O principal banco da Alemanha, o Deutsche Bank, em dificuldades devido aos laços com Jeffrey Epstein

O Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, geriu uma grande parte dos ativos de Jeffrey Epstein através de 40 contas. Esta revelação veio com consequências. As ações do banco caíram 5,49% em 4 de fevereiro após a divulgação de mais ficheiros de Epstein que detalham as suas atividades criminosas. 

Epstein era um criminoso sexual. Estava detido à espera de julgamento por acusações adicionais quando morreu em agosto de 2019, com um património líquido de quase $600 milhões. De acordo com o DOJ documentos, o Deutsche tornou-o cliente em 2013, depois de o JPMorgan ter decidido encerrar as suas contas de longa data por razões reputacionais. Portanto, o banco sabia exatamente com quem se estava a envolver. 

Paul Morris fazia parte da equipa do JPMorgan que geria o dinheiro de Epstein antes de apresentar o financeiro como cliente ao Deutsche Bank. Morris era o oficial principal de várias contas de Epstein no Deutsche Bank, incluindo a Southern Financial, que era relatadamente uma das principais fontes de rendimento do financeiro.

O Deutsche Bank manteve Epstein como cliente após cortar publicamente os laços

O Deutsche Bank foi particularmente criticado por não reagir quando Epstein retirou grandes somas de dinheiro da sua conta. Os analistas destacaram certos detalhes das transações nos ficheiros de Epstein que agora parecem problemáticos, considerando as atividades comerciais duvidosas do financeiro.

O banco serviu-o durante 5 anos antes de lhe dizer que terminaria a relação no final de 2018. No entanto, continuou a oferecer serviços mesmo após encerrar todas as suas contas após a sua detenção em julho de 2019. Por exemplo, organizou um pedido feito em 9 de abril de 2019, por 50.000 euros ($59.300) em dinheiro vivo em “notas grandes” antes de uma viagem à Europa

Além disso, em 3 de janeiro de 2019, o escritório de Epstein perguntou quanto poderia retirar diariamente com o seu cartão de débito do Deutsche Bank. A resposta do banco foi de $12.000 por dia. O Deutsche continuou a operar uma conta de Epstein, chamada Southern Trust Company, com mais de $30 milhões a entrar e sair em março de 2019. 

Em abril de 2019, uma conta de Epstein no Deutsche Bank realizou mais de $100.000 em transferências para várias empresas de aviação. O Deutsche também organizou mais $7.500 em euros para serem enviados em dinheiro vivo por FedEx para um assistente de Epstein em Nova Iorque, bem como os 50.000 euros com pouco aviso. Ambos os pedidos foram feitos num único e-mail em 9 de abril. 

Epstein ainda detinha pelo menos nove contas com saldos totais de $1.776.680 com o maior banco da Alemanha em 3 de maio de 2019. Os ficheiros mostram que levou quase sete meses, após a notícia da sua detenção em 6 de julho de 2019, para o Deutsche Bank fazer uma rutura final com Epstein, encerrando oficialmente as contas.

O Deutsche Bank já foi obrigado a pagar dinheiro neste caso. O Federal Reserve dos EUA impôs uma multa de mais de $180 milhões após se ter verificado que não corrigiu a tempo os problemas nos seus controlos de branqueamento de capitais. Também foi ordenado a pagar $75 milhões como parte de um acordo com um grupo de vítimas de Epstein. 

Esta semana, a agência de notícias alemã dpa citou um porta-voz da empresa a dizer: “Como repetidamente enfatizado desde 2020, o banco reconhece o seu erro em aceitar Jeffrey Epstein como cliente em 2013.”

Instituições financeiras e os seus executivos encontrados nos ficheiros de Epstein

A diretora jurídica e conselheira geral da Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, apareceu em vários e-mails com Epstein e os seus associados entre 2014 e 2019. Vários e-mails sugerem que Ruemmler visitava frequentemente Epstein para almoçar, que ele a inundava de presentes e, por vezes, pagava por consultas de cabeleireiro.

Jes Staley, que renunciou como CEO do Barclays em 2021 após uma investigação da Autoridade de Conduta Financeira sobre os seus laços com Epstein, também tinha conexões muito próximas com o criminoso sexual condenado.

“Aprecio profundamente a nossa amizade. Tenho poucas tão profundas,” Staley escreveu a Epstein em 2009, quando trabalhava no JPMorgan. Entre 2008 e 2012, Staley trocou cerca de 1.200 e-mails com o financeiro desacreditado enquanto estava no banco dos EUA.

Adicionalmente, Cecilia Steen, uma funcionária do escritório de Londres do JPMorgan, é uma associada de longa data de Jeffrey Epstein. Ela enviou uma mensagem ao criminoso sexual condenado para jurar a sua lealdade apenas alguns dias antes da sua morte.

“Meu querido Jeffrey, não sei quando chegará a ler isto. Fiquei tão triste ao ler que tinha sido encontrado inconsciente [sic] na sua cela. Não importa o que aconteça, serei sempre leal a você, e você estará sempre no meu coração,” ela escreveu.

Paul Barrett, um funcionário do JPMorgan, serviu Epstein após o JPMorgan o ter descartado. Como reportou pelo Cryptopolitan, ele continuou a envolver-se com ele em privado e mais tarde deixou o JPM para ser o gestor de Epstein. “Deixei uma grande carreira no JPM para trabalhar consigo […] Fizemos muito dinheiro a trabalhar juntos ao longo dos anos…” Barrett escreveu a Epstein.

Além disso, um porta-voz da Edmond de Rothschild disse ao The Banker que de Rothschild era um conhecido de negócios de Epstein entre 2013 e 2019. Epstein foi pago $25 milhões para realizar atribuições de consultoria estratégica e apoiar o desenvolvimento geral dos negócios do banco.