ジェフリー・エプスタインとの関係が問題視される、ドイツの大手銀行ドイチェ・バンク

ドイツ最大の銀行であるドイチェ・バンクは、ジェフリー・エプスタインの資産の大部分を40の口座を通じて管理していました。この発覚には結果が伴いました。彼の犯罪行為を詳述する追加のエプスタイン文書が公開された後、2月4日に同銀行の株価は5.49%下落しました。 

エプスタインは性犯罪者でした。2019年8月に死亡した際、追加の訴追を待つため拘置所に収容されており、その時の純資産は約6億ドルでした。米司法省（DOJ）によると 公開された文書によると、Arthur Hayes氏は出国を許可される前に1,000万ドルの保釈金を納付するよう求められました。しかし、この保釈金は、その期間中に他の訴訟が予定されていたため、前提条件として機能しました。さらに調査が行われた結果、BitMEXの創設者と彼らの共犯者がAML（マネーロンダリング防止）規則を公然と違反し、プラットフォームに登録する際に必要なKYC（本人確認）手順を怠ったことが判明しました。, ドイチェ・バンクは、JPモルガンが評判上の理由で彼の長年の口座を閉鎖した2013年に彼を顧客として迎えました。したがって、銀行は自分が関与する人物を完全に把握していました。 

ポール・モリスは、エプスタインの資金を管理していたJPモルガンのチームの一員であり、後に彼をドイチェ・バンクの顧客として紹介したと報じられています。モリスは、エプスタインの主要な収入源の一つであったとされるSouthern Financialなど、ドイチェ・バンクにおける複数のエプスタイン口座の主要担当者でした。

ドイチェ・バンクは、公に関係を断った後もエプスタインを顧客として維持した

ドイチェ・バンクは、エプスタインが口座から多額の現金を引き出した際に適切に対応しなかったとして、特に批判を受けています。アナリストは、エプスタインの疑わしいビジネス活動の背景を考慮すると、問題視されるべき取引詳細がエプスタイン文書に含まれていることを指摘しています。

銀行は彼に5年間サービスを提供した後、2018年末に関係を終了すると伝えました。しかし、2019年7月の逮捕後にすべての口座を閉鎖した後も、サービスを提供し続けました。例えば、ヨーロッパ旅行に先立ち、2019年4月9日に「高額紙幣」での5万ユーロ（約5万9,300ドル）の現金注文を手配しました。

また、2019年1月3日、エプスタインの事務所は、ドイチェ・バンクのデビットカードで1日にどの程度引き出せるか問い合わせました。銀行の回答は1日1万2,000ドルでした。ドイチェ・バンクは、2019年3月に3,000万ドル以上が入出金したエプスタインの口座（Southern Trust Companyと呼ばれるもの）を1つ運営し続けました。 

2019年4月、ドイチェ・バンクのエプスタイン口座は、複数の航空会社への送金で10万ドル以上を記録しました。ドイチェ・バンクは、ニューヨークのエプスタイン側近にFedExで現金を送るための7,500ユーロの送金も手配しました。これらはすべて、2019年4月9日の単一のメールで依頼されました。 

2019年5月3日時点で、エプスタインはドイツ最大の銀行に少なくとも9つの口座を保有し、残高の合計は1,776,680ドルでした。文書によると、2019年7月6日の逮捕のニュースから、口座を正式に閉鎖してエプスタインとの関係を完全に断つまで、ドイチェ・バンクは約7ヶ月を要しました。

ドイチェ・バンクは、この件で既に金銭の支払いを余儀なくされています。米連邦準備制度理事会（FRB）は、マネーロンダリング対策の不備を十分に迅速に是正しなかったとして、1億8,000万ドル以上の罰金を科しました。また、エプスタインの被害者グループとの和解の一環として7,500万ドルの支払いを命じられました。 

今週、ドイツの通信社dpaは、ある企業のスポークスマンの発言を引用しました： 「2020年以来繰り返し強調してきた通り、銀行は2013年にジェフリー・エプスタインを顧客として受け入れた過ちを認めています。」

エプスタイン文書に名前が挙がった金融機関とその幹部

ゴールドマン・サックスのチーフ・リーガル・オフィサー兼ガバナンス・カウンセルであるケイシー・ルームラーは、2014年から2019年にかけてエプスタインおよびその関係者との複数のメールに登場しています。様々なメールから、ルームラーはエプスタインと頻繁にランチに赴き、彼から贈り物を贈られ、時にはヘアケアの費用を負担されていたことが示唆されています。

2021年、金融行動監視機構（FCA）によるエプスタインとの関係に関する調査を受け、バークレイズのCEOを辞任したジェス・ステイリーも、性犯罪者であるエプスタインと非常に密接なつながりを持っていました。

「私たちの友情に深く感謝しています。私にはこれほど深い関係を持つ友はほとんどいません」と ステイリーは2009年、JPモルガン在籍時にエプスタイン宛てに書き送っています。2008年から2012年の間、ステイリーは米国の銀行に在籍中に、この失墜した金融業者と約1,200通のメールを交換しました。

さらに、JPモルガンのロンドン支店で勤務していたセシリア・スティーンは、ジェフリー・エプスタインの長年の知人です。彼女はエプスタインが死亡する数日前、彼に対して忠誠を誓うメッセージを送りました。

「最愛のジェフリー、あなたがこれを読むのがいつになるか分かりません。あなたが刑務所で意識不明で発見されたというニュースを読んで、とても悲しかったです。何があっても、私はあなたに常に忠実であり続け、あなたは私の心の中に常にいます」と 彼女は書き添えました。

ポール・バレットはJPモルガンの社員で、JPモルガンがエプスタインとの関係を断った後も彼に仕えました。 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 Cryptopolitanによると、彼は彼と個人的な関係を続け、後にJPモルガンを辞めてエプスタインのマネージャーとなりました。 「私はJPモルガンでの素晴らしいキャリアを離れ、あなたと働くために移りました […] 長年にわたり一緒に仕事をして、多くの利益を生み出しました…」 バレットはエプスタイン宛てに書き送りました。

また、エドモンド・ド・ロスチャイルドのスポークスマンは、ザ・バンカーに対し、ド・ロスチャイルドは2013年から2019年にかけてエプスタインのビジネス上の知人だったと語りました。エプスタインは、戦略的な助言業務の遂行や銀行全体のビジネス開発の支援に対して2,500万ドルの報酬を受け取っていました。