ドイツの大手銀行、ドイツ銀行、ジェフリー・エプスタインとの関係で苦境に陥る

ドイツ最大の銀行であるドイツ銀行は、ジェフリー・エプスタインの資産の大部分を40の口座を通じて管理していました。この暴露は大きな影響を及ぼしました。エプスタインの犯罪行為の詳細を記した追加ファイルが公開されたことを受け、同銀行の株価は2月4日に5.49%下落しました。. 

エプスタインは性犯罪者でした。彼は更なる罪で起訴され、裁判を待つ間、2019年8月に約6億ドルの純資産を残して亡くなりました。司法省の 文書、JPモルガンが風評被害を理由にエプスタインの長年保有していた口座を閉鎖した後、2013年にドイツ銀行が彼を顧客として受け入れました。そのため、ドイツ銀行は誰と関わっているかを正確に把握していました。 

ポール・モリスは、エプスタイン氏をドイツ銀行の顧客に紹介する前、彼の資金を管理していたJPモルガンのチームの一員だったと報じられています。モリスは、ドイツ銀行におけるエプスタイン氏の複数の口座の責任者を務めており、その中にはサザン・ファイナンシャルも含まれていました。サザン・ファイナンシャルは、エプスタイン氏の主な収入源の一つだったと報じられています。.

ドイツ銀行はエプスタインとの関係を公に断った後も彼を顧客として維持した

ドイツ銀行は、エプスタイン氏が自身の口座から多額の cash を引き出した際に対応を怠ったことで特に批判されている。アナリストたちは、エプスタイン氏の疑わしい事業活動を考慮すると、エプスタイン氏のファイルに記載されている特定の取引の詳細が今やmatic視されていると指摘している。.

銀行は2018年後半に関係を終わらせると告げるまで5年間彼にサービスを提供していた。しかし、2019年7月に彼が逮捕された後、すべての口座を閉鎖した後も、銀行はサービスを提供し続けた。例えば、2019年4月9日には、ヨーロッパ旅行に先立ち、5万ユーロ（59,300ドル）の現金を「高額紙幣」で cash よう注文していた。

また、2019年1月3日、エプスタイン氏の事務所は、ドイツ銀行のデビットカードで1日にいくら引き出せるかを尋ねました。銀行の回答は1日1万2000ドルでした。ドイツ銀行はサザン・トラスト・カンパニーというエプスタイン氏の口座を引き続き運用しており、2019年3月には3000万ドル以上の入出金がありました。. 

2019年4月、エプスタイン氏のドイツ銀行口座から複数の航空会社に10万ドル以上が送金された。ドイツ銀行はまた、5万ユーロに加え、ニューヨークのエプスタイン氏の側近にフェデックスで7,500ドルを cash で送金するよう手配していた。これらの要請はいずれも4月9日付の1通のメールで行われた。. 

エプスタイン容疑者は2019年5月3日時点で、ドイツ最大の銀行に少なくとも9つの口座を保有しており、残高は合計177万6680ドルに上る。ファイルによると、ドイツ銀行が正式に口座を閉鎖し、エプスタイン容疑者との関係を最終的に断つまでには、エプスタイン容疑者の逮捕が報じられてからほぼ7カ月後の2019年7月6日が必要だった。.

ドイツ銀行はこの件で既に金銭の支払いを余儀なくされている。米連邦準備制度理事会（FRB）は、マネーロンダリング対策における問題の解決が遅すぎたとして、1億8000万ドル以上の罰金を科した。また、エプスタイン被告の被害者グループとの和解の一環として、7500万ドルの支払いも命じられた。. 

今週、ドイツ通信社dpaは、同社の広報担当者の発言として、 「2020年以降繰り返し強調してきたように、当銀行は2013年にジェフリー・エプスタインを顧客として受け入れたことが誤りであったことを認める」と報じた。

エプスタインのファイルで見つかった金融機関とその幹部

ゴールドマン・サックスの最高法務責任者兼法務顧問のキャシー・ルエムラー氏は、2014年から2019年にかけてエプスタイン氏とその関係者との間で交わされた複数のメールに登場している。複数のメールから、ルエムラー氏がエプスタイン氏を頻繁に昼食に訪れ、贈り物を贈り、時には美容院の予約代金を支払っていたことが窺える。.

2021年に金融行動監視機構によるエプスタイン氏とのつながりをめぐる調査を受けてバークレイズのCEOを辞任したジェス・ステイリー氏も、有罪判決を受けた性犯罪者と非常に密接な関係にあった。.

「あなたとの友情を心から感謝しています。これほど深い友情は滅多にありません」と、 ステイリーはJPモルガンに勤務していた2009年にエプスタインに宛てた手紙に書いている。ステイリーは、2008年から2012年にかけて、この米国の銀行に在籍中に、この不祥事を起こした金融家と約1200通のメールをやり取りした。

さらに、JPモルガンのロンドン支店に勤務するセシリア・スティーンは、ジェフリー・エプスタインの長年の仲間です。彼女は、有罪判決を受けた性犯罪者であるエプスタインが亡くなる数日前に、彼に忠誠を誓うメッセージを送っていました。.

「最愛のジェフリー、あなたがこれをいつ読むことになるかわかりません。あなたが独房で意識不明の状態で発見されたと知って、とても悲しかったです。何があっても、私はいつもあなたに忠実であり、あなたはいつまでも私の心の中にいます」と 彼女は綴った。

JPモルガンの従業員だったポール・バレットは、JPモルガンから解雇された後、エプスタインに仕えた。 報道 の Cryptopolitan、彼はその後も個人的にエプスタインと交流を続け、後にJPモルガンを辞めてエプスタインのマネージャーになった。 「私はあなたと働くためにJPモルガンでの素晴らしいキャリアを捨てました。[…]私たちは長年にわたって一緒に働いてたくさんのお金を稼ぎました…」と バレットはエプスタインに手紙で書いている。

また、エドモンド・ド・ロスチャイルドの広報担当者はザ・バンカーに対し、ド・ロスチャイルドは2013年から2019年までエプスタインのビジネス上の知り合いだったと語った。エプスタインは、戦略的な顧問業務を遂行し、銀行全体の事業開発を支援するために2500万ドルを支払われた。.