ジェフリー・エプスタインの社内トレーダーが市場で大儲けした経緯を明かす

新たに公開された文書により、ジェフリー・エプスタイン氏の死去時に6億ドル近くに達した純資産に貢献した投資内容が明らかになった。社内トレーダーで元JPモルガンのプライベートバンカー、ポール・バレット氏が2017年から2019年までエプスタイン氏の資産運用を担当していた。.

2019年に亡くなった時点で、ジェフリー・エプスタインの資産は約6億ドルでした。この億万長者は自称億万長者のファイナンシャルアドバイザーであり、投資、遺産相続、税務計画に関するサービスを提供していました。. 

当時億万長者だった彼は、JPモルガンに資産を預けていた。JPモルガンで長年プライベートバンカーを務めていたポール・バレットは、ジェフリー・エプスタインが 認めた 。 

JPMorganはその後、評判リスクを理由に2013年にエプスタインとの取引を打ち切った。しかし、バレットはその後も個人的にエプスタインとの関係を続け、後にJPMを辞めてエプスタインのマネージャーとなった。 「JPMでの素晴らしいキャリアを捨ててあなたと一緒に仕事をしました。（中略）私たちは長年一緒に仕事をして、たくさんのお金を稼ぎました…」と バレットは後にエプスタインに宛てた手紙に書いている。

ジェフリー・エプスタインは主にハイテク株に注目していた

2017年、バレット氏はエプスタイン氏の資金を直接管理するために、ニューヨークを拠点とするファミリーオフィスの設立を提案した。彼は、エプスタイン氏に代わって株式、債券、デリバティブ、外国為替、IPOなどの取引を行うマルチファミリーオフィス、アルファ・グループ・キャピタルを設立した。. 

顧問契約に基づき、バレット氏は defiポジション制限付きの資産クラス全体にわたる取引権限を付与され、年間約50万ドルの報酬を得ることになっていた。その後、バレット氏は約110万ドルの2年間の契約を締結した。.

翌年のメールのやり取りの中で、ある上級銀行員は 指摘した と 「ポール・バレットはジェフリー・エプスタインの資金を運用しており、様々な資産クラスで取引を行っている」。エプスタインはテクノロジー株に注力しており、アップル株を数年間大量に保有していた、とこの銀行員は付け加えた。 

彼のポートフォリオには、共同創業者のレオン・ブラック氏を通じてエプスタイン氏と密接な関係にあるアポロ・グローバル・マネジメントの株式も含まれていた。2017年10月、バレット氏はエプスタイン氏に対し、アルファ・グループが840万ドル相当の株式を保有しており、そのうち約340万ドルの利益が出たと伝えた。.  

バレット氏は通貨オプション、クレジットデリバティブ、金利スワップ、債券の取引も行っており、主にドイツ銀行を通じて取引を行っていた。同氏は同銀行において、エプスタイン氏に関連する複数の口座に対する限定的な委任状を有していた。バレット氏はエプスタイン氏に対し、多額の負債を抱えるフランスの食料品店カジノの債券を300万ドルで購入するという2018年の提案など、様々な取引案を提示していた。.

エプスタインはバレットに取引を提案し、それを実行した例もある。例えば、2018年6月には、オンライン自動車販売店のカーバナとカナダの航空機メーカー、ボンバルディアの株式をそれぞれ2万5000株ずつ購入することを提案した。. 

エプスタインは株式市場に加え、仮想通貨にも投資していました。Cryptopolitan 報道 の Cryptopolitanテザーの設立に尽力したブロック・ピアース氏と彼の投資会社Blockchain Capitalとのつながりを通じて実現しました。

バレット氏、エプスタイン関連の会社を閉鎖しシティグループに入社

ポール・バレット氏は後に、利益が期待を下回ったことを認めた。同氏は、当初約12万6000ドル、2018年に約15万ドル、2017年10月から2018年9月までの間に約31万5000ドルの 「私はJPM株をすべて手放し、今後さらに多くの顧客を獲得できるまで、年収は66％減額された」と バレット氏は記した。

これらの期待外れの結果は両者の関係にひび割れを生じさせ、エプスタイン氏は次第に反応しなくなった。バレット氏は2019年初頭もエプスタイン氏の代理業務を続けた。同氏は2019年5月、エプスタイン氏の長年の会計士であるリチャード・カーン氏に「月額管理手数料」として2万9000ドルの請求書を送付した。.

このパートナーシップは2018年末までに事実上解消されたが、記録によればバレット氏は2019年初頭までエプスタイン氏のために活動を続けていた。その後まもなく、バレット氏はシティグループの上級職に就いた。. 

バレット氏は翌月、性的人身売買の罪で裁判を待つエプスタイン氏が連邦刑務所で死亡してから数週間後、アルファ・グループのSEC登録を解除した。2019年1月にSECに提出された最終報告書の中で、アルファ・グループは25人の富裕層のために2億5200万ドルを運用していたことを明らかにした。. 

シティはその後、評判リスクを理由に2023年にバレット氏を解雇する直前に初めてバレット氏がエプスタイン氏と深く関わっていたことに気づいたと主張した。.