaba en el banco estadounidense.

Además, Cecilia Steen, una empleada de la oficina de JPMorgan en Londres, es una asociada de larga data de Jeffrey Epstein. Ella envió un mensaje al delincuente sexual condenado para jurar su lealtad solo unos días antes de su muerte.

«Mi querido Jeffrey, no sé cuándo llegarás a leer esto. Estuve muy triste al leer que te habían encontrado inconsciente [sic] en tu celda. No importa lo que ocurra, siempre te seré leal, y siempre estarás en mi corazón», escribió.

Paul Barrett, un empleado de JPMorgan, atendió a Epstein después de que JPMorgan lo despidiera. Como informó por Cryptopolitan, continuó interactuando con él en privado y más tarde dejó JPM para ser gerente de Epstein. «Dejé una gran carrera en JPM para trabajar contigo […] Ganamos mucho dinero trabajando juntos durante los años…» escribió Barrett a Epstein.

Además, un portavoz de Edmond de Rothschild dijo a The Banker que de Rothschild fue un conocido de negocios de Epstein entre 2013 y 2019. Epstein recibió 25 millones de dólares por realizar asignaciones de asesoramiento estratégico y apoyar el desarrollo general del negocio del banco.